Nhận thấy rằng nhiều người mới trong lĩnh vực crypto vẫn chưa hiểu rõ cách hoạt động của wash trading. Hãy cùng tìm hiểu vì điều này thực sự quan trọng để biết.

Về bản chất, wash trading là khi ai đó (nhà giao dịch, sàn giao dịch hoặc bot) kiểm soát nhiều tài khoản và liên tục mua bán cùng một tài sản giữa chính họ. Không có sự thay đổi quyền sở hữu thực sự, không có rủi ro thực sự - chỉ là các giao dịch giả tạo tạo ra ảo giác về khối lượng lớn và nhu cầu. Đây là một hình thức lừa đảo bất hợp pháp, nhằm đánh lừa phần còn lại của thị trường.

Trong crypto, việc này đặc biệt dễ thực hiện do tính ẩn danh và số lượng các sàn giao dịch không quy định. Các bot có thể thực hiện hàng trăm lệnh mua và bán trong giây lát mà không cần chuyển tiền thật. Thường thì mục đích là để đưa token lên các danh sách (với khối lượng tối thiểu), thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ hoặc thao túng xếp hạng.

Mô hình wash trading điển hình gồm ba giai đoạn. Đầu tiên, nhà giao dịch thiết lập nhiều tài khoản và ví dưới một loại tài sản. Sau đó, thực hiện các lệnh mua bán đồng bộ giữa các tài khoản này - tất cả đều tự động trên các sàn DEX hoặc CEX. Ở giai đoạn thứ ba, các kỹ thuật che giấu như layering (các lệnh giả mạo được hủy bỏ ngay lập tức) được sử dụng để che dấu dấu vết.

Mục tiêu luôn là - tác động đến giá, đủ điều kiện nhận airdrops hoặc phần thưởng dựa trên khối lượng, hoặc đơn giản là thao túng thống kê. Và nếu bạn thấy một token có khối lượng giao dịch khủng khiếp, giá thấp và không có sự quan tâm thực sự - khả năng cao đó là wash trading.

Vì vậy, luôn kiểm tra khối lượng thực, độ sâu của sổ lệnh và hoạt động của cộng đồng. Trên Gate, bạn có thể dễ dàng phân biệt khối lượng thật và giả nếu biết cần chú ý điều gì. Đây là nguyên tắc cơ bản của việc giao dịch an toàn.