Gần đây tôi sắp xếp nhãn địa chỉ giống như dán chỉ mục vào sách: dán vào thì dễ tìm, nhưng bạn cũng biết, có người cố ý thay đổi vỏ sách… Hình ảnh trên chuỗi tôi hiện chỉ tin khoảng sáu bảy phần. Xem “phân cụm dòng tiền” khá thích, một đường dây kéo qua giống như sự thật, thực ra nhiều là trung chuyển, trộn lẫn vào nhau, đặc biệt là cross-chain / multi-signature / ví nóng của sàn giao dịch, dễ khiến người vô tội cũng bị tính vào cùng một nhóm. Thêm vào đó, gần đây việc thế chấp, chia sẻ an toàn với mô hình “lợi nhuận chồng chất” bị chê là trò lừa, tôi càng cẩn trọng hơn: cùng một khoản tiền đi vòng vòng vài vòng, trông như nhiều dòng tiền, thực ra là cùng một chân đang nhảy múa. Cách làm của tôi thì đơn giản hơn chút: ít nhất xem ba loại chứng cứ cho cùng một nhãn (đối tượng tương tác, nhịp thời gian, biến động số dư), không khớp thì ghi “nghi ngờ”, không vội kết luận, dù sao cũng từ từ bổ sung hồ sơ.