Nội dung Biên tập Đáng tin cậy, được xem xét bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Công bố Quảng cáo
Các cơ quan chức năng New Zealand đã bắt giữ một người đàn ông có trụ sở tại Wellington liên quan đến một hoạt động lừa đảo tiền điện tử quốc tế trị giá hàng trăm triệu đô la. Cuộc điều tra về kế hoạch lừa đảo này đang được Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) dẫn dắt, dẫn đến việc bắt giữ đồng thời các nghi phạm ở cả hai quốc gia.
Đọc thêm: Các dải giá Bitcoin gợi ý mục tiêu tiềm năng 117.000 đô la – Chi tiết## Hoạt động lừa đảo tiền điện tử quốc tế sản xuất 13 nghi phạm
Trong một bài đăng vào ngày 16 tháng 5, Thanh tra Điều tra Christiaan Barnard của Cảnh sát New Zealand đã báo cáo về sự thành công của Nhóm Tội phạm Tài chính trong việc bắt giữ một nghi phạm trong một băng nhóm tội phạm bị cáo buộc đã đánh cắp 450 triệu đô la New Zealand ($265 triệu).
Bị cáo, người hiện đang được giữ bí mật tên tạm thời, đã bị bắt ở Auckland bởi các cơ quan chức năng mặc dù đang cư trú tại Wellington, thủ đô của quốc gia. Người đàn ông này đã được trình diện tại Tòa án quận Auckland, nơi anh ta được cấp bảo lãnh và được ra lệnh trở lại vào ngày 3 tháng 7 năm 2025.
Thanh tra viên Barnard giải thích rằng kế hoạch lừa đảo crypto đang được điều tra được cho là đã hoạt động từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2024, ảnh hưởng đến tổng cộng bảy nạn nhân. Hơn nữa, bên cạnh người đàn ông có trụ sở tại Wellington, các cơ quan chức năng của Mỹ cũng đã bắt giữ 12 nghi phạm ở California, những người này bị cáo buộc tham gia vào hoạt động lừa đảo quốc tế.
Theo thông báo cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Quận Columbia, những bị cáo này đều giữ các vai trò khác nhau trong tổ chức tội phạm này, bao gồm nhưng không giới hạn ở hacker, rửa tiền, gọi điện, và kẻ trộm vào nhà đã đánh cắp ví phần cứng lạnh.
Các cuộc điều tra tiếp theo đã tiết lộ rằng số tiền bị đánh cắp đã được sử dụng để thuê dịch vụ câu lạc bộ đêm, túi xách sang trọng, đồng hồ sang trọng, quần áo sang trọng và nhà cho thuê ở Los Angeles, Hamptons và Miami. Quan trọng là, những nghi phạm lừa đảo này cũng đã mua tối thiểu 28 thẻ đắt tiền, có giá từ 100.000 đến 3,8 triệu đô la.
Đọc thêm: Các bang chuyển sang tiền điện tử: 632 triệu đô la trong cổ phiếu chiến lược được nắm giữ trên 14 quỹ của Mỹ## Các khoản phí là gì?
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, 12 trong số 13 bị cáo đang đối mặt với các cáo buộc về tội phạm có tổ chức theo Đạo luật RICO, một bản án có tội duy nhất sẽ bị phạt tối đa 20 năm tù.
Trong khi đó, chín trong số 12 nghi phạm này cũng đang phải đối mặt với cáo buộc âm mưu rửa tiền, với 8 bị cáo đang phải chiến đấu với các cáo buộc phạm tội lừa đảo qua mạng, cả hai tội danh này đều có thể dẫn đến án tù 20 năm.
Bị cáo cuối cùng bị buộc tội cản trở công lý sau khi phá hủy chứng cứ có thể hữu ích cho công tố viên, tức là, công tố viên Hoa Kỳ Kevin Rosenberg, quyền Trưởng phòng Phòng chống gian lận, tham nhũng công và quyền dân sự của Văn phòng Công tố Hoa Kỳ cho Quận Columbia.
Trong tin tức khác, thị trường cryptocurrency hiện có giá trị 3,23 triệu đô la sau khi giảm 1,59% trong ngày qua. Trong khi đó, tổng khối lượng giao dịch giảm 14,63% và có giá trị 95,19 tỷ đô la.
