Có người hỏi tôi về độ tin cậy của việc phân tích địa chỉ, nhãn dán và phân cụm, tôi thường xem như "dự báo thời tiết": có thể dự đoán xu hướng, đừng coi đó là sự thật.

Trên chuỗi thực sự có thể thấy tiền đến đi đâu, nhưng nhiều nhãn dán là phỏng đoán + hành vi lịch sử ghép lại, đổi vỏ, đổi tuyến đường, chia nhỏ chuyển khoản, thì hình ảnh sẽ bắt đầu bị biến dạng.
Chưa kể các ví nóng của sàn giao dịch, dịch vụ lưu ký, bộ tổng hợp trộn lẫn với nhau, bạn nghĩ đó là "tiền thông minh", có thể chỉ là nhân viên dịch vụ khách hàng đang chuyển tiền chéo.

Tôi thường xem kỹ hơn nhịp độ của cùng một nhóm giao dịch trong mempool: có phải cùng khung thời gian, cùng thiết lập trượt giá, có phải chuỗi hành vi gas tương tự không, những "kỹ thuật" này đáng tin cậy hơn so với một địa chỉ ID đơn lẻ.
Gần đây liên kết lừa đảo nhiều hơn, ví phần cứng vẫn hết hàng… Dù sao cũng đừng quá mê tín vào nhãn dán, trước tiên hãy xem rõ cửa sổ xác thực ký, quan trọng hơn là theo dõi ai là ai.