Vừa mới nghe về câu chuyện điên rồ này liên quan đến một trong những vụ lừa đảo thoát khỏi thị trường lớn nhất trong lĩnh vực tiền điện tử và tôi phải chia sẻ. Hai anh em người Nam Phi, Raees và Ameer Cajee, về cơ bản đã thực hiện một trong những vụ lừa đảo táo bạo nhất trong không gian này - và mọi thứ thật sự điên rồ khi phân tích kỹ.

Vì vậy, vào năm 2019, những người này đã ra mắt Africrypt khi hầu hết mọi người vẫn còn đang cố hiểu Bitcoin. Đề xuất của họ đơn giản nhưng hấp dẫn: họ tuyên bố rằng các thuật toán bí mật và giao dịch chênh lệch giá có thể mang lại lợi nhuận 10% hàng ngày. Nghe có vẻ điên rồ bây giờ, nhưng hãy nhớ về cơn sốt thời đó. Điều gì khiến nó thành công? Hai anh em Cajee trông rất phù hợp. Lamborghini Huracáns, phong cách sống xa xỉ, bay khắp thế giới - họ đã tạo ra hình ảnh những thiên tài crypto mà mọi người muốn tin vào.

Nhưng vấn đề là: không có kiểm toán, không có giấy phép, chẳng có gì cả. Chỉ hai chàng trai trẻ với sức hút và lời hứa. Tiền? Hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của họ mà không có sự phân chia rõ ràng giữa quỹ nhà đầu tư và tài khoản cá nhân của họ. Một nhà đầu tư sau này thừa nhận rằng số tiền chỉ được chuyển theo ý muốn của họ. Đó là hoàn toàn dựa trên cảm nhận và niềm tin - không có gì đảm bảo.

Rồi tháng 4 năm 2021 đến. Các nhà đầu tư nhận được email: nền tảng bị hack, mọi thứ bị xâm phạm, đừng liên hệ với chính quyền nếu không muốn mất tiền. Động thái quen thuộc, đúng không? Chỉ vài ngày sau - biến mất. Trang web không còn, văn phòng trống rỗng, đường dây điện thoại tắt ngóm. Hai anh em đã biến mất cùng 3,6 tỷ đô la Bitcoin.

Nhưng điều thú vị là ở chỗ này. Họ không chỉ biến mất một cách ngẫu nhiên. Trước đó, họ đã thanh lý tất cả - bán Lamborghini, các bất động sản xa xỉ, căn hộ sát biển ở Durban. Sau đó rõ ràng là trốn sang Anh trước khi lấy danh tính mới và quốc tịch từ Vanuatu. Đây không phải là hoảng loạn - đó là tính toán kỹ lưỡng.

Phân tích blockchain nhanh chóng vạch trần sự dối trá. Không có vụ hack nào xảy ra cả. Các chuyển động quỹ chỉ là các chuyển khoản nội bộ. Họ phân tán tiền qua nhiều ví, sử dụng các dịch vụ trộn tiền điện tử, rồi gửi đến các nền tảng offshore. Đó là cách rửa tiền điển hình.

Điều khiến người ta bực mình là: Nam Phi lúc đó hầu như không có quy định nào về crypto. Cơ quan quản lý FSCA bắt đầu điều tra nhưng không có khung pháp lý rõ ràng để truy tố họ. Họ đã tận dụng rất tốt vùng xám đó.

Cuối cùng, các cơ quan chức năng Thụy Sĩ đã phát hiện hoạt động rửa tiền. Các quỹ đã di chuyển qua Dubai, bị trộn lẫn, rồi cuối cùng đến Zurich. Năm 2022, Ameer Cajee bị bắt tại đó khi cố truy cập ví Trezor chứa Bitcoin của Africrypt. Nhưng do pháp luật yếu, hắn được thả sau khi nộp tiền bảo lãnh và ở trong khách sạn giá 1000 đô la một đêm.

Điên rồ nhất là phần lớn nhà đầu tư gần như không lấy lại được gì. Hai anh em Cajee gần như biến mất sau đó. Và câu chuyện của Ameer Cajee chỉ là lời nhắc nhở về cách mà lời hứa về giàu có nhanh chóng trong crypto có thể làm mờ mắt mọi người khỏi những dấu hiệu rõ ràng. Không có kiểm toán, không có quy định, những chàng trai trẻ với Lamborghini - đó chính là dấu hiệu cảnh báo lớn nhất ngay từ đầu.