Gần đây lại thấy nhiều người chú ý đến các giao dịch chuyển khoản lớn trên chuỗi, các ví nóng lạnh của sàn giao dịch, một động thái là hét lên "tiền thông minh đã đến/rút lui"… Nói thẳng ra, tôi luôn còn nghi ngờ về bộ phận phân tích địa chỉ này. Nhãn dán, phân cụm thực sự có thể giúp bạn giảm thiểu rất nhiều dữ liệu rác trên chuỗi, nhưng về bản chất nó chỉ là "đoán": cùng một người chia thành hàng chục địa chỉ mà bạn cũng không thể gom lại, ngược lại, việc coi dòng tiền của các dự án cùng ngành là của một người cũng khá phổ biến.

Cách tôi hiện tại khá đơn giản: chỉ xem nhãn dán như gợi ý, không coi đó là kết luận. Khi thấy dòng tiền vào ra, tôi sẽ đối chiếu với điều kiện và nhật ký ra vào của mình, phù hợp thì thực hiện, không phù hợp thì xem như là trò vui. Dù sao, việc làm theo nhãn dán của người khác để giao dịch, cuối cùng vẫn là bạn tự chịu rủi ro thua lỗ… Còn xem xét tiếp.