Người sáng lập Waves Sasha Ivanov bị cáo buộc tống tiền bởi FTX

Sàn giao dịch tiền điện tử phá sản FTX đã buộc tội Aleksandr "Sasha" Ivanov, người sáng lập blockchain Waves, về tội tống tiền, gian lận, và không hoàn trả $90 triệu trong các loại tiền điện tử như một phần của thủ tục phá sản của sàn giao dịch.

Đơn khiếu nại, được nộp vào ngày 10 tháng 11, cáo buộc rằng Ivanov đã lừa đảo rút khoảng $530 triệu từ giao thức cho vay Waves Vires Finance, bao gồm $90 triệu thuộc về quỹ đầu cơ Alameda Research liên kết với FTX.

"Ivanov đã tìm cách tống tiền Alameda - yêu cầu họ hỗ trợ Vires và Waves, nếu không thì hắn sẽ khiến tài sản của Alameda trong Vires bị đóng băng," đơn kiện cho biết.

Kế Hoạch Lừa Đảo Được Đồn Đoán

Kế hoạch của Ivanov, mà được cho là đã diễn ra từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2022, liên quan đến:

1. Lợi dụng USDN, một stablecoin trên blockchain Waves
2. Sử dụng USDN làm tài sản thế chấp để vay thêm các stablecoin uy tín hơn như USDC và USDT
3. Hoán đổi USDC và USDT lấy token WAVES, đẩy giá tài sản lên
4. Sử dụng WAVES làm đòn bẩy để tạo ra nhiều USDN
5. Lặp lại quá trình cho đến khi USDC và USDT có sẵn bị cạn kiệt

Hậu quả và Các phát triển tiếp theo

• Giá của WAVES bắt đầu giảm khi người dùng báo động
• USDN đã mất liên kết với giá trị mục tiêu của đồng đô la
• Ivanov công khai đổ lỗi cho Alameda về việc thao túng giá WAVES
• Nhiều thỏa thuận giữa Waves và Alameda đã được đề xuất trong tám tháng tiếp theo
• Sau khi FTX và Alameda tuyên bố phá sản, các nhà thanh lý đã cố gắng thu hồi $90 triệu
• Ivanov đã ngừng phản hồi sau cuộc gọi đầu tiên vào tháng 1 năm 2023

Các phát triển gần đây

• Vào tháng 4 năm 2023, Ivanov đã đe dọa các nhà đầu tư đã mất tiền trong vụ việc Vires Finance.
• Vào tháng Năm, Ivanov báo cáo rằng Waves Labs đã chịu "thiệt hại tài chính" trong một cuộc tấn công kéo dài sáu tháng.
• Vào tháng Sáu, Ivanov đã giải thể Numeris, thực thể pháp lý điều hành Vires
• Vào tháng Mười Một, anh ấy cũng đã giải thể DLTech, thực thể pháp lý điều hành Waves
• USDN, đồng stablecoin giả tưởng được hỗ trợ bởi đô la, hiện đang giao dịch khoảng $0.01

Bối cảnh rộng hơn

Hành động này diễn ra trong bối cảnh một loạt các yêu cầu phục hồi của FTX nhằm vào, trong số những người khác, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn và Anthony Scaramucci, một nhà đầu tư tiền điện tử và cựu quan chức Nhà Trắng.

Vào tháng 7, nhà giao dịch tiền điện tử bị kết án Avraham Eisenberg tiếp tục nỗ lực thu hồi $14 triệu, mà ông cáo buộc Ivanov đã đánh cắp từ ông trên blockchain Waves vào năm 2022.

Các cuộc chiến pháp lý và cáo buộc xoay quanh Waves và người sáng lập của nó làm nổi bật bản chất phức tạp và thường xuyên gây tranh cãi của hệ sinh thái tiền điện tử, nhấn mạnh sự cần thiết phải có các khung pháp lý và giám sát vững chắc trong không gian tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng.