Vụ rửa tiền tại 88 Hội quán: Quách Triết Mẫn bị tuyên án 11 năm 8 tháng trong phiên tòa sơ thẩm! Dựa vào chuyển tiền xuyên biên giới và rửa tiền bằng USDT vượt quá 20 tỷ.
Vụ rửa tiền "88 Guild Hall" đã được tuyên bố, và kẻ chủ mưu Guo Zhemin đã sử dụng điểm trò chơi cộng với tiền điện tử để rửa tiền, và bị kết án 11 năm 8 tháng, với tổng số thu nhập bất hợp pháp hơn 4,5 tỷ Đài tệ bị tịch thu. Vụ việc cũng có thể kháng cáo. (Tóm tắt: Ba cảnh sát Tân Đài Bắc liên quan đến vụ rửa tiền 88 Guild Hall" đã nổ ra hơn 10 sinh viên cảnh sát liên quan đến chênh lệch giá di chuyển gạch, và công tố viên không loại trừ làn sóng phỏng vấn khám xét thứ hai) (Bổ sung cơ bản: Vụ án 88 Guild Hall" 3 cảnh sát liên quan đến việc giúp rửa tiền 100 tỷ! Ví tiền điện tử cho thấy một lượng vàng khổng lồ, và Bitgin Zhang đã làm chứng trước tòa) Vụ án rửa tiền "88 Guild Hall" nổi tiếng của Đài Loan, Tòa án quận Tân Đài Bắc đã tuyên án sơ thẩm vào chiều ngày (29), và ông trùm trò chơi Guo Zhemin đã bị kết án 11 năm tù vào tháng 8 vì dẫn đầu cờ bạc trực tuyến, trao đổi ngầm và rửa tiền ảo; Hơn 3,5 tỷ Đài tệ tài sản và hơn 6,41 triệu USD (USDT) cũng bị tịch thu. Guo Zhemin bị kết án 11 năm tù Tòa án phát hiện rằng Guo Zhemin đã vi phạm Luật Ngân hàng và xử lý bất hợp pháp hoạt động kinh doanh ngoại hối trong nước, và ngoài án tù có thời hạn, còn tịch thu 6.412.959 Tether và 3.513.705.017 Đài tệ. Đồng phạm cốt lõi Zhang Osheng và Du Ohao cũng bị kết án 9 năm 8 tháng tù vì Luật Ngân hàng và Luật Phòng, chống rửa tiền, đồng thời thu hồi các khoản lợi bất hợp pháp. Trong số 15 người có tội trong vụ án, 2 người không có tội, và Zhang Oxuan nhận bản án treo 3 năm do các yếu tố như vi phạm lần đầu. Trao đổi trò chơi kết hợp với rửa tiền điện tử Theo phán quyết, Tập đoàn AE của Guo đã kiếm được hơn 119 triệu đô la ( khoảng 3,58 ) tỷ Đài tệ thông qua cờ bạc trực tuyến xuyên biên giới. Sau đó, từ năm thứ 107 của Trung Hoa Dân Quốc, "Câu lạc bộ 69" được sử dụng làm căn cứ để hoạt động ngoại hối ngầm, xử lý hơn 21,8 tỷ Đài tệ và kiếm lợi nhuận bất hợp pháp hơn 126 triệu Đài tệ. Các phương pháp rửa tiền bao gồm chuyển tiền truyền thống và sử dụng (USDT) Tether để che giấu tiền và thậm chí chuyển đổi điểm PG. Số tiền thu được bất hợp pháp được sử dụng để mua hàng xa xỉ như siêu xe, bất động sản và nghệ thuật. Vụ án "88 Guild Hall" không chỉ khiến nhân viên tư pháp bị trừng phạt vì kỷ luật liên quan đến công tố và công an, gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của công chúng, mà còn trần trụi vạch trần các phương thức rửa tiền của sàn giao dịch ngầm và cờ bạc trực tuyến kết hợp với tiền điện tử. Vụ việc nêu bật những nỗ lực của Đài Loan trong việc ngăn chặn tiền điện tử, đặc biệt là Tether (USDT), đã trở thành một công cụ rửa tiền chính thống mới cho các nhóm vô đạo đức do tính ẩn danh và dễ dàng chuyển giao xuyên biên giới, đặt ra một thách thức pháp lý mà các tổ chức quốc tế như FinCEN đang nỗ lực giải quyết. Tin liên quan Anh cả của Đài Loan Lin Zhichen "sinh ra là người Đài Loan, chết như ma Đài Loan" gây sốc cho sinh viên tốt nghiệp NTU: giới trẻ tìm kiếm số phận của thiên đường Lưu Cảnh Hồng bùng nổ rằng anh nợ Đài Loan những món nợ cũ! Từng cọ xát "Phanta Bear NFT" của Jay Chou để kiếm 300 triệu Đài tệ 〈88 Vụ rửa tiền của hiệp hội: Guo Zhemin đã bị kết án 11 năm tù và tháng 8 trong phiên tòa đầu tiên! Dựa vào sàn giao dịch xuyên biên giới và USDT để rửa hơn 20 tỷ" Bài viết này được xuất bản lần đầu tiên trong "Xu hướng động - Phương tiện tin tức Blockchain có ảnh hưởng nhất" của BlockTempo.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Vụ rửa tiền tại 88 Hội quán: Quách Triết Mẫn bị tuyên án 11 năm 8 tháng trong phiên tòa sơ thẩm! Dựa vào chuyển tiền xuyên biên giới và rửa tiền bằng USDT vượt quá 20 tỷ.
