Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt ví tiền điện tử liên quan đến mạng lưới fentanyl của Tập đoàn Sinaloa

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt hai mạng lưới liên quan đến Tập đoàn Sinaloa vì cáo buộc họ đã sử dụng các giao dịch tiền điện tử để chuyển tiền thu lợi từ buôn bán fentanyl.

Tóm tắt

• Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt hai mạng lưới bị cáo buộc giúp Tập đoàn Sinaloa chuyển tiền thu lợi từ buôn bán fentanyl qua tiền điện tử.
• Sáu địa chỉ ví Ethereum đã được thêm vào danh sách trừng phạt, trong đó có một địa chỉ liên kết USDT đã hoạt động trở lại vào tháng Tư sau hơn một năm.
• Các cơ quan chức năng ở Brazil và Hoa Kỳ đã tiếp tục nhắm vào các hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử liên kết với các nhóm tội phạm có tổ chức trên khắp châu Mỹ Latin.

Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, các lệnh trừng phạt được công bố vào thứ Tư này đã được thực hiện thông qua một chiến dịch phối hợp do Nhóm Nhiệm vụ An ninh Nội địa dẫn đầu, có sự hỗ trợ của Cục Điều tra Liên bang (DEA).

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết chính quyền sẽ tiếp tục nhắm vào các hoạt động tài chính liên quan đến các tập đoàn tội phạm liên kết với buôn bán fentanyl. Trong một tuyên bố do Bộ Tài chính phát hành, ông Bessent nói rằng chính phủ sẽ không để “tội phạm ma túy khủng bố” sử dụng các mạng lưới tài chính để chuyển tiền liên quan đến ma túy vào Hoa Kỳ.

Trong số những người bị đưa vào danh sách trừng phạt có Armando de Jesus Ojeda Aviles, người bị Bộ Tài chính cáo buộc giúp chuyển đổi tiền mặt thành tiền điện tử thay mặt cho Tập đoàn Sinaloa. Bộ cũng xác định Jesus Alonso Aispuro Felix là một cộng sự bị cáo buộc tham gia chuyển tiền thu lợi từ buôn bán ma túy qua các giao dịch dựa trên blockchain.

Cùng lúc đó, Bộ Tài chính đã đính kèm sáu địa chỉ ví Ethereum vào danh sách trừng phạt. Năm trong số các địa chỉ này liên quan đến Ojeda Aviles, theo thông cáo của bộ.

Hoạt động blockchain liên quan đến các ví đã được liệt kê cho thấy ít hoạt động gần đây. Dữ liệu tham khảo trong thông báo của Bộ Tài chính cho thấy năm trong số sáu địa chỉ Ethereum đã không hoạt động trong nhiều năm. Tuy nhiên, một địa chỉ kết thúc bằng “e27cb,” đã gửi 894 đô la USDT của stablecoin Tether vào ngày 27 tháng Tư sau hơn một năm không có hoạt động ghi nhận.

Bộ Tài chính mở rộng thực thi pháp luật liên quan đến crypto liên kết với tập đoàn tội phạm

Các quan chức Bộ Tài chính cho biết các lệnh trừng phạt này được ban hành theo hai lệnh hành pháp nhằm chống lại sản xuất ma túy bất hợp pháp và các tổ chức bị coi là khủng bố hoặc ủng hộ khủng bố.

Trong tuyên bố của mình, Bộ Tài chính mô tả Tập đoàn Sinaloa là một Tổ chức Khủng bố Nước ngoài chịu trách nhiệm buôn bán số lượng lớn fentanyl vào Hoa Kỳ. Bộ cho biết loại ma túy này vẫn tiếp tục gây ra hàng chục nghìn ca tử vong hàng năm trên toàn quốc.

Các cơ quan liên bang trước đây đã liên kết các mạng lưới tiền điện tử với các hoạt động tài trợ của tập đoàn tội phạm trên khắp châu Mỹ Latin. Một báo cáo tháng 7 năm 2025 của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết DEA đã thu giữ hơn 10 triệu đô la tài sản tiền điện tử liên quan đến Tập đoàn Sinaloa.

Ở các khu vực khác trong khu vực, các cơ quan chức năng Brazil cũng đã điều tra các nhóm tội phạm có tổ chức bị cáo buộc sử dụng tài sản kỹ thuật số để rửa tiền bất hợp pháp. Vào tháng 8 năm 2024, cảnh sát dân sự ở São Paulo đã phá vỡ một hoạt động rửa tiền bị cáo buộc liên quan đến Primeiro Comando da Capital, hay PCC, một trong những băng đảng tội phạm lớn nhất Brazil.

Theo CNN Brasil, các nhà điều tra cho biết nhóm này đã vận hành một sàn giao dịch tiền điện tử xử lý gần 500 triệu reais Brazil, tương đương khoảng 88,6 triệu đô la vào thời điểm đó. Các cơ quan chức năng được cho là đã thu giữ 55 triệu reais trong các séc trong các cuộc đột kích liên quan đến cuộc điều tra, trong khi cảnh sát đã bắt giữ 13 cá nhân liên quan đến kế hoạch này.

Các cuộc điều tra trước đó ở Brazil đã chỉ ra các mô hình tương tự. Vào tháng 6 năm 2023, Cục Thuế Liên bang đặc biệt của quốc gia này đã đột kích sáu sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc rửa khoảng 380 triệu đô la trong các khoản tiền bất hợp pháp. Một chiến dịch của cảnh sát liên bang khác vào năm 2024 đã phá vỡ một mạng lưới rửa tiền liên quan đến crypto khác mà các nhà chức trách ước tính trị giá khoảng 2,6 tỷ đô la.

Một báo cáo năm 2023 do các nhà điều tra khu vực trích dẫn đã xác định việc sử dụng tiền điện tử ngày càng tăng trong các nhóm tội phạm có tổ chức ở châu Mỹ Latin, bao gồm Tập đoàn Sinaloa và MS-13. Mặc dù có những trường hợp đó, việc chấp nhận crypto ở Brazil vẫn tiếp tục tăng, với khối lượng giao dịch địa phương tăng 30% vào năm 2024 trong khi các nhà quản lý tiến hành các biện pháp giám sát tài sản kỹ thuật số.