Gần đây lại đang xem xét về nhãn địa chỉ/nhóm địa chỉ, nói thẳng ra thì khá hữu ích, nhưng tôi cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Nhiều nhãn “cá voi” “cơ quan” phía sau có thể chỉ là ví nóng của sàn giao dịch, ví lưu ký, hoặc một nhóm người dùng chung địa chỉ tập trung, sau khi gắn nhãn dễ khiến người ta tưởng tượng ra câu chuyện… Chưa kể có những người cố ý phân chia, đi vòng vòng, muốn khiến bạn nghĩ rằng “dòng tiền mới vào”. Hiện tại tôi quan tâm hơn đến nhịp điệu dòng tiền: cùng một nhóm địa chỉ liên tục quay vòng trong vài pool, đột nhiên tập trung vào hoặc rút ra khỏi một chuỗi, hoặc một địa chỉ cũ thức dậy quá đều đặn, những dòng chảy ngầm này còn trung thực hơn nhãn dán. Tiện thể, ví phần cứng đã hết hàng rồi mà vẫn có nhiều người click vào các liên kết lừa đảo, thật là quá vô lý… Dù sao tôi vẫn thích xác nhận chậm hơn, xem kỹ tên miền và nội dung chữ ký nhiều hơn, đừng để “nhãn dán” dẫn dắt bạn đặt lệnh một cách bốc đồng.