Tổng vốn hóa tiền điện tử được định giá ở mức 3,23 triệu USD trên biểu đồ hàng ngày | Nguồn: Biểu đồ TOTAL trên Tradingview.com
Hình ảnh nổi bật từ Shutterstock, biểu đồ từ Tradingview
Quy trình biên tập cho bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên lệch. Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn nguồn cung cấp nghiêm ngặt, và mỗi trang đều trải qua quá trình xem xét cẩn thận bởi đội ngũ các chuyên gia công nghệ hàng đầu và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi. Quy trình này đảm bảo tính toàn vẹn, sự liên quan và giá trị của nội dung cho độc giả của chúng tôi.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Người đàn ông New Zealand bị bắt trong cuộc điều tra lừa đảo Tiền điện tử 265 triệu USD
Đọc thêm: Các dải giá Bitcoin gợi ý mục tiêu tiềm năng 117.000 đô la – Chi tiết## Hoạt động lừa đảo tiền điện tử quốc tế sản xuất 13 nghi phạm
Trong một bài đăng vào ngày 16 tháng 5, Thanh tra Điều tra Christiaan Barnard của Cảnh sát New Zealand đã báo cáo về sự thành công của Nhóm Tội phạm Tài chính trong việc bắt giữ một nghi phạm trong một băng nhóm tội phạm bị cáo buộc đã đánh cắp 450 triệu đô la New Zealand ($265 triệu).
Bị cáo, người hiện đang được giữ bí mật tên tạm thời, đã bị bắt ở Auckland bởi các cơ quan chức năng mặc dù đang cư trú tại Wellington, thủ đô của quốc gia. Người đàn ông này đã được trình diện tại Tòa án quận Auckland, nơi anh ta được cấp bảo lãnh và được ra lệnh trở lại vào ngày 3 tháng 7 năm 2025.
Thanh tra viên Barnard giải thích rằng kế hoạch lừa đảo crypto đang được điều tra được cho là đã hoạt động từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2024, ảnh hưởng đến tổng cộng bảy nạn nhân. Hơn nữa, bên cạnh người đàn ông có trụ sở tại Wellington, các cơ quan chức năng của Mỹ cũng đã bắt giữ 12 nghi phạm ở California, những người này bị cáo buộc tham gia vào hoạt động lừa đảo quốc tế.
Theo thông báo cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Quận Columbia, những bị cáo này đều giữ các vai trò khác nhau trong tổ chức tội phạm này, bao gồm nhưng không giới hạn ở hacker, rửa tiền, gọi điện, và kẻ trộm vào nhà đã đánh cắp ví phần cứng lạnh.
Các cuộc điều tra tiếp theo đã tiết lộ rằng số tiền bị đánh cắp đã được sử dụng để thuê dịch vụ câu lạc bộ đêm, túi xách sang trọng, đồng hồ sang trọng, quần áo sang trọng và nhà cho thuê ở Los Angeles, Hamptons và Miami. Quan trọng là, những nghi phạm lừa đảo này cũng đã mua tối thiểu 28 thẻ đắt tiền, có giá từ 100.000 đến 3,8 triệu đô la.
Đọc thêm: Các bang chuyển sang tiền điện tử: 632 triệu đô la trong cổ phiếu chiến lược được nắm giữ trên 14 quỹ của Mỹ## Các khoản phí là gì?
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, 12 trong số 13 bị cáo đang đối mặt với các cáo buộc về tội phạm có tổ chức theo Đạo luật RICO, một bản án có tội duy nhất sẽ bị phạt tối đa 20 năm tù.
Trong khi đó, chín trong số 12 nghi phạm này cũng đang phải đối mặt với cáo buộc âm mưu rửa tiền, với 8 bị cáo đang phải chiến đấu với các cáo buộc phạm tội lừa đảo qua mạng, cả hai tội danh này đều có thể dẫn đến án tù 20 năm.
Bị cáo cuối cùng bị buộc tội cản trở công lý sau khi phá hủy chứng cứ có thể hữu ích cho công tố viên, tức là, công tố viên Hoa Kỳ Kevin Rosenberg, quyền Trưởng phòng Phòng chống gian lận, tham nhũng công và quyền dân sự của Văn phòng Công tố Hoa Kỳ cho Quận Columbia.
Trong tin tức khác, thị trường cryptocurrency hiện có giá trị 3,23 triệu đô la sau khi giảm 1,59% trong ngày qua. Trong khi đó, tổng khối lượng giao dịch giảm 14,63% và có giá trị 95,19 tỷ đô la.