Hình bóng bí ẩn mới nổi tại Dubai xuất hiện với vai trò là kẻ chủ mưu sụp đổ của Zondacrypto

Một nhân vật bí ẩn, được cho là đã thực sự điều hành sàn giao dịch châu Âu thất bại gần đây Zondacrypto, hiện đang được báo cáo đang ẩn náu tại Dubai.

Thiệt hại trực tiếp từ vụ sập của nền tảng giao dịch coin, một trong những nền tảng lớn nhất trong khu vực, gần đạt 100 triệu đô la, nhưng tổng thiệt hại có khả năng còn cao hơn.

Chủ sở hữu thực sự của Zondacrypto được xác định tại Ba Lan

Giám đốc điều hành của sàn giao dịch có nguồn gốc từ Ba Lan, Zondacrypto, đã gặp phải sự sụp đổ ngoạn mục vào tháng trước, chỉ là một hình tượng tượng trưng.

Điều này theo các bài báo tại Ba Lan, nơi nền tảng được cấp phép tại Estonia này từng là nơi giao dịch hàng đầu cho tài sản kỹ thuật số cho đến vài tuần trước.

Giám đốc điều hành của nó, Przemysław Kral, đã mất tích kể từ khi anh phủ nhận các báo cáo rằng dự trữ của công ty đã giảm hơn 99% trong những tháng gần đây.

Ban đầu, người ta nghĩ rằng Kral đã trốn sang Israel, nơi anh là công dân, để tránh bị dẫn độ. Thật ra, anh hiện đang ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Tuần này, một tờ báo lớn của Ba Lan, Onet Wiadomości, tiết lộ rằng quản lý chính thức của Zonda đang ở Dubai, cùng với một người đàn ông được xác định là Marian W.

Người này được biết đến nhiều hơn với biệt danh Maniek, là người đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh tiền điện tử, trong khi Kral chỉ là “mặt tiền,” trang web tiết lộ.

Anh cũng là người sáng lập thực sự của sàn giao dịch, bài báo thêm vào, trích dẫn một nguồn từ Văn phòng Công tố Quốc gia Ba Lan quen thuộc với cuộc điều tra đang diễn ra.

Nền tảng giao dịch coin bắt đầu với tên gọi BitBay vào năm 2014, một nhà cung cấp dịch vụ crypto do Sylwester Suszek sáng lập, sau đó đã bán lại. Onet tuyên bố anh cũng chỉ là một con rối.

Maniek giới thiệu Suszek với người bạn của mình, luật sư Przemysław Kral, người đã đổi thương hiệu sàn thành Zondacrypto khi tiếp quản quản lý vào năm 2021.

Kral sau đó đã chuyển trụ sở chính của nó sang Estonia, và nền tảng này kể từ đó đã được vận hành bởi BB Trade, một thực thể đăng ký tại quốc gia Baltic.

Suszek đột nhiên biến mất vào mùa xuân của năm tiếp theo. Lần cuối ông xuất hiện là tại một trạm nhiên liệu do Maniek sở hữu ở thị trấn Czeladź. Các nhà điều tra Ba Lan nghi ngờ ông đã chết.

Sàn giao dịch Ba Lan điều hành từ Monaco với tiền của Nga

Các bài báo của Ba Lan nhận xét rằng Marian W., người điều khiển các hoạt động của Zonda, không phải là một nhân vật hoàn toàn mới trong câu chuyện này, đã diễn ra trong nhiều tháng.

Vào tháng Một năm nay, kênh TVN24 tuyên bố rằng Maniek có khả năng là người điều hành doanh nghiệp này, và ông ta thực hiện điều đó từ Monaco.

Tuần này, các cơ quan tư pháp của Vương quốc đã mở cuộc điều tra riêng về rửa tiền đối với công ty, được biết đến trong thành phố nhà nước này nhờ các tài trợ thể thao, như báo cáo của Cryptopolitan.

Cũng có một mối liên hệ Nga trong vụ việc này. Trích dẫn Cơ quan An ninh Nội địa của quốc gia này (ABW), Gazeta Wyborcza gần đây viết rằng Zondacrypto bị kiểm soát bởi băng nhóm Tambov khét tiếng.

Nhóm mafia có trụ sở tại Saint Petersburg, một trong những nhóm lớn nhất và cổ nhất ở Nga, được cho là đã giúp Sylwester Suszek khi anh gặp khó khăn tài chính vào năm 2018 và đã trả tiền cho việc mua lại.

Theo tờ báo, các cổ đông của Zonda đã được giới thiệu với người Nga bởi một doanh nhân Ba Lan làm việc cùng họ trong thị trường nhiên liệu.

Đây không còn là câu chuyện về một sàn giao dịch Ba Lan sụp đổ do quản lý kém, theo nhận định của portal Bitcoin.pl, đã truyền đạt các phát hiện của Onet. Nó còn nói thêm:

“Đây là câu chuyện về cách một người bị buộc tội dẫn dắt một nhóm tội phạm quốc tế liên quan đến buôn lậu nhiên liệu bất hợp pháp đã từng đứng sau sàn tiền điện tử lớn nhất của Ba Lan từ đầu.”

Khoảng 30.000 người Ba Lan có thể đã trở thành nạn nhân của vụ sập, theo Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Waldemar Żurek, người gọi Zonda là “một mô hình kim tự tháp.”

Ước tính sơ bộ cho thấy thiệt hại của họ ít nhất là 350 triệu zloty (hơn 97 triệu đô la vào thời điểm viết bài), nhưng tổng thiệt hại có khả năng còn cao hơn nhiều.

Điều này chưa kể đến 4.500 BTC trong một ví, quyền truy cập vào đó đã mất khi Suszek biến mất, theo Przemysław Kral, người nói rằng anh chưa từng nhận được chìa khóa.

Zondacrypto cũng nằm ở trung tâm của một cuộc xung đột chính trị lớn về quy định tiền điện tử giữa chính phủ của Thủ tướng Donald Tusk và Tổng thống Karol Nawrocki cùng các đồng minh trong quốc hội.

Những bộ óc crypto thông minh đã đọc bản tin của chúng tôi rồi. Muốn tham gia? Tham gia cùng họ.