"Ứng dụng ví giả đã khiến hàng ngàn người bị đánh cắp, tổn thất lên tới 1,3 tỷ USD" - báo cáo được công ty an ninh blockchain SlowMist công bố vào cuối năm 2021 đã gây sốc cho toàn bộ ngành công nghiệp blockchain. Báo cáo cho biết, vào thời điểm đó, các vụ đánh cắp do tải ứng dụng ví giả chiếm tới 61% tổng số vụ đánh cắp tiền điện tử.
Đến nay, lừa đảo ví giả không những không giảm đi mà còn có xu hướng gia tăng mạnh mẽ, phương thức ngày càng tinh vi và quy mô ngày càng lớn. Đối mặt với thách thức nghiêm trọng này, việc theo dõi dòng chảy tài sản bị đánh cắp, nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản, và cuối cùng là răn đe các hành vi tấn công, đã trở thành nhu cầu cấp thiết của ngành.
Để giải quyết vấn đề lừa đảo giả ví ngày càng gia tăng, chúng tôi quyết định áp dụng khả năng phân tích dữ liệu lớn blockchain và AI mà chúng tôi chuyên môn vào lĩnh vực này, và đã thành công trong việc khám phá ra các mô hình hoạt động phức tạp và quy luật dòng tiền của các băng nhóm lừa đảo ví giả. Vì vậy, chúng tôi quyết định phát hành công cụ đầu tiên của ChainCloud - Công cụ phân tích dữ liệu ví giả trên chuỗi.
ChainCloud cam kết xây dựng nền tảng phân tích dữ liệu lớn thông minh trên blockchain thế hệ tiếp theo, nhằm cung cấp dữ liệu sâu sắc và thân thiện cho toàn ngành. Thông qua công cụ này, chúng tôi hy vọng đóng góp vào sự an toàn của hệ sinh thái blockchain, đồng thời đặt nền tảng cho các dịch vụ dữ liệu toàn diện hơn trong tương lai của ChainCloud.
Hạn chế của các phương pháp theo dõi truyền thống
Sau khi xảy ra lừa đảo ví giả, nạn nhân thường phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc truy tìm, các phương pháp truyền thống thường không đủ sức.
1、Những thiếu sót của trình duyệt blockchain truyền thống
Trình duyệt khối hiện tại, với tư cách là công cụ cơ bản, có những hạn chế rõ rệt trong việc theo dõi dòng tiền phức tạp. Người dùng cần phải nhấp vào từng giao dịch một cách thủ công, kiểm tra từng dòng tiền, đồng thời thiếu các công cụ trực quan để giúp hiểu rõ động thái tài chính tổng thể. Đặc biệt là khi tiền được phân tán đến nhiều địa chỉ khác nhau, độ phức tạp của quá trình theo dõi sẽ tăng theo cấp số nhân.
2、Hiệu quả và khó khăn của việc theo dõi thủ công
Kẻ tấn công thường thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền và thực hiện các thao tác phức tạp tiếp theo, làm tăng đáng kể độ khó trong việc phân tích thủ công; tiền thường bị phân tán đến hàng nghìn địa chỉ, tạo thành một mạng lưới tài chính phức tạp. Người dùng bình thường thiếu kiến thức chuyên môn để nhận diện tốt các địa chỉ liên quan, dẫn đến việc theo dõi hoàn toàn con đường chuyển tiền phức tạp này gần như không thể thực hiện bằng phương pháp thủ công.
ChainCloud Công cụ phân tích dữ liệu ví giả trên chuỗi
Đối mặt với những hạn chế của phương pháp truyền thống, công cụ phân tích dữ liệu ví giả trên chuỗi chuyên nghiệp trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Thông qua việc phân tích một lượng lớn dữ liệu và trường hợp lịch sử, chúng tôi đã phát triển công cụ đầu tiên trong bộ công cụ ChainCloud - Hệ thống phân tích thông minh dữ liệu ví giả trên chuỗi.
Người dùng chỉ cần nhập địa chỉ đã bị ví giả đánh cắp tài sản, hệ thống có thể trong thời gian ngắn tạo ra báo cáo dòng tiền hoàn chỉnh, biểu đồ phân tích thông minh và bảng dữ liệu đi kèm. Nó có các đặc điểm sau:
1、Dòng tiền tự động theo dõi cập nhật
Giám sát hoạt động của địa chỉ của những kẻ tấn công ví giả đã biết theo thời gian thực, tự động nhận diện và theo dõi toàn bộ lộ trình phân tán và tập hợp quỹ, hỗ trợ theo dõi sâu nhiều lớp chuyển khoản lồng ghép.
