Nội dung Biên tập Đáng tin cậy, được xem xét bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Công bố Quảng cáo
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội đầu tư tiền điện tử Unicoin có trụ sở tại New York và ba giám đốc điều hành hàng đầu vì bị cáo buộc đánh lừa các nhà đầu tư và lừa đảo hơn 100 triệu đô la từ khách hàng.
Đọc thêm: SEC ‘Chơi Jenga Quy Định’: Ủy viên Crenshaw Chỉ Trích Cách Tiếp Cận Mới Của Cơ Quan Đối Với Crypto## Công Ty Crypto Bị Kiện Bởi SEC
Vào thứ Ba, SEC đã thông báo rằng họ đã đệ đơn kiện tại Tòa án Địa hạt Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York đối với công ty tiền điện tử Unicoin, Giám đốc điều hành và Chủ tịch Hội đồng quản trị Alex Konanykhin, cựu tổng thống Silvina Moschini, và cựu CIO Alex Dominguez.
Cơ quan quản lý đã cáo buộc các Bị cáo đã đưa ra những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm liên quan đến token Unicoin và việc chào bán cổ phiếu phổ thông của công ty, buộc tội Unicoin, Konanykhin, Moschini và Dominguez vi phạm các điều khoản chống gian lận của luật chứng khoán liên bang.
Đơn kiện của SEC chống lại Unicoin và các giám đốc điều hành hàng đầu của nó. Nguồn: SEC
Nó cũng đã buộc tội Konanykhin và Unicoin vi phạm các quy định đăng ký của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, và Konanykhin với tư cách là người kiểm soát vì một số vi phạm chống gian lận của công ty.
Ngoài ra, nó đã buộc tội Richard Devlin, cố vấn pháp lý của Unicoin, vi phạm luật chứng khoán liên bang bằng cách đưa ra những tuyên bố sai lệch tương tự trong các bản ghi nhớ chào bán riêng mà công ty đã sử dụng để cung cấp và bán chứng chỉ quyền và cổ phiếu phổ thông của Unicoin.
Theo Mark Cave, Giám đốc Phó trong Bộ Thi hành của SEC, Unicoin và các giám đốc điều hành "đã khai thác hàng ngàn nhà đầu tư với những lời hứa hão huyền rằng các token của nó, khi được phát hành, sẽ được hỗ trợ bởi các tài sản thực tế bao gồm một danh mục quốc tế các tài sản bất động sản có giá trị."
Tuy nhiên, "các tài sản bất động sản chỉ đáng giá một phần nhỏ so với những gì công ty đã tuyên bố, và phần lớn doanh số bán chứng chỉ quyền của công ty là ảo tưởng. Các giám đốc điều hành cấp cao nhất của Unicoin bị cáo buộc đã tiếp tay cho hành vi gian lận, và hành động ngày hôm nay nhằm tìm kiếm trách nhiệm cho hành vi của họ," Cave giải thích.
Unicoin sẽ ‘Đáp trả’ các cáo buộc tại Tòa án
Đơn kiện của SEC xác nhận rằng, kể từ tháng 2 năm 2022, Unicoin và Konanykhin đã vi phạm luật chứng khoán liên bang bằng cách tham gia vào việc chào bán và bán các chứng chỉ quyền chưa đăng ký, với việc Konanykhin đã chào bán và bán hơn 37,9 triệu chứng chỉ quyền của mình "để đưa ra mức giá tốt hơn và nhắm đến các nhà đầu tư mà công ty đã cấm tham gia vào việc chào bán nhằm tránh làm nguy hiểm đến quyền miễn trừ khỏi các yêu cầu đăng ký."
Bộ ba điều hành bị cáo buộc đã thuyết phục hơn 5.000 nhà đầu tư mua chứng chỉ quyền "thông qua những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm, mô tả chúng như những khoản đầu tư vào các tài sản crypto ‘thế hệ tiếp theo’ an toàn, ổn định và có lợi nhuận", bao gồm việc tuyên bố rằng các token đã bán được hơn 3 tỷ đô la chứng chỉ quyền, trong khi thực tế chỉ huy động được 110 triệu đô la.
