Vào ngày 21 tháng 5 năm 2025, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện công ty tiền điện tử Unicoin và ba giám đốc điều hành cấp cao của nó. SEC cáo buộc họ đã tổ chức một vụ lừa đảo chứng khoán trị giá 100 triệu đô la khiến hàng nghìn nhà đầu tư bị lừa.
Theo đơn kiện của SEC, được nộp tại Quận miền Nam của New York, Giám đốc điều hành Unicoin, Alex Konanykhin, thành viên hội đồng quản trị Silvina Moschini, và cựu Giám đốc Đầu tư Alex Dominguez đã đưa ra một loạt các tuyên bố sai lệch về các sản phẩm đầu tư của công ty. Những tuyên bố này liên quan đến cái gọi là "chứng chỉ quyền", được quảng bá là cung cấp quyền truy cập trong tương lai vào token Unicoin và cổ phiếu của công ty.
Unicoin được cho là đã tuyên bố rằng những token này được hỗ trợ bởi hàng tỷ đô la trong bất động sản và cổ phần trong các công ty trước IPO. Thực tế, SEC khẳng định, giá trị thực tế của những tài sản đó chỉ là một phần nhỏ so với những gì đã được quảng cáo.
Ngoài việc trình bày sai lệch tài sản, Unicoin còn bị cáo buộc phóng đại thành công trong việc huy động vốn. Trong khi công ty công khai khoe khoang về doanh số 3 tỷ USD từ việc bán các chứng chỉ này, các nhà điều tra phát hiện rằng con số thực tế không quá 110 triệu USD. Hơn nữa, công ty này đã tiếp thị sai về các sản phẩm của mình là "đã đăng ký SEC" hoặc "đã đăng ký tại Mỹ", mặc dù không có các phê duyệt quy định cần thiết.
Hệ quả pháp lý và giải quyết
Khiếu nại của SEC phác thảo các vi phạm quy định chống gian lận của luật chứng khoán liên bang. Cơ quan này đang theo đuổi:
Lệnh cấm vĩnh viễn đối với hành vi sai trái tiếp theo
Hoàn trả lợi nhuận thu được từ vụ gian lận được cho là.
Hình phạt dân sự đối với mỗi bị cáo
SEC cũng đang tìm cách cấm Konanykhin, Moschini và Dominguez không được làm cán bộ hoặc giám đốc tại bất kỳ công ty nào niêm yết.
Richard Devlin, cố vấn pháp lý của Unicoin, đối mặt với các cáo buộc liên quan. SEC cho rằng ông đã bất cẩn đưa vào các tài liệu cho nhà đầu tư những tuyên bố sai lầm tương tự. Mà không thừa nhận hay bác bỏ các cáo buộc, Devlin đã đồng ý với một phán quyết cuối cùng bao gồm khoản tiền phạt dân sự 37.500 đô la và lệnh cấm vĩnh viễn.
Ảnh hưởng đến Quy định về Crypto
Trường hợp này đánh dấu một bước đi quyết liệt nữa của SEC nhằm siết chặt hành vi sai trái trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Các nhà quản lý đã làm rõ: các công ty quảng bá các khoản đầu tư dựa trên tiền điện tử phải hoạt động với sự minh bạch hoàn toàn và tuân thủ luật chứng khoán.
Khi lĩnh vực tiền điện tử phát triển, các chuyên gia dự đoán sẽ có sự giám sát chặt chẽ hơn và nhiều thách thức pháp lý hơn. Hành động của SEC chống lại Unicoin có thể tạo ra một tiền lệ pháp lý, củng cố rằng các công ty tiền điện tử không còn có thể lách luật bảo vệ nhà đầu tư đã được thiết lập.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
SEC Buộc Tội Unicoin Lừa Đảo Tiền điện tử 100 triệu USD, Nhắm Vào Các Giám Đốc Cấp Cao
Những tuyên bố gây hiểu lầm và số liệu thổi phồng
Vào ngày 21 tháng 5 năm 2025, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện công ty tiền điện tử Unicoin và ba giám đốc điều hành cấp cao của nó. SEC cáo buộc họ đã tổ chức một vụ lừa đảo chứng khoán trị giá 100 triệu đô la khiến hàng nghìn nhà đầu tư bị lừa.
Theo đơn kiện của SEC, được nộp tại Quận miền Nam của New York, Giám đốc điều hành Unicoin, Alex Konanykhin, thành viên hội đồng quản trị Silvina Moschini, và cựu Giám đốc Đầu tư Alex Dominguez đã đưa ra một loạt các tuyên bố sai lệch về các sản phẩm đầu tư của công ty. Những tuyên bố này liên quan đến cái gọi là "chứng chỉ quyền", được quảng bá là cung cấp quyền truy cập trong tương lai vào token Unicoin và cổ phiếu của công ty.
Unicoin được cho là đã tuyên bố rằng những token này được hỗ trợ bởi hàng tỷ đô la trong bất động sản và cổ phần trong các công ty trước IPO. Thực tế, SEC khẳng định, giá trị thực tế của những tài sản đó chỉ là một phần nhỏ so với những gì đã được quảng cáo.
Ngoài việc trình bày sai lệch tài sản, Unicoin còn bị cáo buộc phóng đại thành công trong việc huy động vốn. Trong khi công ty công khai khoe khoang về doanh số 3 tỷ USD từ việc bán các chứng chỉ này, các nhà điều tra phát hiện rằng con số thực tế không quá 110 triệu USD. Hơn nữa, công ty này đã tiếp thị sai về các sản phẩm của mình là "đã đăng ký SEC" hoặc "đã đăng ký tại Mỹ", mặc dù không có các phê duyệt quy định cần thiết.
Hệ quả pháp lý và giải quyết
Khiếu nại của SEC phác thảo các vi phạm quy định chống gian lận của luật chứng khoán liên bang. Cơ quan này đang theo đuổi:
SEC cũng đang tìm cách cấm Konanykhin, Moschini và Dominguez không được làm cán bộ hoặc giám đốc tại bất kỳ công ty nào niêm yết.
Richard Devlin, cố vấn pháp lý của Unicoin, đối mặt với các cáo buộc liên quan. SEC cho rằng ông đã bất cẩn đưa vào các tài liệu cho nhà đầu tư những tuyên bố sai lầm tương tự. Mà không thừa nhận hay bác bỏ các cáo buộc, Devlin đã đồng ý với một phán quyết cuối cùng bao gồm khoản tiền phạt dân sự 37.500 đô la và lệnh cấm vĩnh viễn.
Ảnh hưởng đến Quy định về Crypto
Trường hợp này đánh dấu một bước đi quyết liệt nữa của SEC nhằm siết chặt hành vi sai trái trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Các nhà quản lý đã làm rõ: các công ty quảng bá các khoản đầu tư dựa trên tiền điện tử phải hoạt động với sự minh bạch hoàn toàn và tuân thủ luật chứng khoán.
Khi lĩnh vực tiền điện tử phát triển, các chuyên gia dự đoán sẽ có sự giám sát chặt chẽ hơn và nhiều thách thức pháp lý hơn. Hành động của SEC chống lại Unicoin có thể tạo ra một tiền lệ pháp lý, củng cố rằng các công ty tiền điện tử không còn có thể lách luật bảo vệ nhà đầu tư đã được thiết lập.