Hệ thống có khả năng theo dõi liên tục dòng tiền, ngay cả trong mạng lưới chuyển khoản phức tạp cũng có thể duy trì theo dõi chính xác.
2、Trình bày trực quan dữ liệu phức tạp
Chuyển đổi địa chỉ và giao dịch trừu tượng thành sơ đồ mạng trực quan, rõ ràng hiển thị toàn bộ quá trình phân tán và tập hợp vốn.
Thông qua việc làm nổi bật các nút quan trọng và các mô hình nghi ngờ, giúp những người không có kỹ thuật hiểu trực quan dòng tiền, giảm bớt rào cản sử dụng và nâng cao hiệu quả theo dõi.
3、Hệ thống đánh dấu thông minh địa chỉ mạnh mẽ
Đánh dấu chính xác các nút quan trọng như sàn giao dịch, dịch vụ trộn tiền, v.v., sử dụng công nghệ nhóm địa chỉ màu sắc sáng tạo, phân biệt trực quan chức năng và mức độ rủi ro của địa chỉ thông qua các màu sắc khác nhau.
Phân nhóm thông minh địa chỉ dựa trên phân tích AI, tự động phân loại các địa chỉ có mô hình hành vi tương tự và đánh dấu bằng tông màu đồng nhất, giúp các mối quan hệ phức tạp trở nên rõ ràng.
Phát triển tương lai và tầm nhìn
Công cụ phân tích dữ liệu giả ví trên chuỗi của ChainCloud chỉ là khởi đầu cho hành trình của chúng tôi, chúng tôi cam kết xây dựng nền tảng phân tích dữ liệu lớn thông minh blockchain thế hệ tiếp theo, hy vọng thông qua giao diện trực quan và giải thích bằng ngôn ngữ tự nhiên sẽ giảm bớt rào cản kỹ thuật, khiến dữ liệu blockchain phức tạp trở nên dễ hiểu, cung cấp cho người dùng cái nhìn dữ liệu cá nhân hóa.
Chúng tôi tin rằng, thông qua những nỗ lực này, có thể ứng phó hiệu quả với những thách thức an ninh ngày càng phức tạp trong lĩnh vực blockchain, giúp người dùng yên tâm tham gia và tận hưởng những tiện ích và giá trị mà công nghệ blockchain mang lại.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Tại sao chúng ta cần làm công cụ phân tích dữ liệu ví tiền giả on-chain
"Ứng dụng ví giả đã khiến hàng ngàn người bị đánh cắp, tổn thất lên tới 1,3 tỷ USD" - báo cáo được công ty an ninh blockchain SlowMist công bố vào cuối năm 2021 đã gây sốc cho toàn bộ ngành công nghiệp blockchain. Báo cáo cho biết, vào thời điểm đó, các vụ đánh cắp do tải ứng dụng ví giả chiếm tới 61% tổng số vụ đánh cắp tiền điện tử.
Đến nay, lừa đảo ví giả không những không giảm đi mà còn có xu hướng gia tăng mạnh mẽ, phương thức ngày càng tinh vi và quy mô ngày càng lớn. Đối mặt với thách thức nghiêm trọng này, việc theo dõi dòng chảy tài sản bị đánh cắp, nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản, và cuối cùng là răn đe các hành vi tấn công, đã trở thành nhu cầu cấp thiết của ngành.
Để giải quyết vấn đề lừa đảo giả ví ngày càng gia tăng, chúng tôi quyết định áp dụng khả năng phân tích dữ liệu lớn blockchain và AI mà chúng tôi chuyên môn vào lĩnh vực này, và đã thành công trong việc khám phá ra các mô hình hoạt động phức tạp và quy luật dòng tiền của các băng nhóm lừa đảo ví giả. Vì vậy, chúng tôi quyết định phát hành công cụ đầu tiên của ChainCloud - Công cụ phân tích dữ liệu ví giả trên chuỗi.
ChainCloud cam kết xây dựng nền tảng phân tích dữ liệu lớn thông minh trên blockchain thế hệ tiếp theo, nhằm cung cấp dữ liệu sâu sắc và thân thiện cho toàn ngành. Thông qua công cụ này, chúng tôi hy vọng đóng góp vào sự an toàn của hệ sinh thái blockchain, đồng thời đặt nền tảng cho các dịch vụ dữ liệu toàn diện hơn trong tương lai của ChainCloud.
Hạn chế của các phương pháp theo dõi truyền thống
Sau khi xảy ra lừa đảo ví giả, nạn nhân thường phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc truy tìm, các phương pháp truyền thống thường không đủ sức.
