Các công tố viên yêu cầu 20 năm tù cho CEO Delio trong vụ án $181M crypto

Các công tố viên Hàn Quốc đang thúc đẩy mức án tù 20 năm đối với CEO Delio Jung Sang-ho.

Jung bị cáo buộc biển thủ khoảng 250 tỷ won hoặc 181,5 triệu đô la Mỹ trong quỹ khách hàng trước khi nền tảng đột ngột đóng băng rút tiền vào tháng 6 năm 2023, khiến hàng nghìn nhà đầu tư không thể truy cập vào tiền của họ.

Đội ngũ pháp lý của Delio phủ nhận hành vi sai trái

Delio tự giới thiệu là một nền tảng tiền điện tử sinh lợi cao, cung cấp lợi nhuận lên tới 10,7% trên các khoản gửi bằng bitcoin, ether và các token khác. Nó dường như là một cách ổn định để nhiều người kiếm thu nhập thụ động. Nhưng theo các công tố viên, công ty này lại mong manh hơn nhiều.

Phần lớn tài sản của khách hàng đã được đặt vào FTX, nền tảng sụp đổ vào cuối năm 2022 đã gây chấn động thị trường tiền điện tử toàn cầu. Khi FTX phá sản, các khoản tiền đó hầu như không thể thu hồi. Các công tố viên cáo buộc Delio tiếp tục quảng bá dịch vụ của mình và không tiết lộ các rủi ro ngày càng tăng cho khách hàng.

Vào tháng 6 năm 2023, Haru Invest đã ngừng rút tiền. Hoảng loạn lan rộng nhanh chóng và người dùng vội vàng rút tiền của họ. Vài ngày sau, Delio đóng băng rút tiền và sau vài tháng, công ty đã hoàn toàn đóng cửa.

Chính quyền cho biết Jung đã lừa dối nhà đầu tư trong một thời gian dài. Ông bị cáo buộc đã nộp một báo cáo kiểm toán giả mạo, làm tăng số lượng nắm giữ tiền điện tử của công ty lên hàng chục tỷ won.

Báo cáo giả này đã giúp Delio đăng ký hợp pháp và xây dựng lòng tin với người dùng. Các công tố viên cho biết hơn 2.800 nhà đầu tư đã bị ảnh hưởng.

Jung phủ nhận tất cả các cáo buộc và đội ngũ pháp lý của ông lập luận rằng sự sụp đổ là do các cú sốc bên ngoài trên thị trường tiền điện tử toàn cầu, chứ không phải hành vi cố ý phạm pháp.

CEO Bitsonic nhận án tù 7 năm

Vụ án đang diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang siết chặt quản lý các tài sản kỹ thuật số. Theo Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo, có hiệu lực từ năm 2024, các cơ quan chức năng hiện thực thi các quy tắc nghiêm ngặt hơn về quản lý, tiết lộ và bảo vệ nhà đầu tư.

Các vụ việc gần đây cho thấy các tòa án sẵn sàng áp dụng các hình phạt nghiêm khắc hơn. Trong một vụ liên quan đến Bitsonic, CEO đã nhận án tù 7 năm vì gian lận. Các cuộc điều tra liên quan đến sự sụp đổ của TerraUSD và Luna cũng cho thấy cách tiếp cận quyết liệt hơn của các công tố viên.

Nếu được chấp thuận, mức án 20 năm đề nghị trong vụ Delio sẽ nằm trong số các hình phạt nghiêm khắc nhất từng có trong ngành tiền điện tử của Hàn Quốc. Sự sụp đổ của Delio cho thấy những điểm yếu sâu hơn trong thị trường crypto.

Chiến lược gia vĩ mô Lyn Alden nhấn mạnh sự nhạy cảm của bitcoin với điều kiện tiền tệ toàn cầu, viết rằng nó là “một chỉ số thanh khoản toàn cầu,” phản ánh sự thay đổi trong cung tiền và điều kiện tài chính.

Tương tự, nhà đầu tư Raoul Pal đã nhấn mạnh tầm quan trọng của thanh khoản trong thị trường crypto. Ông nói, “Thanh khoản hiện là yếu tố vĩ mô quan trọng nhất,” vì những thay đổi trong thanh khoản thúc đẩy các chu kỳ thị trường.

Việc quản lý sai quỹ của người dùng đã góp phần vào sự sụp đổ của sàn giao dịch Delio. Nhưng các lực lượng thị trường crypto có thể làm tăng tốc độ và/hoặc quy mô của các vụ sụp đổ. Một tòa án Seoul sẽ quyết định Jung có nhận đủ 20 năm tù hay không.

Kết quả có thể mang lại một mức độ trách nhiệm nhất định và có thể đặt ra tiền lệ trong ngành.

Nếu bạn đang đọc điều này, bạn đã đi trước rồi. Hãy ở lại đó với bản tin của chúng tôi.