Đơn kiện của SEC cáo buộc các Bị cáo về những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm. Nguồn: SEC
SEC cũng cáo buộc rằng công ty tiền điện tử đã tuyên bố sai rằng các chứng chỉ đúng và token Unicoin được "đăng ký SEC" hoặc "đăng ký tại Mỹ", và đã thực hiện nhiều nỗ lực quảng bá để tiếp thị các chứng chỉ đúng đến công chúng, bao gồm quảng cáo tại các sân bay lớn, taxi ở New York, trên truyền hình và trên mạng xã hội.
Do đó, đơn khiếu nại tìm kiếm biện pháp cấm chỉ vĩnh viễn, hoàn trả các khoản lợi nhuận thu được bất chính với lãi suất trước phán quyết, và các hình phạt dân sự đối với bị cáo. Ngoài ra, nó còn tìm kiếm việc cấm chỉ các giám đốc và điều hành đối với Konanykhin, Moschini và Dominguez.
Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng Tư với nhà báo tiền điện tử và người dẫn chương trình podcast Eleanor Terret, CEO của Unicoin đã tiết lộ rằng công ty dự định chống lại các cáo buộc của SEC tại tòa án khi tin tức về một vụ kiện tiềm năng xuất hiện.
Theo đơn khiếu nại của cơ quan giám sát tài chính, Konanykhin đã nói với Terret rằng họ tiếc nuối về các hành động của SEC, khẳng định rằng họ đang bị truy tố "công ty tiền điện tử tuân thủ quy định nhất trong nước bằng các cáo buộc rõ ràng sai sự thật."
Đọc liên quan: Các đối tác tiền điện tử của Trump bị buộc tội bỏ rơi các nhà đầu tư khỏi dự án DeFi bị tấn công! Bitcoin, BTC, BTCUSDT, tiền điện tử
Bitcoin (BTC) giao dịch ở mức $107,291 trong biểu đồ một tuần. Nguồn: BTCUSDT trên TradingView
Hình ảnh nổi bật từ Unsplash.com, Biểu đồ từ TradingView.com
Quy trình biên tập cho bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên vị. Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn tìm nguồn cung ứng nghiêm ngặt và mỗi trang đều được đánh giá kỹ lưỡng bởi đội ngũ chuyên gia công nghệ hàng đầu và biên tập viên dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi. Quá trình này đảm bảo tính toàn vẹn, phù hợp và giá trị của nội dung của chúng tôi đối với độc giả.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
SEC đã đệ đơn kiện Tiền điện tử chống lại Unicoin về vụ lừa đảo trị giá 100 triệu đô la
Đọc thêm: SEC ‘Chơi Jenga Quy Định’: Ủy viên Crenshaw Chỉ Trích Cách Tiếp Cận Mới Của Cơ Quan Đối Với Crypto## Công Ty Crypto Bị Kiện Bởi SEC
Vào thứ Ba, SEC đã thông báo rằng họ đã đệ đơn kiện tại Tòa án Địa hạt Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York đối với công ty tiền điện tử Unicoin, Giám đốc điều hành và Chủ tịch Hội đồng quản trị Alex Konanykhin, cựu tổng thống Silvina Moschini, và cựu CIO Alex Dominguez.
Cơ quan quản lý đã cáo buộc các Bị cáo đã đưa ra những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm liên quan đến token Unicoin và việc chào bán cổ phiếu phổ thông của công ty, buộc tội Unicoin, Konanykhin, Moschini và Dominguez vi phạm các điều khoản chống gian lận của luật chứng khoán liên bang.
Nó cũng đã buộc tội Konanykhin và Unicoin vi phạm các quy định đăng ký của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, và Konanykhin với tư cách là người kiểm soát vì một số vi phạm chống gian lận của công ty.
Ngoài ra, nó đã buộc tội Richard Devlin, cố vấn pháp lý của Unicoin, vi phạm luật chứng khoán liên bang bằng cách đưa ra những tuyên bố sai lệch tương tự trong các bản ghi nhớ chào bán riêng mà công ty đã sử dụng để cung cấp và bán chứng chỉ quyền và cổ phiếu phổ thông của Unicoin.
