Vừa mới thấy một vụ sập dự án tiền mã hóa cực kỳ vô lý, muốn chia sẻ với mọi người một chút. Dự án này tên là BlockDAG, tự xưng huy động được 442M USD, nhưng CEO lại nói chỉ huy động hơn 200 triệu USD, nhà đầu tư hiện tại hoàn toàn bị mù tịt.

Tôi để ý thấy điểm hấp dẫn nhất của dự án này chính là họ hợp tác với rất nhiều câu lạc bộ bóng đá hàng đầu, như Inter Milan, Borussia Dortmund đều đã ký hợp đồng tài trợ. Còn có cam kết về máy đào, ra token trên 20 sàn giao dịch. Trông rất chính quy, vậy mà kết quả thì? Chẳng có cái nào thực hiện được.

Điều làm tôi đau lòng nhất là theo các tài liệu tiết lộ, ít nhất 110 triệu USD đã chuyển vào các tài khoản sàn giao dịch, thêm 7 triệu USD qua hợp đồng đổi token đã chuyển ra ngoài, 5 triệu USD vào các hợp đồng DeFi, các khoản tiền sau đó đi đâu vẫn là bí ẩn. Các nhà làm blockchain đều nói hành động này cực kỳ bất thường, dự án vốn dĩ nên đặt khoản huy động vào hợp đồng thông minh có thể kiểm toán, vậy mà họ làm thế này, chính là tạo điều kiện cho mình gian lận.

Tình trạng nhân viên nợ lương còn vô lý hơn. Theo tiết lộ từ nội bộ, khoảng 24 nhân viên vẫn chưa nhận đủ lương tháng 12 năm ngoái, tổng số nợ hơn 14.000 USD. Chưa kể, các câu lạc bộ bóng đá cũng bị nợ tiền tài trợ. Inter Milan đã chấm dứt hợp tác với BlockDAG từ tháng 6/2025 do bị nợ tiền, còn gửi thư yêu cầu họ không còn tự xưng là đối tác chính thức nữa. Alpine Racing cũng gửi thư vào tháng 11, nói BlockDAG nợ 1,4 triệu USD tiền tài trợ. Borussia Dortmund còn tệ hơn, nợ hơn 140k euro.

Đặt hàng máy đào cũng toàn là lừa đảo. Theo hợp đồng bán hàng của các nhà cung cấp máy đào, còn hơn 5 triệu USD đơn hàng máy đào chưa giao, gồm 2.550 chiếc X30 và 2.250 chiếc X100. Nhà đầu tư bỏ ra vài nghìn USD mua máy đào, đến nay vẫn chưa nhận được. Có một cựu chiến binh Mỹ tên Reid Davis đã bỏ 100k USD, kết quả cộng đồng chỉ nhận được khoảng 20 chiếc prototype.

Điều thú vị nhất là về lý lịch của người sáng lập dự án Gurhan Kiziloz. Thằng này từng làm dự án fintech tên Lanistar, nhưng bị cơ quan quản lý tài chính Anh cảnh báo hoạt động tài chính chưa được cấp phép, quảng cáo còn bị cáo buộc gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Dự án đó tuyên bố huy động 20 triệu USD, cuối cùng chỉ là khoản vay từ gia đình anh ta. Giờ Lanistar đã vào quá trình thanh lý.

Điều thú vị nữa là Kiziloz còn từng quảng bá một đồng Meme tên Big Eyes trong lĩnh vực crypto, kết quả đồng này giảm giá 98%. Hồ sơ của thằng này khiến người ta khó tin rằng BlockDAG có thể có kết quả tốt đẹp.

Ban quản lý dự án ban đầu hoàn toàn ẩn danh, sau đó đổi sang một CEO kỳ cựu tên Antony Turner để ổn định tình hình, nhưng cũng vô dụng. Turner còn nói trong email rằng việc nợ nần khiến ông "mất mặt", chỉ mới đặt cọc cho máy X100, chưa thanh toán đồng nào cho X30. Cuối cùng, vì tiết lộ danh tính sáng lập viên, ông bị sa thải.

Hiện tại, Kiziloz đã lên tiếng, tuyên bố sẽ kết thúc bán token vào cuối tháng 12, ra mainnet vào đầu tháng 2. Nhưng tiến độ kỹ thuật của dự án hoàn toàn không theo kịp, kho mã GitHub hoạt động chỉ ở mức trung bình, nhiều kho đã vài tháng không cập nhật. Giám đốc công nghệ còn thẳng thắn nói trong buổi hỏi đáp rằng lịch trình này quá tham vọng, còn nhiều việc chưa xong.

Nhà đầu tư giờ đã không còn kiên nhẫn nữa. Có người bắt đầu hướng dẫn cách gửi đơn khiếu nại tới VARA – cơ quan quản lý tài chính UAE, có người chia sẻ cách báo cáo các cơ quan quản lý Anh, Mỹ. Đây chính là quá trình sụp đổ hoàn toàn của niềm tin. Từ việc vi phạm hợp đồng tài trợ bóng đá, đến khiếu nại nợ lương, từ việc trì hoãn vô thời hạn máy đào cam kết đến việc pha loãng token, tất cả các lời hứa đều vỡ vụn từng cái một.

Case này đặc biệt đáng chú ý vì nó thể hiện rõ các vấn đề dễ gặp nhất của dự án crypto: số liệu huy động không khớp thực tế, dòng tiền không minh bạch, quản lý hỗn loạn, nợ lương, vi phạm hợp tác thương mại. Nếu bạn đang cân nhắc tham gia bất kỳ dự án crypto nào, thì vụ này chính là bài học phản diện tốt nhất.