Người sáng lập Celsius, Alex Mashinsky, đã bị phạt 4,7 tỷ đô la

Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã áp dụng khoản phạt 4,7 tỷ đô la Mỹ đối với Alexander Mashinsky và cấm anh ta vĩnh viễn khỏi ngành công nghiệp tiền điện tử và dịch vụ tài chính, trong một trong những hành động thực thi mạnh mẽ nhất kể từ sự sụp đổ của ngành vào năm 2022.

Động thái của Ủy ban Giao dịch Liên bang bổ sung một khoản phạt dân sự lớn vào bản án 12 năm tù mà Mashinsky đã chấp hành.

Con số này không phải là ngẫu nhiên. Khi Celsius Network nộp đơn phá sản, nó nợ khách hàng khoảng 4,7 tỷ đô la—làm cho khoản phạt này phản ánh trực tiếp thiệt hại của người dùng.

Một thẩm phán tại New York, Denise Cote, đã phê duyệt lệnh này. Phần lớn số tiền bị hoãn thi hành. Mashinsky phải trả $10 triệu đô la, có thể được trang trải bằng các khoản quỹ đã liên kết với lệnh tịch thu riêng biệt.

Nhưng việc hoãn thi hành đi kèm rủi ro.

Nếu sau này các cơ quan quản lý phát hiện anh ta che giấu tài sản, toàn bộ 4,7 tỷ đô la có thể bị khôi phục.

“Một cú cảnh báo” cho ngành crypto

Các tiếng nói trong ngành cho rằng lệnh cấm trọn đời có thể mang ý nghĩa lớn hơn cả khoản phạt tài chính.

“Đây không chỉ là hình phạt—đây là một cú cảnh báo,” ông Anthony Pompliano nói. “Các cơ quan quản lý đang làm rõ rằng việc lừa dối nhà đầu tư bán lẻ sẽ kết thúc sự nghiệp, chứ không chỉ các công ty.”

Một số người xem đây như một phần của việc đặt lại niềm tin vào tài sản kỹ thuật số.

“Thị trường cần có trách nhiệm sau năm 2022,” ông Raoul Pal nói. “Những hành động như thế này giúp xây dựng lại niềm tin, dù muộn.”

Lệnh này không chỉ cấm Mashinsky điều hành một công ty crypto.

Anh ta bị cấm quảng bá, cung cấp hoặc vận hành bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến gửi tiền, đầu tư hoặc chuyển nhượng tài sản. Hạn chế này bao gồm cả lĩnh vực crypto và tài chính truyền thống.

Anh ta cũng sẽ phải tuân thủ các yêu cầu báo cáo và tuân thủ trong tối đa 18 năm.

Sự sụp đổ làm rung chuyển ngành

Celsius đã đóng băng rút tiền vào năm 2022, gây ra làn sóng hoảng loạn trên thị trường crypto.

Sau đó, công ty nộp đơn phá sản, tiết lộ một khoảng cách lớn trong bảng cân đối kế toán. Khách hàng còn lại với khoảng 4,7 tỷ đô la trong các yêu cầu bồi thường.

Mashinsky đã nhận tội gian lận hàng hóa—hành vi lừa dối hoặc thao túng trong thị trường tài chính—và thao túng giá của token CEL của công ty, được sử dụng để tăng lợi nhuận cho người dùng.

Năm 2025, Thẩm phán John G. Koeltl đã tuyên án ông 12 năm tù, gọi vụ án này là một trong những vụ gian lận lớn nhất trong lịch sử crypto, như Cryptolitan đã đưa tin. Nỗ lực thu hồi quỹ cho người dùng vẫn đang tiếp tục.

Một liên minh do VanEck và GXD Labs hậu thuẫn cho biết Tether đã đồng ý trả gần $300 triệu đô la để giải quyết các yêu cầu liên quan đến sự sụp đổ.

Lệnh của FTC không ngay lập tức tăng khoản thanh toán. Nhưng nó giữ nguyên một yêu cầu liên quan đến tổng thiệt hại và duy trì áp lực lên các tài sản còn lại.

Chuyện gì xảy ra tiếp theo

Câu hỏi chính là liệu khoản phạt bị hoãn thi hành có bao giờ được thi hành đầy đủ hay không.

Điều đó phụ thuộc vào các tiết lộ tài chính của Mashinsky trong những năm tới. Hiện tại, các cơ quan quản lý đã đảm bảo một khoản phạt phản ánh quy mô thiệt hại—và loại bỏ một nhân vật trung tâm khỏi ngành mãi mãi.

Những bộ óc crypto thông minh nhất đã đọc bản tin của chúng tôi rồi. Muốn tham gia? Hãy gia nhập họ.