Trong CFTC đã nói về việc sử dụng AI để phát hiện giao dịch nội gián - ForkLog: tiền điện tử, AI, siêu đặc, tương lai

# Trong CFTC nói về việc sử dụng AI để phát hiện giao dịch nội gián

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) sử dụng trí tuệ nhân tạo để giám sát các giao dịch nội gián. Về việc này, Chủ tịch cơ quan quản lý, ông Michael Selig, đã chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Wired

Theo ông, cơ quan này theo dõi hành vi đáng ngờ của các nhà giao dịch Mỹ, những người “xâm nhập vào các thị trường offshore như nền tảng dự đoán Polymarket, sử dụng VPN”.

CFTC tích cực triển khai tự động hóa AI để giảm bớt khối lượng công việc ngày càng tăng. Các công cụ tự phân tích các mô hình giao dịch và phát hiện các thao túng tiềm năng.

«Chúng tôi có quá nhiều dữ liệu. Khi chuyển chúng cho AI, chúng tôi nhận được thông tin thực sự có giá trị. Điều này có thể giúp chúng tôi hiểu rõ một số vấn đề, ví dụ như nơi cần điều tra kỹ lưỡng hoặc khi nào gửi giấy triệu tập tới nhà giao dịch», — ông Selig nhấn mạnh

Ngoài việc sử dụng hệ thống giám sát riêng, cơ quan quản lý còn hợp tác với các dự án bên thứ ba, bao gồm Chainalysis và phần mềm Nasdaq Smarts.

Tuy nhiên, các cuộc điều tra của Ủy ban không chỉ giới hạn ở các sàn giao dịch liên bang. Ông Selig đã làm rõ rằng, cơ quan này sẽ áp dụng quyền tài phán ngoại lệ khi phát hiện hoạt động đáng ngờ trên các nền tảng offshore như Polymarket.

«Chúng tôi theo dõi các thị trường trên phạm vi toàn cầu», — Chủ tịch CFTC nhấn mạnh.

Hiện tại, Hoa Kỳ mới chỉ đưa ra một cáo buộc về giao dịch nội gián trong lĩnh vực dự đoán. Một quân nhân đang phục vụ, ông Gannon Ken Van Dijk, bị nghi ngờ đã sử dụng thông tin bí mật để đặt cược trên Polymarket.

Theo điều tra, Van Dijk đã tham gia vào việc chuẩn bị và thực hiện chiến dịch “Tận cùng quyết tâm” nhằm chiếm đoạt cựu tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro. Có quyền truy cập vào dữ liệu kín về thời hạn và chi tiết của nhiệm vụ, quân nhân này đã lợi dụng để kiếm lời.

Nhắc lại, vào tháng 4, hai tài khoản trên Polymarket bị nghi ngờ thao túng sau khi chúng kiếm được 37.000 USD từ các cược đúng về nhiệt độ bất thường đo được tại trạm khí tượng ở sân bay Charles de Gaulle, Paris.