#BTC liên quan đến hơn 5 triệu nhân dân tệ, cảnh sát Tế Nam đã triệt phá băng nhóm lừa đảo "đổi tiền mặt lấy U".

Sông Hoàng Hà mới

2025-4-318:53 Tài khoản chính thức của ứng dụng客户端新黄河 tại Sơn Đông

Gần đây, một cư dân ở Tế Nam tên là Tiểu Như (tên giả) đã vội vàng đến đồn công an trên đường Thương Trung, huyện Thương Hắc, thành phố Tế Nam để báo cáo rằng cô đã bị lừa 80 vạn nhân dân tệ sau khi đầu tư vào tài chính ảo.

Hóa ra, vào đầu năm nay, Tiểu Như đã thêm một "giáo viên đào tạo", người này tự xưng có thể giúp con cái nâng điểm, và còn cho Tiểu Như thấy một loạt "tài năng" và cuộc sống "xa hoa" của mình. Sau khi quen biết, "giáo viên" này bắt đầu khuyến khích Tiểu Như cùng tham gia đầu tư. Theo thông tin, ban đầu Tiểu Như không tin vào việc trời rơi món lợi này, nhưng khi người kia tự bỏ tiền túi của mình nạp cho cô ấy hơn một ngàn tệ tiền khởi động, và chỉ trong mười phút đã kiếm được hơn một trăm tệ, cô ấy đã hoàn toàn tin tưởng, ngay lập tức đầu tư 9800 tệ để "thử nghiệm", không ngờ ngay lập tức nhận lại 10388 tệ "hoàn tiền".

“Em gái, người mới nạp tiền sẽ được tặng tiền thưởng gấp nhiều lần.” “Em yên tâm, chúng tôi đều giao dịch trực tiếp mặt đối mặt, đã dám gặp nhau thì còn giả dối gì nữa?” Người “thầy” này nói với Tiểu Như.

Theo thông tin, sau đó Tiểu Như đã huy động hơn 180.000 nhân dân tệ thông qua hình thức vay trực tuyến và giao số tiền này cho "người giao dịch offline" được chỉ định. Bằng cách này, Tiểu Như đã thực hiện 3 giao dịch, nhưng mỗi lần giao dịch đều là người khác nhau. Như vậy, tổng cộng Tiểu Như đã nạp hơn 800.000 nhân dân tệ.

Sau đó, "giáo viên" đã nói với Tiểu Như rằng số tiền mặt mà cô đã nạp đã được đổi thành USDT (viết tắt là "U" coin) và còn dạy cô cách tiếp tục nạp tiền mua U coin trên nền tảng. Khi Tiểu Như yêu cầu rút tiền, bên kia nói rằng nếu muốn rút tiền thì phải nộp 35% thuế cho nền tảng, Tiểu Như cảm thấy có điều gì đó không đúng, vì vậy cô đã đến đồn cảnh sát để báo án.

Các phóng viên từ Cảnh sát Jinan cho biết, sau khi nhận được thông báo, cảnh sát đã ngay lập tức tiến hành điều tra vào ban đêm, xác định được 4 nghi phạm rút tiền. Sau đó, họ đã phân công đi đến các tỉnh như An Huy, Hà Nam để bắt giữ toàn bộ băng nhóm "đổi tiền mặt lấy U" do Jiang dẫn đầu, với tổng số tiền liên quan lên tới hơn 5 triệu nhân dân tệ. Hiện tại, các nghi phạm đã bị tạm giữ hình sự theo đúng quy định pháp luật, vụ án đang được tiếp tục xem xét.

Theo giới thiệu, đầu tư tài chính ảo "USDT", thường được gọi tắt là "U đồng", là một loại tiền điện tử, nhờ vào giá trị ổn định và đặc tính lưu thông toàn cầu, đang dần chiếm lĩnh một vị trí trong lĩnh vực đầu tư tài chính, thậm chí được ca ngợi là "thú cưng mới". Tuy nhiên, chính vì giao dịch của nó có tính ẩn danh và thuận tiện, loại tiền này cũng trở thành công cụ rửa tiền ưa thích của bọn lừa đảo. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã rõ ràng rằng tiền ảo không có vị trí pháp lý tương đương với tiền tệ hợp pháp, do đó không thể được sử dụng làm tiền tệ lưu thông trên thị trường, không nên thử nghiệm đầu tư tiền ảo một cách dễ dàng, để tránh vô tình liên quan đến các hoạt động phi pháp.

Cảnh sát nhắc nhở, liên lạc trực tuyến + đầu tư tài chính giả + rút tiền mặt ngoại tuyến để đổi lấy Ucoin là lừa đảo, đầu tư tài chính cần chọn kênh chính thống. Đối với các khoản đầu tư có lợi nhuận cao, cần luôn giữ cảnh giác, không tin vào "mua bán" chỉ có lời mà không lỗ, để tránh rơi vào bẫy lừa đảo đầu tư tài chính trên mạng.

Nhà báo: Lý Chấn Biên tập: Hàn Lộc Nguyên Kiểm tra: Lưu Thiên