Công cụ điều tra on-chain: 12 công cụ phân tích Blockchain thường dùng

Trong lĩnh vực an ninh Blockchain, công cụ điều tra on-chain chính xác và hiệu quả là rất quan trọng cho việc giám sát tài sản, phòng ngừa rủi ro và điều tra tội phạm tài chính. Bài viết này tổng hợp 12 công cụ phân tích Blockchain thường dùng, bao gồm giám sát dữ liệu đa chuỗi, cầu nối giữa các chuỗi, theo dõi dòng tiền và tính toán lãi lỗ thuế, cung cấp hướng dẫn phân tích dữ liệu on-chain chuyên nghiệp cho các nhà nghiên cứu an ninh, cơ quan thực thi pháp luật, đội ngũ tuân thủ và nhà đầu tư, hỗ trợ ứng phó với những thách thức an ninh Blockchain ngày càng phức tạp.

1. Cielo: Theo dõi và giám sát ví tương thích EVM

Cielo tập trung vào việc theo dõi ví, hỗ trợ nhiều nền tảng Blockchain như chuỗi tương thích EVM, Bitcoin, Solana, Tron, v.v. Công cụ này có khả năng giám sát hoạt động ví và dòng tiền theo thời gian thực, đồng thời cung cấp danh sách ví thông minh để gợi ý, giúp nhanh chóng xác định các rủi ro tiềm ẩn hoặc hành vi bất thường.

Ứng dụng chính:

• Giám sát chuyển tiền lớn, phân tích hành vi của các tài khoản cá voi
• Nhận diện địa chỉ khả nghi, phòng ngừa lừa đảo tiền điện tử

2. TRM Labs: Nền tảng thông tin chuỗi khối chống tội phạm tài chính

TRM Labs là nền tảng tình báo Blockchain hàng đầu, thông qua việc hiển thị dữ liệu địa chỉ và giao dịch bằng đồ thị, giúp người dùng theo dõi dòng tiền một cách toàn diện. Hỗ trợ hơn 70 triệu tài sản, bao gồm 30 mạng lưới Blockchain, đồng thời cung cấp hỗ trợ dữ liệu cho NFT và các giao thức DeFi. Được ứng dụng rộng rãi trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền mã hóa và các cơ quan chính phủ, TRM Labs thể hiện xuất sắc trong việc phát hiện và điều tra tội phạm tài chính liên quan đến tiền mã hóa.

Ứng dụng chính:

• Hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật, sàn giao dịch, tổ chức tài chính trong việc đấu tranh chống tội phạm tiền điện tử
• Giám sát danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ OFAC( đối với các giao dịch liên quan )

3. MetaSuites: Trình duyệt tăng cường dữ liệu Blockchain

MetaSuites được phát triển bởi BlockSec, là công cụ tăng cường trình duyệt blockchain dựa trên tiện ích mở rộng Chrome. Cung cấp biểu đồ dòng tiền, nhãn địa chỉ và các hiển thị dữ liệu trực quan khác, đồng thời tích hợp hơn 30 công cụ Web3 và AI, nâng cao đáng kể hiệu quả phân tích dữ liệu trên chuỗi.

Ứng dụng chính:

• Nghiên cứu các giao thức DeFi, phân tích lỗ hổng và rủi ro tiềm ẩn
• Tăng cường chức năng trình duyệt Blockchain, dễ dàng kiểm tra hành vi địa chỉ

4. MetaSleuth: Công cụ theo dõi on-chain dành cho người dùng bán lẻ

MetaSleuth là nền tảng theo dõi on-chain dành cho người dùng bán lẻ, đã được tối ưu hóa cho trải nghiệm người dùng và tính tiện lợi trong thao tác. Hỗ trợ phân tích cross-chain, có khả năng theo dõi dòng tiền và nhận diện địa chỉ có rủi ro cao, hiện đã bao phủ 13 Blockchain như Bitcoin, Ethereum, Solana, cung cấp tính năng phân tích thông minh và chia sẻ hợp tác cho nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức vừa và nhỏ.

Ứng dụng chính:

• Các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức nhỏ và vừa theo dõi an toàn ví
• Phân tích đường tấn công của hacker, khóa các giao dịch bất thường

5. Arkham Intelligence: Theo dõi tài chính toàn bộ chuỗi và trực quan hóa dữ liệu

Arkham là nền tảng thông tin tích hợp trình duyệt đa chuỗi, nhãn thực thể, tạo biểu đồ và chức năng cảnh báo thời gian thực. Với cơ sở dữ liệu địa chỉ và thực thể mạnh mẽ, hỗ trợ lọc giao dịch và thao tác trực quan, người dùng có thể sử dụng giao diện API để thực hiện phân tích sâu trên hơn 50 dữ liệu Blockchain. Các chức năng toàn diện của Arkham khiến nó trở thành công cụ điều tra on-chain được đánh giá cao trong ngành.

Ứng dụng chính:

• Khai thác sâu các con đường dòng tiền, tiết lộ mối quan hệ ẩn
• Kết hợp AI nhận diện địa chỉ có rủi ro tiềm ẩn

6. Etherscan / Solscan: Trình duyệt blockchain mạnh nhất

Etherscan và Solscan lần lượt là trình duyệt blockchain dành cho chuỗi tương thích EVM và Solana. Cung cấp các dữ liệu chi tiết như lịch sử giao dịch, thông tin địa chỉ, mã hợp đồng thông minh và tra cứu số dư, hỗ trợ sự minh bạch và nhu cầu tra cứu dữ liệu của hệ sinh thái Ethereum và mạng Solana, là công cụ không thể thiếu cho các nhà phát triển và nhà nghiên cứu.

