Mỹ đề nghị $4 triệu đô la thưởng cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ kẻ rửa tiền tiền điện tử Daren Li

Vào ngày 24 tháng 4, Cục Các vấn đề về Ma túy Quốc tế và Cảnh sát Pháp luật của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố phần thưởng lên tới $4 triệu đô la theo Chương trình Phần thưởng chống Tội phạm Có tổ chức xuyên quốc gia của họ để cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ Daren Li, người bị cáo buộc giúp đỡ các trung tâm lừa đảo khác nhau ở Đông Nam Á rửa tiền từ các khoản thu nhập của họ. Theo các tài liệu của tòa án, Daren Li đã rửa tiền thu được từ các nạn nhân thông qua các vụ lừa đảo bằng tiền điện tử và các hoạt động gian lận liên quan, chỉ đạo đồng phạm mở các tài khoản ngân hàng tại Hoa Kỳ dưới vỏ bọc của các công ty vỏ bọc. Anh ta theo dõi các chuyển khoản liên bang và quốc tế của các khoản tiền của nạn nhân, với ít nhất 73,6 triệu đô la của các khoản tiền của nạn nhân được gửi trực tiếp vào các tài khoản ngân hàng liên quan đến anh ta và các đồng phạm, trong đó có ít nhất 59,8 triệu đô la từ các công ty vỏ bọc của Hoa Kỳ tham gia rửa tiền từ các nạn nhân bị lừa đảo.