Theo Mark Cave, Giám đốc Phó trong Bộ Thi hành của SEC, Unicoin và các giám đốc điều hành "đã khai thác hàng ngàn nhà đầu tư với những lời hứa hão huyền rằng các token của nó, khi được phát hành, sẽ được hỗ trợ bởi các tài sản thực tế bao gồm một danh mục quốc tế các tài sản bất động sản có giá trị."
Tuy nhiên, "các tài sản bất động sản chỉ đáng giá một phần nhỏ so với những gì công ty đã tuyên bố, và phần lớn doanh số bán chứng chỉ quyền của công ty là ảo tưởng. Các giám đốc điều hành cấp cao nhất của Unicoin bị cáo buộc đã tiếp tay cho hành vi gian lận, và hành động ngày hôm nay nhằm tìm kiếm trách nhiệm cho hành vi của họ," Cave giải thích.
Unicoin sẽ ‘Đáp trả’ các cáo buộc tại Tòa án
Đơn kiện của SEC xác nhận rằng, kể từ tháng 2 năm 2022, Unicoin và Konanykhin đã vi phạm luật chứng khoán liên bang bằng cách tham gia vào việc chào bán và bán các chứng chỉ quyền chưa đăng ký, với việc Konanykhin đã chào bán và bán hơn 37,9 triệu chứng chỉ quyền của mình "để đưa ra mức giá tốt hơn và nhắm đến các nhà đầu tư mà công ty đã cấm tham gia vào việc chào bán nhằm tránh làm nguy hiểm đến quyền miễn trừ khỏi các yêu cầu đăng ký."
Bộ ba điều hành bị cáo buộc đã thuyết phục hơn 5.000 nhà đầu tư mua chứng chỉ quyền "thông qua những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm, mô tả chúng như những khoản đầu tư vào các tài sản crypto ‘thế hệ tiếp theo’ an toàn, ổn định và có lợi nhuận", bao gồm việc tuyên bố rằng các token đã bán được hơn 3 tỷ đô la chứng chỉ quyền, trong khi thực tế chỉ huy động được 110 triệu đô la.
SEC cũng cáo buộc rằng công ty tiền điện tử đã tuyên bố sai rằng các chứng chỉ đúng và token Unicoin được "đăng ký SEC" hoặc "đăng ký tại Mỹ", và đã thực hiện nhiều nỗ lực quảng bá để tiếp thị các chứng chỉ đúng đến công chúng, bao gồm quảng cáo tại các sân bay lớn, taxi ở New York, trên truyền hình và trên mạng xã hội.
Do đó, đơn khiếu nại tìm kiếm biện pháp cấm chỉ vĩnh viễn, hoàn trả các khoản lợi nhuận thu được bất chính với lãi suất trước phán quyết, và các hình phạt dân sự đối với bị cáo. Ngoài ra, nó còn tìm kiếm việc cấm chỉ các giám đốc và điều hành đối với Konanykhin, Moschini và Dominguez.
Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng Tư với nhà báo tiền điện tử và người dẫn chương trình podcast Eleanor Terret, CEO của Unicoin đã tiết lộ rằng công ty dự định chống lại các cáo buộc của SEC tại tòa án khi tin tức về một vụ kiện tiềm năng xuất hiện.
Theo đơn khiếu nại của cơ quan giám sát tài chính, Konanykhin đã nói với Terret rằng họ tiếc nuối về các hành động của SEC, khẳng định rằng họ đang bị truy tố "công ty tiền điện tử tuân thủ quy định nhất trong nước bằng các cáo buộc rõ ràng sai sự thật."
Đọc liên quan: Các đối tác tiền điện tử của Trump bị buộc tội bỏ rơi các nhà đầu tư khỏi dự án DeFi bị tấn công! Bitcoin, BTC, BTCUSDT, tiền điện tử
Hình ảnh nổi bật từ Unsplash.com, Biểu đồ từ TradingView.com![]()
Quy trình biên tập cho bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên vị. Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn tìm nguồn cung ứng nghiêm ngặt và mỗi trang đều được đánh giá kỹ lưỡng bởi đội ngũ chuyên gia công nghệ hàng đầu và biên tập viên dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi. Quá trình này đảm bảo tính toàn vẹn, phù hợp và giá trị của nội dung của chúng tôi đối với độc giả.