Bạn nhận thấy rằng nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử thực sự không hiểu cách hoạt động của mô hình pump và dump, và điều này khiến họ trở thành nạn nhân dễ dàng của các kẻ lừa đảo. Hãy để tôi giải thích vấn đề này một cách trực tiếp.

Thứ nhất, pump và dump là một trò lừa đảo đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Những kẻ lừa đảo mua số lượng lớn một đồng tiền kỹ thuật số rẻ và không nổi tiếng, sau đó bắt đầu quảng bá điên cuồng nó trên Twitter, Telegram và Discord. Họ sử dụng mọi thủ đoạn có thể - hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ, kể chuyện thành công giả mạo, sợ bỏ lỡ cơ hội. Tất cả những điều này thu hút các nhà đầu tư mới bắt đầu mua điên cuồng, khiến giá tăng vọt một cách điên rồ. Khi giá đạt đỉnh, những kẻ lừa đảo bán hết tất cả, và giá sụp đổ một cách đáng sợ. Các nhà đầu tư mới tham gia cuối cùng rơi vào tình trạng mắc kẹt với những đồng tiền không đáng giá gì.

Quá trình này trải qua bốn giai đoạn rõ ràng. Đầu tiên, những kẻ lừa đảo gom hàng trước khi nói với ai. Sau đó bắt đầu quảng bá mạnh mẽ và quá mức. Trong giai đoạn thứ ba, pump thực sự, giá tăng vọt nhanh chóng khi mọi người thấy giá tăng và sợ bỏ lỡ cơ hội. Cuối cùng, dump, những kẻ lừa đảo bán ra và tất cả đều thua lỗ.

Làm thế nào để nhận biết điều này xảy ra? Dấu hiệu cảnh báo đầu tiên là sự tăng đột biến của giá mà không rõ nguyên nhân. Một đồng tiền mà không ai biết đột nhiên tăng vọt? Rất kỳ lạ. Thứ hai, việc quảng bá quá mức trên các phương tiện truyền thông, những tin nhắn giống nhau lặp đi lặp lại hàng triệu lần từ các tài khoản khác nhau. Thứ ba, khối lượng giao dịch tăng bất thường. Thứ tư, không có thông tin rõ ràng về đội ngũ hoặc mục tiêu của dự án. Và thứ năm, các lời mời gọi khẩn cấp và áp lực tâm lý để bạn mua nhanh.

Một trường hợp nổi tiếng là BitConnect. Nền tảng này hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ - 1% mỗi ngày! - thông qua chương trình cho vay. Quảng bá rất mạnh, mọi người đổ vào hàng triệu đô la. Giá tăng vọt nhanh chóng, và càng nhiều người tham gia, giá càng tăng. Nhưng vào đầu năm 2018, mọi thứ sụp đổ. Nền tảng thông báo dừng hoạt động, giá từ đỉnh rơi thẳng xuống. Đồng tiền từng là một trong những đồng có giá trị cao nhất giờ đây không đáng giá gì. Các cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng tất cả đều là lừa đảo lớn từ đầu.

Nếu bạn muốn tự bảo vệ mình, trước tiên hãy nghiên cứu kỹ bất kỳ đồng tiền nào trước khi đầu tư. Nghiên cứu đội ngũ, mục tiêu, công nghệ, các đối tác. Thứ hai, tránh các đồng tiền dựa hoàn toàn vào sự ồn ào truyền thông mà không có giá trị thực sự. Thứ ba, theo dõi các hành vi kỳ lạ trên thị trường - những đợt tăng giá điên cuồng không có lý do hợp lý. Thứ tư, đừng để nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội chi phối quyết định đầu tư của bạn. Cảm giác FOMO chính xác là điều các kẻ lừa đảo muốn lợi dụng chống lại bạn. Thứ năm, đừng đặt tất cả tiền của bạn vào một đồng tiền duy nhất. Đa dạng hóa đầu tư giúp giảm rủi ro. Và cuối cùng, hãy sử dụng các nền tảng giao dịch uy tín và đáng tin cậy. Các nền tảng lớn và uy tín có các tiêu chuẩn nghiêm ngặt trước khi thêm các đồng tiền mới, và có đội ngũ xem xét dự án một cách toàn diện. Điều này giúp giảm khả năng bạn rơi vào một dự án lừa đảo.

Tổng kết, hãy cực kỳ cẩn thận. Thị trường có những cơ hội thật sự, nhưng cũng có nhiều trò lừa đảo hơn. Pump và dump xuất hiện khắp nơi, và các kẻ lừa đảo rất tinh vi trong việc quảng bá. Nhưng nếu bạn tỉnh táo và nghiên cứu kỹ trước khi đầu tư, bạn có thể tự bảo vệ mình khỏi phần lớn các rủi ro này.