Ufff, vừa mới biết tin một tên đã bị bắt vì điều hành một mô hình ponzi tàn bạo trong lĩnh vực tiền điện tử. Nói về $328 triệu đô la bị lừa đảo, chẳng còn gì để nói. Christopher Delgado này từng là CEO của Goliath Ventures và cơ bản là lừa đảo mọi người bằng cách hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ các khoản đầu tư crypto mà thực ra không hề tồn tại.

Điều điên rồ nhất là cách hoạt động của tất cả mọi thứ. Hắn lấy tiền của các nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư cũ, đúng kiểu mô hình ponzi truyền thống. Trong khi đó, hắn tiêu tiền vào các bất động sản sang trọng, tiệc Giáng sinh và các chuyến đi độc quyền. Hắn đã mua bốn căn nhà bằng tiền của các nạn nhân, mỗi căn từ 1,15 đến 8,5 triệu đô la.

Vụ lừa đảo bắt đầu từ tháng 1 năm 2023 và kéo dài đến tháng 1 năm 2026, tức là gần 3 năm. Điều thú vị là đây không phải là trường hợp duy nhất gần đây. Gần đây cũng đã kết án một CEO khác vì một mô hình ponzi tương tự nhưng liên quan đến Bitcoin, lừa đảo 90 nghìn nhà đầu tư của $200 triệu đô la. Có vẻ như những tên này nghĩ rằng họ có thể thoát tội trong lĩnh vực crypto.

Delgado có thể đối mặt với án tù lên đến 30 năm nếu bị tuyên là có tội. Các cơ quan chức năng kêu gọi các nạn nhân liên hệ để tiến hành các thủ tục pháp lý. Thật sự, các mô hình ponzi trong thế giới crypto ngày càng tinh vi hơn nhưng cuối cùng luôn bị phát hiện.