Bạn đã từng nghe về wash trading chưa? Đây là một trong những phương pháp thao túng phổ biến nhất trên thị trường tiền điện tử, đặc biệt trong các không gian ít được quản lý hơn.

Về cơ bản, đó là khi ai đó (hoặc nhóm người) liên tục mua và bán cùng một tài sản để tạo ra vẻ ngoài về khối lượng giao dịch lớn. Trông như hoạt động thực sự, nhưng trên thực tế không có dòng tiền hoặc quyền sở hữu thực sự thay đổi. Chỉ là khối lượng giả tạo để lừa dối các thành viên khác trên thị trường.

Tại sao điều này lại phổ biến trong crypto? Rất đơn giản - ở đây hầu như không có quy định, các sàn giao dịch thường ẩn danh, và bot có thể thực hiện tự động 24/7. Thêm vào đó, nhiều dự án yêu cầu khối lượng tối thiểu để niêm yết, vì vậy wash trading trở thành chủ đề nóng trước các đợt listing.

Nó hoạt động như thế nào? Thường gồm ba bước. Thứ nhất, nhà giao dịch kiểm soát nhiều tài khoản hoặc ví. Thứ hai, khởi chạy các giao dịch mua bán có phối hợp qua bot - có thể chỉ trong phần nhỏ giây để không ai phát hiện. Thứ ba, che giấu tất cả bằng kỹ thuật gọi là "layering" - đó là khi bạn đặt các lệnh giả, rồi nhanh chóng hủy bỏ chúng.

Mục đích? Thao túng giá, đủ điều kiện để nhận airdrops, nhận phần thưởng dựa trên khối lượng hoặc đơn giản là nâng cao thứ hạng trên sàn. Wash trading rõ ràng là một hình thức lừa đảo bất hợp pháp, làm sai lệch nhu cầu thực sự đối với các tài sản.

Trên các sàn DEX và CEX, điều này diễn ra liên tục. Vì vậy, khi bạn thấy đột nhiên khối lượng tăng vọt - có thể đó không phải là tín hiệu đáng tin cậy để chú ý. Cần cẩn thận hơn và phân tích không chỉ khối lượng mà còn hoạt động thực tế của các địa chỉ và dòng chảy tiền. Điều này rất quan trọng để đảm bảo an toàn cho chính bạn trên thị trường.