1、Những thiếu sót của trình duyệt blockchain truyền thống
Trình duyệt khối hiện tại, với tư cách là công cụ cơ bản, có những hạn chế rõ rệt trong việc theo dõi dòng tiền phức tạp. Người dùng cần phải nhấp vào từng giao dịch một cách thủ công, kiểm tra từng dòng tiền, đồng thời thiếu các công cụ trực quan để giúp hiểu rõ động thái tài chính tổng thể. Đặc biệt là khi tiền được phân tán đến nhiều địa chỉ khác nhau, độ phức tạp của quá trình theo dõi sẽ tăng theo cấp số nhân.
2、Hiệu quả và khó khăn của việc theo dõi thủ công
Kẻ tấn công thường thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền và thực hiện các thao tác phức tạp tiếp theo, làm tăng đáng kể độ khó trong việc phân tích thủ công; tiền thường bị phân tán đến hàng nghìn địa chỉ, tạo thành một mạng lưới tài chính phức tạp. Người dùng bình thường thiếu kiến thức chuyên môn để nhận diện tốt các địa chỉ liên quan, dẫn đến việc theo dõi hoàn toàn con đường chuyển tiền phức tạp này gần như không thể thực hiện bằng phương pháp thủ công.
ChainCloud Công cụ phân tích dữ liệu ví giả trên chuỗi
Đối mặt với những hạn chế của phương pháp truyền thống, công cụ phân tích dữ liệu ví giả trên chuỗi chuyên nghiệp trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Thông qua việc phân tích một lượng lớn dữ liệu và trường hợp lịch sử, chúng tôi đã phát triển công cụ đầu tiên trong bộ công cụ ChainCloud - Hệ thống phân tích thông minh dữ liệu ví giả trên chuỗi.
Người dùng chỉ cần nhập địa chỉ đã bị ví giả đánh cắp tài sản, hệ thống có thể trong thời gian ngắn tạo ra báo cáo dòng tiền hoàn chỉnh, biểu đồ phân tích thông minh và bảng dữ liệu đi kèm. Nó có các đặc điểm sau:
1、Dòng tiền tự động theo dõi cập nhật
Giám sát hoạt động của địa chỉ của những kẻ tấn công ví giả đã biết theo thời gian thực, tự động nhận diện và theo dõi toàn bộ lộ trình phân tán và tập hợp quỹ, hỗ trợ theo dõi sâu nhiều lớp chuyển khoản lồng ghép.
Hệ thống có khả năng theo dõi liên tục dòng tiền, ngay cả trong mạng lưới chuyển khoản phức tạp cũng có thể duy trì theo dõi chính xác.
2、Trình bày trực quan dữ liệu phức tạp
Chuyển đổi địa chỉ và giao dịch trừu tượng thành sơ đồ mạng trực quan, rõ ràng hiển thị toàn bộ quá trình phân tán và tập hợp vốn.
Thông qua việc làm nổi bật các nút quan trọng và các mô hình nghi ngờ, giúp những người không có kỹ thuật hiểu trực quan dòng tiền, giảm bớt rào cản sử dụng và nâng cao hiệu quả theo dõi.
3、Hệ thống đánh dấu thông minh địa chỉ mạnh mẽ
Đánh dấu chính xác các nút quan trọng như sàn giao dịch, dịch vụ trộn tiền, v.v., sử dụng công nghệ nhóm địa chỉ màu sắc sáng tạo, phân biệt trực quan chức năng và mức độ rủi ro của địa chỉ thông qua các màu sắc khác nhau.
Phân nhóm thông minh địa chỉ dựa trên phân tích AI, tự động phân loại các địa chỉ có mô hình hành vi tương tự và đánh dấu bằng tông màu đồng nhất, giúp các mối quan hệ phức tạp trở nên rõ ràng.
Phát triển tương lai và tầm nhìn
Công cụ phân tích dữ liệu giả ví trên chuỗi của ChainCloud chỉ là khởi đầu cho hành trình của chúng tôi, chúng tôi cam kết xây dựng nền tảng phân tích dữ liệu lớn thông minh blockchain thế hệ tiếp theo, hy vọng thông qua giao diện trực quan và giải thích bằng ngôn ngữ tự nhiên sẽ giảm bớt rào cản kỹ thuật, khiến dữ liệu blockchain phức tạp trở nên dễ hiểu, cung cấp cho người dùng cái nhìn dữ liệu cá nhân hóa.
Chúng tôi tin rằng, thông qua những nỗ lực này, có thể ứng phó hiệu quả với những thách thức an ninh ngày càng phức tạp trong lĩnh vực blockchain, giúp người dùng yên tâm tham gia và tận hưởng những tiện ích và giá trị mà công nghệ blockchain mang lại.
：