Có một báo cáo về việc bán khống nền tảng marketing chứng khoán Mỹ đã gây ra nhiều tranh luận. Báo cáo đã phơi bày một chuỗi tội phạm khá hoàn chỉnh:

Đầu tiên là vòng đầu tiên. Một tập đoàn sử dụng nhiều công ty vỏ bọc để mở tài khoản trên nền tảng này, các khoản tiền đằng sau các tài khoản này thực chất đến từ các hoạt động lừa đảo — cụ thể là qua việc lừa đảo bằng tiền mã hóa để kiếm tiền bất hợp pháp. Nghe có vẻ rất liều lĩnh.

Tiếp theo là vòng thứ hai còn phi lý hơn. Tập đoàn này sau đó trực tiếp đến gặp, với danh nghĩa mua quảng cáo lớn để phát tán quảng cáo ứng dụng cờ bạc, nhưng thực chất là để rửa tiền theo cách gián tiếp. Nói cách khác, họ chuyển đổi tài sản mã hóa từ các hoạt động lừa đảo thành các giao dịch thương mại hợp pháp thông qua việc chạy quảng cáo trên nền tảng này.

Việc này đã phơi bày một vấn đề khá nhạy cảm: khi tiền bẩn từ lừa đảo bằng tiền mã hóa chảy vào hệ sinh thái kinh doanh truyền thống, cơ chế kiểm duyệt của nền tảng có thực sự hiệu quả không? Đối với các nhà đầu tư Web3, đây cũng là một lời nhắc nhở — dòng chảy của tiền lừa đảo thường ẩn mình hơn chúng ta nghĩ.