Cuộc săn lùng kéo dài hàng thập kỷ: Cách các cơ quan đang tiến gần hơn đến người sáng lập OneCoin Ruja Ignatova

Việc truy tìm Ruja Ignatova, nhân vật elusive đứng sau vụ lừa đảo $4 tỷ đô OneCoin, đã bước vào giai đoạn quan trọng khi các cơ quan pháp lý siết chặt kiểm soát các tài sản còn lại của bà. Người phụ nữ 45 tuổi này, người đã biến mất tám năm trước sau lệnh bắt giữ của FBI, hiện đối mặt với hạn chót 28 ngày từ chính quyền Guernsey để phản đối các thủ tục tịch thu tài sản tại Tòa án Hoàng gia.

Vụ lừa đảo OneCoin: Thu gọn $4 tỷ đô

Tiền điện tử OneCoin của Ignatova được thành lập năm 2014 đã trở thành một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử tài chính, khiến các nhà đầu tư trên toàn cầu thiệt hại hơn $4 tỷ đô. Doanh nhân sinh tại Bulgaria, có trụ sở tại Đức này đã biến mất chỉ vài ngày sau khi các cáo buộc liên bang được đưa ra chống lại bà tại Hoa Kỳ, bắt đầu một cuộc truy tìm quốc tế thu hút sự chú ý của truyền thông và dẫn đến nhiều bộ phim tài liệu cùng loạt podcast của BBC.

Việc thu hồi tài sản nhanh hơn

Các công tố viên Đức tại Bielefeld đã thành công trong việc thu hồi một lượng lớn tiền thông qua nỗ lực phối hợp với các cơ quan Guernsey. Hai bất động sản giá trị cao tại London—một căn penthouse ở Kensington và một căn hộ đi kèm—trước đó được giữ thông qua các công ty vỏ bọc mập mờ, đã được thanh lý. Penthouse được bán với giá 10 triệu bảng trong khi căn nhỏ hơn thu về 1,4 triệu bảng. Tuy nhiên, chi phí pháp lý, phí hành chính và nghĩa vụ thuế đã làm giảm số tiền thu hồi còn 8,8 triệu bảng tính đến tháng 5 năm 2024, dự kiến còn nhiều khoản trừ nữa.

Chủ tịch công tố Carsten Nowak xác nhận rằng số tiền này sẽ được chuyển vào để bồi thường cho các nạn nhân của OneCoin theo khung pháp lý của Đức. Các tài sản bổ sung giữ trong tài khoản của Ngân hàng Hoàng gia Scotland vẫn bị đóng băng chờ phiên tòa ngày 13/1/2026 tại Tòa án Hoàng gia Guernsey.

FBI's Most Wanted: Một cuộc truy tìm liên tục

Ignatova vẫn nằm trong danh sách 10 Người truy nã gắt gao nhất của FBI, với phần thưởng $5 triệu đô dành cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ bà—tăng đột biến so với các mức trước đó theo Chương trình Phần thưởng Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia của Mỹ. Các thông tin tình báo cho biết bà di chuyển cùng nhân viên an ninh có vũ trang và có thể đã phẫu thuật thẩm mỹ để làm mờ danh tính. Các báo cáo sightings rời rạc đã xuất hiện gần đây nhất vào năm 2024 từ Nam Phi, mặc dù các cơ quan chức năng vẫn còn hoài nghi về tính xác thực của chúng.

Thêm phần phức tạp, các báo cáo điều tra đã tiết lộ mối liên hệ tiềm năng giữa Ignatova và một thủ lĩnh mafia Bulgaria bị nghi ngờ, người được cho là đã quản lý hạ tầng an ninh của bà tại thời điểm biến mất và có thể đã đóng vai trò trong số phận của bà.

Áp lực pháp lý phối hợp

Ngoài các thủ tục tại Guernsey, Ignatova còn đối mặt với lệnh đóng băng tài sản toàn cầu do các nhà đầu tư bị lừa đảo khởi xướng qua Tòa án Tối cao London. Sự kết hợp giữa hành động của các công tố viên Đức, điều tra của FBI và nỗ lực thu hồi civil của các nạn nhân đại diện cho một phương pháp tiếp cận đa thẩm quyền chưa từng có để truy bắt một trong những kẻ chạy trốn nổi tiếng nhất trong thế giới crypto.