Hàn Quốc yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử thống nhất tiêu chuẩn trì hoãn rút tiền để chống lại các vụ lừa đảo qua cuộc gọi thoại

Bản tin của Deep Tide TechFlow, ngày 08 tháng 04, theo CoinDesk, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc và Viện Giám sát Tài chính phối hợp ban hành quy định mới, yêu cầu tất cả các sàn giao dịch tiền mã hóa trong nước áp dụng các tiêu chuẩn thống nhất về việc xem xét chậm trễ khi rút tiền, nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo bằng giọng nói (voice phishing).

Quy định mới bãi bỏ quyền các sàn tự đặt điều kiện miễn trừ rút tiền, và thống nhất việc xét duyệt dựa trên các tiêu chí như lịch sử tài khoản, mô hình giao dịch và các biến động hành vi đột ngột; dự kiến chưa đến 1% người dùng sẽ được cấp tư cách rút tiền ngay lập tức. Nền tảng phải đồng thời tăng cường xác thực danh tính và giám sát luồng tiền.

Trước đó, các băng nhóm lừa đảo đã lợi dụng các quy tắc miễn trừ của từng nền tảng, hướng dẫn nạn nhân trong vòng vài phút chuyển tiền mặt thành tiền mã hóa và hoàn tất việc chuyển ra.