Vừa mới phát hiện ra điều gì đó khá đáng báo động mà các nhà giao dịch nên biết. Rõ ràng có một làn sóng lừa đảo tiền điện tử nhắm vào các công ty vận tải bị mắc kẹt ở Eo biển Hormuz, với các kẻ lừa đảo giả danh cơ quan chức năng Iran yêu cầu Bitcoin và USDT để được phép qua lại an toàn.

Theo công ty rủi ro hàng hải Marisks, những kẻ lừa đảo này đang gửi tin nhắn giả mạo yêu cầu các chủ tàu thanh toán phí qua lại bằng tiền điện tử. Họ yêu cầu xác minh tài liệu trước, sau đó quy định một khoản phí qua lại mà họ gọi là phí transit có thể thanh toán bằng BTC hoặc USDT. Một số tàu cố gắng làm theo các hướng dẫn gian lận này được cho là đã đối mặt với các mối đe dọa vật lý, mặc dù các báo cáo đó vẫn chưa được xác minh đầy đủ.

Thời điểm này thật sự đáng chú ý - và đáng lo ngại. Eo biển Hormuz xử lý khoảng 20% lượng dầu và LNG của thế giới, nhưng hiện tại gần như đã đóng cửa do căng thẳng gia tăng ở Trung Đông. Trong khi đó, Iran đã gợi ý sẽ áp dụng các mức thu phí qua lại chính thức có thể thanh toán bằng tiền điện tử để tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ. Vậy là có sự hỗn loạn chính trị hợp pháp xen lẫn các vụ lừa đảo crypto lợi dụng cùng một tình hình.

Điều khiến tôi chú ý từ góc độ rủi ro là: việc chấp nhận hoặc thực hiện các khoản thanh toán bằng crypto liên quan đến tình hình Eo biển có thể vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ và quốc tế. Các nhà phân tích của Chainalysis đang cảnh báo rằng điều này có thể hỗ trợ các thực thể bị trừng phạt một cách vật chất. IRGC kiểm soát phần lớn hoạt động hàng hải của Iran và được liệt vào danh sách tổ chức khủng bố theo luật Mỹ, nên đây không phải là lý thuyết - rủi ro về mặt pháp lý là có thật.

Bitcoin đã giao dịch quanh mức $64K khi các vụ lừa đảo này xuất hiện lần đầu vào cuối tháng Tư, nhưng kể từ đó đã tăng lên 80.35 nghìn đô la. Tính thanh khoản và đặc tính không biên giới của crypto khiến nó trở nên hấp dẫn cho cả mục đích hợp pháp lẫn bất hợp pháp, chính là lý do các vụ lừa đảo crypto như thế này ngày càng phổ biến.

Đối với các nhà giao dịch theo dõi diễn biến này, có một vài điều cần chú ý. Thứ nhất, các gián đoạn kéo dài ở Eo biển có thể đẩy giá năng lượng toàn cầu lên cao hơn, điều này thường gây khó khăn cho các tài sản rủi ro bao gồm crypto. Thứ hai, sự gia tăng kiểm soát của các cơ quan quản lý đối với vai trò của crypto trong việc trốn tránh trừng phạt có thể sẽ tăng cường - những sự cố nổi bật như thế này thường thu hút sự chú ý của các cơ quan thực thi pháp luật. Thứ ba, nếu bạn tham gia vào vận tải hoặc tài chính thương mại, hãy cực kỳ cẩn trọng với các yêu cầu thanh toán crypto không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những yêu cầu tuyên bố có thẩm quyền chính thức.

Bức tranh lớn hơn ở đây là các vụ lừa đảo crypto ngày càng tinh vi và nhận thức rõ về địa chính trị. Các kẻ lừa đảo không còn chỉ chạy các kế hoạch chung chung nữa - họ đang khai thác các căng thẳng thực tế và sử dụng đặc tính không biên giới của crypto để trục lợi. Đây là điều thị trường cần phải tính đến khi áp lực pháp lý ngày càng gia tăng.