Tôi đã nhận thấy điều gì đó khá đáng lo ngại mà nhà điều tra blockchain zachxbt vừa làm sáng tỏ. Có vẻ như có một mạng lưới các tài khoản và ví phối hợp hoạt động dựa trên nỗi sợ chính trị để tổ chức các vụ lừa đảo tiền điện tử. Và nó khá có tổ chức.

Điều thú vị là cách nó hoạt động. Những kẻ lừa đảo này tạo ra các câu chuyện giả quanh các cuộc khủng hoảng chính trị, các mối đe dọa về quy định, hoặc thậm chí là các tin đồn về kiểm soát vốn. Sau đó, họ quảng bá một token được giới thiệu như là “giải pháp” cho cuộc khủng hoảng giả này. Nạn nhân chủ yếu bị nhắm tới qua Telegram và các nhóm truyền thông xã hội nơi mà lo lắng chính trị đã rất cao. Thật là tinh quái, phải không?

Zachxbt đã theo dõi hơn 20 tài khoản mạng xã hội liên quan và các ví on-chain hoạt động cùng nhau. Những tài khoản này khuếch đại các cảnh báo chính trị giả mạo, bao gồm các cảnh báo giả về chiến tranh và các câu chuyện báo động về chính sách. Mục đích? Tạo ra áp lực mua dựa trên sự hoảng loạn xung quanh các đồng meme không có giá trị.

Điều làm khác biệt hoạt động này so với các rug pull thông thường chính là sự phối hợp này. Việc theo dõi on-chain của zachxbt đã tiết lộ các nhóm ví chuyển tiền qua các lớp chuyển khoản, đúng như các mạng lưới trộm cắp mà anh ấy đã từng phơi bày trước đây. Các khoản lỗ ước tính vượt quá 3,5 triệu đô la.

Những kẻ lừa đảo cũng sử dụng việc giả mạo danh tính của các influencer và các sự chấp thuận giả để tăng độ tin cậy. Các token này được thiết kế để bị bỏ rơi trong vòng vài giờ. Điều này xảy ra vào thời điểm các yếu tố vĩ mô đã thúc đẩy sự biến động, khiến cho việc thao túng dựa trên nỗi sợ trở nên đặc biệt hiệu quả.

Hai tín hiệu cảnh báo theo zachxbt: các token được phát hành ngay sau các tin tức chính sách mới trong vòng vài giờ, và việc quảng bá phối hợp bởi các tài khoản có mạng lưới người theo dõi chồng chéo và ngày tạo tài khoản tương tự nhau. Cả hai điều này cho thấy một sự cấp bách giả tạo chứ không phải là sự quan tâm tự nhiên của thị trường.

Đây là một lời nhắc nhở quan trọng rằng việc tự bảo vệ bản thân và thận trọng hợp lý vẫn rất cần thiết. Luôn kiểm tra nguồn tin, cảnh giác với các token phát hành trong thời điểm khẩn cấp, và đặc biệt cẩn trọng khi chính trị và tiền điện tử hòa quyện. Cuộc điều tra của zachxbt vẫn đang tiếp tục, có thể còn phát hiện thêm các kết nối ví khác.