Terraform cáo buộc Jane Street lợi dụng nhóm Telegram bí mật

Tóm tắt ngắn gọn

• Quản trị viên của Terraform Labs đã cáo buộc trong một đơn kiện sửa đổi rằng Jane Street đã sử dụng một cuộc trò chuyện Telegram bí mật để nhận thông tin nội bộ từ nhân viên Terraform trước khi Terra sụp đổ.
• Đơn kiện tuyên bố Jane Street đã bán toàn bộ vị trí 192 triệu đô la TerraUSD của mình vào ngày 7 tháng 5 năm 2022, vài giờ trước khi stablecoin mất peg.
• Các giao dịch bị cáo buộc diễn ra trước sự sụp đổ 40 tỷ đô la của Terra, sau đó đã gây ra một đợt lây nhiễm trong thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn, dẫn đến phá sản của nhiều công ty.

Quản trị viên Terraform Labs Todd Snyder đã cáo buộc trong một đơn kiện sửa đổi nộp ngày thứ Hai rằng các nhà giao dịch Jane Street đã sử dụng một cuộc trò chuyện riêng tư để lấy thông tin nội bộ từ nhân viên Terraform, trước khi bán toàn bộ vị trí 192 triệu đô la TerraUSD của công ty vài giờ trước khi stablecoin sụp đổ. Snyder, người được bổ nhiệm làm quản trị viên kế hoạch của Terraform Labs, đã cáo buộc công ty giao dịch định lượng Jane Street, đồng sáng lập Robert Granieri, và các nhà giao dịch Bryce Pratt và Michael Huang về việc giao dịch nội bộ và bán khống token Terra trong vụ sụp đổ 40 tỷ đô la vào tháng 5 năm 2022. Đơn kiện cho biết các nhà giao dịch của Jane Street đã tạo ra một “chuỗi tin nhắn bí mật” liên quan đến các nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Terraform, được đặt tên là “Bryce’s Secret” theo Pratt, một cựu thực tập sinh của Terraform sau này gia nhập Jane Street với vai trò nhà phát triển hệ thống. Đơn kiện sửa đổi mở rộng vụ kiện mà Snyder lần đầu tiên đệ trình vào tháng 2, đánh dấu vụ kiện lớn thứ hai do quỹ giải thể Terraform đưa ra chống lại một công ty giao dịch tần suất cao liên quan đến sự sụp đổ của hệ sinh thái.

Jane Street đã nộp đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện ban đầu vào tháng 4, lập luận rằng đó là một nỗ lực vô căn cứ của quỹ phá sản Terraform để đổ lỗi cho sự sụp đổ. Theo đơn kiện mới nhất, cuộc trò chuyện được tạo ra vào ngày 22 tháng 2 năm 2022, giữa Pratt và hai đồng nghiệp cũ của Terraform, bao gồm Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh của Terraform. Một người tham gia đã nói với Pratt trong cuộc trò chuyện, "bro chúng ta đều biết ai là người mua. đó là nơi bạn làm việc," trước khi đặt tên là "Jane Streeeeeeeet," theo hồ sơ. Tài liệu cáo buộc Pratt đã tiếp tục liên hệ với các liên hệ của mình tại Terraform để lấy thông tin về "defi" mà Jane Street "rất đói" muốn, thường xuyên gửi yêu cầu qua Telegram kèm theo hướng dẫn "đừng chia sẻ xin vui lòng."

Vào ngày 7 tháng 5 năm 2022, Jane Street đã unstake và bán toàn bộ vị trí 192 triệu UST trong một ngày, tất cả đều ở mức peg đô la, chỉ vài giờ trước khi stablecoin bắt đầu sụp đổ, theo đơn kiện. Đơn kiện cáo buộc Jane Street sau đó đã bán khống UST và Luna sau khi biết chi tiết về một nỗ lực cứu hộ bí mật, cuối cùng kiếm được hơn 134 triệu đô la từ các giao dịch này. Nó cũng cáo buộc Jane Street sau đó đã cố gắng "giảm thiểu khả năng nhìn thấy loại này trong tương lai" bằng cách vô hiệu hóa các ví liên quan đến các giao dịch sau khi một liên hệ của Blocktower nói với công ty rằng một nhóm có kỹ năng phân tích onchain đã kết luận Jane Street "đã kiếm lời lớn" từ hoạt động của mình. “Vụ kiện này là một nỗ lực rõ ràng để trục lợi khi rõ ràng rằng các khoản lỗ mà các nhà đầu tư Terra và Luna phải gánh chịu là kết quả của một vụ lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la do ban quản lý của Terraform Labs thực hiện,” một phát ngôn viên của Jane Street nói với Decrypt. Họ bổ sung rằng, "Như đã trình bày trong đơn đề nghị bác bỏ đã nộp tại tòa tháng trước, chúng tôi sẽ tự bảo vệ mình một cách mạnh mẽ chống lại những cáo buộc vô căn cứ, mang tính cơ hội này." Decrypt đã liên hệ với quỹ giải thể Terraform Labs để lấy ý kiến. Nic Puckrin, nhà phân tích vĩ mô và đồng sáng lập Coin Bureau, nói với Decrypt rằng giao dịch nội bộ vẫn đặc biệt khó kiểm soát trong lĩnh vực crypto vì “ranh giới giữa việc tạo lập thị trường, luồng thông tin ưu tiên và các kênh giao tiếp không chính thức đã từng rõ ràng hơn.” Tuy nhiên, ông lưu ý rằng crypto có một lợi thế lớn hơn so với tài chính truyền thống: “dữ liệu onchain minh bạch.”

“Mức độ minh bạch đó có thể giúp các nhà điều tra dễ dàng hơn trong việc truy vết dòng chảy của quỹ, các mô hình giao dịch và hoạt động ví” để chứng minh hoặc bác bỏ các cáo buộc, Puckrin nói thêm.  Sự sụp đổ của Terra Terraform sụp đổ vào tháng 5 năm 2022 sau khi stablecoin thuật toán TerraUSD mất peg đô la, khiến token chị em LUNA giảm từ trên 60 đô la xuống chỉ còn fractions của một cent trong vòng vài ngày. Sự sụp đổ khoảng 40 tỷ đô la của Terra đã gây ra một đợt lây nhiễm trong thị trường crypto, làm sụp đổ các công ty lớn như Celsius, Three Arrows Capital, Voyager, và cuối cùng là FTX, đồng thời xóa sạch hàng nghìn tỷ giá trị thị trường. Terraform đã tìm kiếm sự bảo vệ theo Chương 11 tại Delaware vào tháng 1 năm 2024, và một quỹ giải thể đã được thành lập sau đó để theo đuổi các khoản thu hồi thay mặt cho các chủ nợ. Đồng sáng lập Do Kwon, bị dẫn độ từ Montenegro để đối mặt với các cáo buộc của Mỹ, đã nhận tội âm mưu và gian lận qua điện thoại vào tháng 12 và hiện đang thụ án 15 năm tù.