Vụ rửa tiền "88 Guild Hall" đã được tuyên bố, và kẻ chủ mưu Guo Zhemin đã sử dụng điểm trò chơi cộng với tiền điện tử để rửa tiền, và bị kết án 11 năm 8 tháng, với tổng số thu nhập bất hợp pháp hơn 4,5 tỷ Đài tệ bị tịch thu. Vụ việc cũng có thể kháng cáo. (Tóm tắt: Ba cảnh sát Tân Đài Bắc liên quan đến vụ rửa tiền 88 Guild Hall" đã nổ ra hơn 10 sinh viên cảnh sát liên quan đến chênh lệch giá di chuyển gạch, và công tố viên không loại trừ làn sóng phỏng vấn khám xét thứ hai) (Bổ sung cơ bản: Vụ án 88 Guild Hall" 3 cảnh sát liên quan đến việc giúp rửa tiền 100 tỷ! Ví tiền điện tử cho thấy một lượng vàng khổng lồ, và Bitgin Zhang đã làm chứng trước tòa) Vụ án rửa tiền "88 Guild Hall" nổi tiếng của Đài Loan, Tòa án quận Tân Đài Bắc đã tuyên án sơ thẩm vào chiều ngày (29), và ông trùm trò chơi Guo Zhemin đã bị kết án 11 năm tù vào tháng 8 vì dẫn đầu cờ bạc trực tuyến, trao đổi ngầm và rửa tiền ảo; Hơn 3,5 tỷ Đài tệ tài sản và hơn 6,41 triệu USD (USDT) cũng bị tịch thu. Guo Zhemin bị kết án 11 năm tù Tòa án phát hiện rằng Guo Zhemin đã vi phạm Luật Ngân hàng và xử lý bất hợp pháp hoạt động kinh doanh ngoại hối trong nước, và ngoài án tù có thời hạn, còn tịch thu 6.412.959 Tether và 3.513.705.017 Đài tệ. Đồng phạm cốt lõi Zhang Osheng và Du Ohao cũng bị kết án 9 năm 8 tháng tù vì Luật Ngân hàng và Luật Phòng, chống rửa tiền, đồng thời thu hồi các khoản lợi bất hợp pháp. Trong số 15 người có tội trong vụ án, 2 người không có tội, và Zhang Oxuan nhận bản án treo 3 năm do các yếu tố như vi phạm lần đầu. Trao đổi trò chơi kết hợp với rửa tiền điện tử Theo phán quyết, Tập đoàn AE của Guo đã kiếm được hơn 119 triệu đô la ( khoảng 3,58 ) tỷ Đài tệ thông qua cờ bạc trực tuyến xuyên biên giới. Sau đó, từ năm thứ 107 của Trung Hoa Dân Quốc, "Câu lạc bộ 69" được sử dụng làm căn cứ để hoạt động ngoại hối ngầm, xử lý hơn 21,8 tỷ Đài tệ và kiếm lợi nhuận bất hợp pháp hơn 126 triệu Đài tệ. Các phương pháp rửa tiền bao gồm chuyển tiền truyền thống và sử dụng (USDT) Tether để che giấu tiền và thậm chí chuyển đổi điểm PG. Số tiền thu được bất hợp pháp được sử dụng để mua hàng xa xỉ như siêu xe, bất động sản và nghệ thuật. Vụ án "88 Guild Hall" không chỉ khiến nhân viên tư pháp bị trừng phạt vì kỷ luật liên quan đến công tố và công an, gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của công chúng, mà còn trần trụi vạch trần các phương thức rửa tiền của sàn giao dịch ngầm và cờ bạc trực tuyến kết hợp với tiền điện tử. Vụ việc nêu bật những nỗ lực của Đài Loan trong việc ngăn chặn tiền điện tử, đặc biệt là Tether (USDT), đã trở thành một công cụ rửa tiền chính thống mới cho các nhóm vô đạo đức do tính ẩn danh và dễ dàng chuyển giao xuyên biên giới, đặt ra một thách thức pháp lý mà các tổ chức quốc tế như FinCEN đang nỗ lực giải quyết. Tin liên quan Anh cả của Đài Loan Lin Zhichen "sinh ra là người Đài Loan, chết như ma Đài Loan" gây sốc cho sinh viên tốt nghiệp NTU: giới trẻ tìm kiếm số phận của thiên đường Lưu Cảnh Hồng bùng nổ rằng anh nợ Đài Loan những món nợ cũ! Từng cọ xát "Phanta Bear NFT" của Jay Chou để kiếm 300 triệu Đài tệ 〈88 Vụ rửa tiền của hiệp hội: Guo Zhemin đã bị kết án 11 năm tù và tháng 8 trong phiên tòa đầu tiên! Dựa vào sàn giao dịch xuyên biên giới và USDT để rửa hơn 20 tỷ" Bài viết này được xuất bản lần đầu tiên trong "Xu hướng động - Phương tiện tin tức Blockchain có ảnh hưởng nhất" của BlockTempo.