Một người đàn ông quốc tịch Pháp bị kết án 8 năm tù vì sử dụng công ty vỏ bọc và tài khoản mã hóa để rửa tiền hơn 470 triệu USD

Mars Finance tin đưa tin, người đàn ông mang quốc tịch Pháp Maximilien de Hoop Cartier bị Tòa án Liên bang Nam New York kết án 8 năm tù vì điều hành hoạt động trao đổi tiền điện tử OTC không phép, giúp chuyển hơn 470 triệu USD thu được từ buôn bán ma túy và các hoạt động phạm pháp khác qua hệ thống tài chính Mỹ đến Colombia và các nơi khác, đồng thời tịch thu khoảng 2,362,000 USD tiền hoa hồng và các tài khoản công ty vỏ bọc liên quan. Cartier từ năm 2018 đã sử dụng hơn mười công ty vỏ bọc tại Mỹ để chuyển đổi tiền điện tử thành tiền pháp định, giả danh kinh doanh phát triển phần mềm với ngân hàng, và giả mạo hợp đồng cùng hóa đơn để che giấu nguồn gốc vốn. Sau khi cơ quan thực thi pháp luật phong tỏa tài khoản của ông vào năm 2021, ông vẫn nộp các tài liệu giả mạo khiến một phần số tiền được hoàn trả. Vào tháng 10 năm 2025, Cartier đã nhận tội về các tội danh điều hành dịch vụ chuyển tiền không phép và âm mưu gian lận ngân hàng.