Tôi nghĩ rằng việc lừa đảo không ngừng xảy ra trên thị trường tiền điện tử là một vấn đề thực sự nghiêm trọng. Đặc biệt khi xem danh sách các đồng coin lừa đảo nổi bật, các mẫu hình khá giống nhau. Hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ, nhưng thực ra ban đầu chỉ là một kế hoạch lừa đảo.

Đầu tiên là PlusToken, vào đỉnh điểm đã đạt giá 200 đô la mỗi đồng, vốn hóa thị trường vượt quá 17 tỷ đô la, một con số đáng kinh ngạc. Kết hợp chức năng ví và mô hình Ponzi để thu hút hàng triệu nhà đầu tư trên toàn thế giới, nhưng cuối cùng người sáng lập đã bỏ trốn cùng tiền. Khi người dùng không thể rút tiền, thì lừa đảo mới bị phát hiện, cơ quan pháp luật đã vào cuộc và bắt giữ. Các nhà đầu tư đã mất hàng chục tỷ đô la.

OneCoin cũng là một trong những đồng coin lừa đảo nổi tiếng, đạt giá 30 đô la mỗi đồng, vốn hóa ước tính khoảng 15 tỷ đô la. Không có blockchain thật sự, hoàn toàn là tiền tệ tập trung trung ương giả mạo. Họ bán các gói đào tạo như một cơ hội đầu tư, nhưng thực chất chỉ là mô hình kim tự tháp. Người sáng lập Ruja Ignatova hiện vẫn đang bỏ trốn, trở thành bài học lớn trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

WoToken cũng theo mô hình tương tự, giá cao nhất là 10 đô la, vốn hóa vượt quá 1,5 tỷ đô la. Thực ra, nhóm điều hành cũng chính là nhóm đã vận hành PlusToken. Khi có nhiều phản ánh không thể rút tiền, lừa đảo bị phát hiện. Cơ quan pháp luật Trung Quốc đã vào cuộc và bắt giữ các thủ lĩnh.

Ngoài ra, danh sách các đồng coin lừa đảo như BitPetite hay BitPet còn có nhiều trường hợp nhỏ hơn nhưng cũng rất xấu. BitPetite đạt giá tối đa hơn 10 đô la, vốn hóa 2 tỷ đô la, nhưng không có whitepaper rõ ràng, mã nguồn bị sao chép từ các dự án khác. BitPet hứa hẹn kết hợp trò chơi và tiền điện tử, nhưng số tiền huy động qua ICO đã biến mất.

Để tự bảo vệ khỏi các đồng coin lừa đảo như vậy, điều quan trọng là phải nắm vững các nguyên tắc cơ bản. Kiểm tra thành tích của đội ngũ, whitepaper rõ ràng không, mã nguồn mở và có thể kiểm tra được hay không, những điểm này cần phải kiểm tra kỹ. Trên hết, tránh xa các dự án hứa hẹn lợi nhuận cao mà không có rủi ro. Một dự án có cộng đồng mạnh mẽ và minh bạch chính là chìa khóa để phân biệt dự án thật sự.

Thị trường tiền điện tử chắc chắn có nhiều cơ hội, nhưng cũng rất nhiều đồng coin lừa đảo. Nếu nắm bắt thông tin và hành xử cẩn thận, bạn có thể tránh được những thiệt hại này. Để bảo vệ tài sản của mình, việc nghiên cứu trước khi đầu tư là điều tuyệt đối không được bỏ qua.