Việc chuyển khoản trên chuỗi đôi khi thật sự giống như xem bói: A gửi ít tiền cho B, rồi hai phút sau B lại gửi cho C, nhiều người bắt đầu hét lên “trùng hợp chuyển khoản” hoặc “tin đồn nội bộ”. Gần đây tôi đã viết một đoạn script nhỏ, phân tích các “trùng hợp” theo đường đi: đầu tiên xem có phải là cùng một đợt phân chia nguồn vốn rồi gom lại (thường là tập hợp/phân phối), sau đó so sánh xem có qua ví nóng của sàn giao dịch, hợp đồng cầu nối hay không, cuối cùng mới bắt đầu nghi ngờ về thao tác thủ công. Nói đơn giản, nhiều thứ chỉ là quy trình tự động + tiền phí thối lại, trông có vẻ bí ẩn nhưng thực ra rất đơn giản.

Tiện thể, ví phần cứng cũng hay hết hàng thật là kỳ quặc, các liên kết lừa đảo thì tràn lan… Lúc này càng không nên chỉ chú ý “ai chuyển cho ai”, trước hết hãy kiểm tra chữ ký, quyền ủy quyền, tên miền giả. Đường đi trên chuỗi có thể giải thích được thì đừng suy diễn lung tung, không giải thích được thì cứ xem như rủi ro, đừng coi là chuyện lớn.