Swedbank Phải Trả $50M Tiền Phạt vì Việc Giữ Kín Thông Tin Hồ Sơ Panama Papers
Swedbank đã đồng ý nộp khoản phạt 50 triệu USD sau khi các cơ quan quản lý bang New York phát hiện ngân hàng đã che giấu thông tin về khách hàng và các mối quan hệ liên quan đến vụ bê bối tiền ngoài khơi được nêu trong hồ sơ Panama Papers. Sở Dịch vụ Tài chính New York (DFS) cho biết Swedbank đã không hợp tác đầy đủ với một cuộc điều tra và cố ý loại bỏ thông tin liên quan đến các công ty con ở Baltic khỏi các câu trả lời gửi cho cơ quan quản lý. Panama Papers là một vụ rò rỉ năm 2016 gồm các tà
CryptoFrontier·07-17 13:32
