DOJ cho biết quản trị viên bị cáo của Dream Market đã rửa tiền crypto thành vàng

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội công dân Đức Owe Martin Andresen về một âm mưu rửa tiền liên quan đến Dream Market, một chợ darknet đã đóng cửa vào năm 2019

Tóm tắt

• DOJ buộc tội Owe Martin Andresen về việc rửa tiền liên quan đến ví quản trị của Dream Market.
• Các công tố viên cho biết các ví tiền điện tử không hoạt động đã chuyển tiền trước khi mua các thanh vàng gửi đến Đức.
• Cơ quan chức năng đã thu giữ 1,7 triệu đô la trong các thanh vàng, tiền mặt và tài sản liên quan đến crypto trong các cuộc khám xét.

Các công tố viên cho biết Andresen là người bị nghi là quản trị viên chính của trang web. Trong khi đó, DOJ cho biết Andresen đã bị bắt ở Đức vào tuần trước theo các cáo buộc song song của Đức

Các công tố viên Hoa Kỳ cho biết anh ta đã sử dụng các ví quản trị Dream Market không hoạt động để chuyển tiền và sau đó chuyển đổi một phần lợi nhuận thành các thanh vàng.

Các công tố viên trích dẫn các ví crypto không hoạt động

Dream Market ra mắt vào năm 2013 và trở thành một trong những chợ darknet lớn nhất trước khi đóng cửa. Các công tố viên cho biết trang web có gần 100.000 danh sách vào một thời điểm và sử dụng Tor cùng tiền điện tử để che giấu người mua, người bán và các khoản thanh toán.

Sau khi đóng cửa, DOJ cho biết hạ tầng crypto của Dream Market vẫn chủ yếu không bị ảnh hưởng. Các công tố viên cho biết hoạt động đã bắt đầu trở lại vào cuối năm 2022, khi các khoản tiền chuyển từ các ví Dream Market cũ sang các ví hợp nhất mới. Họ nói rằng các chuyển khoản này “chỉ có thể được khởi xướng” bởi ai đó có quyền truy cập vào các chìa khóa riêng ban đầu.

Hơn nữa, các công tố viên cho biết Andresen đã sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ crypto có trụ sở tại Atlanta để mua các thanh vàng từ các công ty quốc tế vào tháng 8 năm 2023. Các thanh vàng này được cho là đã được gửi đến địa chỉ nhà của anh ta ở Đức.

DOJ cho biết Andresen đã rửa hơn 2 triệu đô la từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 4 năm 2025. Trong các cuộc khám xét vào ngày 7 tháng 5, các cơ quan chức năng đã phát hiện khoảng 1,7 triệu đô la trong các thanh vàng, hơn 23.000 đô la tiền mặt, và thông tin liên quan đến các tài khoản ngân hàng và ví crypto chứa khoảng 1,2 triệu đô la được cho là lợi nhuận từ Dream Market.

Các vụ án tội phạm crypto vẫn còn hoạt động

Một bồi thẩm đoàn liên bang đã buộc tội Andresen với sáu cáo buộc che giấu rửa tiền quốc tế và sáu cáo buộc che giấu rửa tiền. Mỗi cáo buộc của Hoa Kỳ có thể dẫn đến án tù lên đến 20 năm. DOJ cho biết Andresen được coi là vô tội cho đến khi bị kết án có tội.

Vụ án này theo sau các hoạt động thực thi pháp luật rộng hơn chống lại rửa tiền liên quan đến crypto. Crypto.news đưa tin DOJ đã hoàn tất việc tịch thu hơn 400 triệu đô la tài sản liên quan đến Helix, một dịch vụ trộn crypto darknet. Các báo cáo riêng cho biết một người đàn ông ở California đã nhận án 70 tháng tù vì rửa tiền liên quan đến một nhóm trộm cắp crypto trị giá 263 triệu đô la.