Ứng dụng chính:

• Nghiên cứu lỗ hổng hợp đồng thông minh, phân tích hành vi giao dịch trên chuỗi
• Theo dõi đường đi của cuộc tấn công hacker, đánh giá tính an toàn của tài sản

7. Blockchair: Công cụ tìm kiếm dữ liệu trên chuỗi của Bitcoin

Blockchair tập trung vào trình duyệt truy vấn dữ liệu trên chuỗi Bitcoin, người dùng có thể thông qua nó để tìm kiếm và xem chi tiết về khối, giao dịch và địa chỉ. Công cụ này không chỉ hỗ trợ Bitcoin, mà còn tương thích với các truy vấn dữ liệu chuỗi khối khác, và cung cấp giao diện API, phù hợp cho phân tích giao dịch Bitcoin và nghiên cứu dữ liệu khối.

Ứng dụng chính:

• Nghiên cứu dòng tiền trên chuỗi Bitcoin
• Phân tích sâu hành vi của các mỏ BTC

8. Phạm vi: Theo dõi dòng tiền USDC giữa các chuỗi

Range cung cấp giải pháp giám sát chuyên dụng cho giao dịch cầu nối của giao thức chuyển giao chuỗi chéo CCTP( ), chủ yếu theo dõi sự lưu thông của USDC giữa các hệ sinh thái như Ethereum, Solana và Cosmos. Giám sát theo thời gian thực và phản hồi dữ liệu minh bạch giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình hình chuyển giao tài sản chuỗi chéo và phân tích sâu sắc về tính thanh khoản DeFi.

Ứng dụng chính:

• Nhận diện các con đường chênh lệch giá USDC trên nhiều chuỗi.
• Phân tích hành vi giao dịch trên chuỗi, nâng cao hiệu quả vốn

9. Pulsy: Công cụ tổng hợp theo dõi tài sản đa chuỗi

Pulsy là trình duyệt cầu nối tổng hợp, thông qua việc tích hợp dữ liệu chuyển giao tài sản đa chuỗi, giúp người dùng tìm ra lộ trình chuyển giao tối ưu nhất. Nhờ vào phân tích dữ liệu thời gian thực và lịch sử, công cụ này cung cấp giải pháp theo dõi hiệu quả hơn cho giao dịch đa chuỗi, đặc biệt phù hợp cho việc quản lý tài sản trong môi trường đa chuỗi.

Ứng dụng chính:

• Nghiên cứu cơ hội chênh lệch giá xuyên chuỗi
• Giám sát dòng tiền DeFi

10. Socketscan: Giám sát cầu nối chuỗi tương thích EVM

Socketscan tập trung vào việc giám sát giao dịch cầu nối giữa các chuỗi tương thích EVM, cung cấp nền tảng thống nhất để người dùng tra cứu trạng thái chi tiết của giao dịch theo hàm băm hoặc địa chỉ. Hỗ trợ theo dõi giao dịch trên nhiều chuỗi như Ethereum, Optimism, Arbitrum, cung cấp hình ảnh dữ liệu rõ ràng và giám sát thời gian thực cho việc chuyển giao tài sản giữa các chuỗi.

Ứng dụng chính:

• Giám sát dòng tiền xuyên chuỗi trong hệ sinh thái EVM
• Theo dõi giao dịch cầu nối, cảnh báo dòng tiền bất thường

11. Dune: Nền tảng phân tích dữ liệu on-chain mở

Dune là một trong những nền tảng phân tích dữ liệu blockchain phổ biến và có ảnh hưởng nhất hiện nay. Người dùng có thể sử dụng câu lệnh SQL để truy vấn một lượng lớn dữ liệu on-chain, tùy chỉnh tạo và chia sẻ các loại bảng điều khiển dữ liệu. Nền tảng mở của nó khuyến khích cộng đồng người sáng tạo dữ liệu liên tục đổi mới, là lựa chọn lý tưởng cho việc khai thác dữ liệu sâu và phân tích xu hướng on-chain.

Ứng dụng chính:

• Giám sát các chỉ số KPI của dự án DeFi
• Phân tích xu hướng thị trường NFT

12. CryptoTaxCalculator:Tính toán thuế tiền điện tử và phân tích lãi lỗ

CryptoTaxCalculator được thiết kế đặc biệt cho các nhà đầu tư tiền điện tử, thông qua việc tự động tính toán lợi nhuận và thua lỗ ( PNL ), hỗ trợ người dùng hoàn thành việc khai thuế và xem xét đầu tư. Nền tảng này không chỉ hỗ trợ tự động tạo báo cáo thuế, mà còn cung cấp phân tích chi tiết về lợi nhuận và thua lỗ, giúp người dùng đạt được sự tuân thủ thuế và quản lý tài sản.

Ứng dụng chính:

• Tự động tạo biểu thuế, giảm thời gian tính toán thủ công
• Theo dõi lợi nhuận tài sản, thực hiện đầu tư tuân thủ

Kết luận

Trên đây là 12 công cụ bao gồm theo dõi ví, giám sát dòng tiền, cầu nối chuỗi chéo, trực quan hóa dữ liệu và quản lý thuế, thể hiện những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực an toàn Blockchain hiện tại về tính minh bạch dữ liệu, giám sát chuỗi chéo và phân tích tình báo thời gian thực. Dù là đội ngũ an toàn tài chính cấp tổ chức, hay các nhà nghiên cứu tập trung vào tuân thủ Blockchain, những công cụ này đều có thể cung cấp phân tích dữ liệu on-chain hiệu quả và chính xác cùng với hỗ trợ phòng ngừa rủi ro. Kết hợp với các tình huống kinh doanh thực tế, lựa chọn công cụ phù hợp sẽ nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ an toàn và trình độ phân tích dữ liệu.