Cuộc chiến pháp lý về Tornado Cash đang bước vào giai đoạn quan trọng khi các luật sư của nhà phát triển Roman Storm cáo buộc rằng các công tố viên Hoa Kỳ đã giữ lại bằng chứng quan trọng có thể làm suy yếu nền tảng vụ án của họ.
Các luật sư bào chữa cho nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm, đang cáo buộc các công tố viên liên bang đã che giấu những bằng chứng quan trọng có thể làm tổn hại đến vụ kiện của chính phủ khi cuộc tranh chấp pháp lý nổi bật này tiến tới giai đoạn quyết định.
Cáo buộc về việc giữ chứng cứ trong vụ án Tornado Cash
Roman Storm, đồng sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash (TORN), đã cáo buộc các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã giữ lại bằng chứng gỡ tội có thể ảnh hưởng đáng kể đến vụ án hình sự đang diễn ra của ông.
Tornado Cash là một giải pháp hoán đổi phi tập trung được xây dựng trên Ethereum. Nó nhằm cải thiện tính riêng tư của giao dịch bằng cách che giấu các liên kết trên chuỗi giữa địa chỉ người nhận và địa chỉ đích. Nó sử dụng công nghệ Bằng chứng không kiến thức. Tornado Cash đã bị chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt, họ cáo buộc rằng nó đã được nhóm hacker Bắc Triều Tiên Lazarus và các tổ chức khủng bố sử dụng.
Người ta cáo buộc rằng Tornado Cash Roman Storm điều hành một doanh nghiệp rửa tiền và vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp (EEPA).
Trong một bức thư ngày 16 tháng 5 năm 2025, các luật sư của Storm đã thông báo cho Thẩm phán Katherine Polk Failla rằng các công tố viên đã không tiết lộ thông tin liên lạc năm 2023 với Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính (FinCEN). Các tài liệu này được cho là chỉ ra rằng các máy trộn crypto không giữ tài sản như Tornado Cash không đủ điều kiện là "các doanh nghiệp chuyển tiền" theo luật liên bang.
Bằng chứng đã xuất hiện từ một vụ án khác ở Quận Nam của New York (SDNY). Keonne Rodrigues và William Loneran Hill, những người đồng sáng lập một dịch vụ trộn tiền điện tử khác, Samourai Wallet, cũng bị cáo buộc đã cố ý tạo ra một công cụ cho phép tội phạm rửa tiền.
Trong vụ án Samourai Wallet, các công tố viên đã thừa nhận đã có một cuộc trò chuyện với hai quan chức FinCen vào năm 2023. Điều này xảy ra trước khi bất kỳ khoản phí nào được áp dụng đối với những người sáng lập Tornado Cash hoặc Samourai Wallet. Trong cuộc trò chuyện này, hai nhân viên FinCen cho biết họ không tin rằng dịch vụ trộn Samourai Wallet sẽ đủ điều kiện là một doanh nghiệp chuyển tiền theo hướng dẫn của họ và không cần giấy phép để hoạt động. Các luật sư của những người đồng sáng lập Samourai Wallet nói rằng bằng cách không tiết lộ ngay lập tức tham vấn trước khi truy tố với FinCEN, các công tố viên đã gây ra thành kiến cho vụ án. Họ nói, giống như các luật sư của Stom, rằng các công tố viên đã không đáp ứng các nghĩa vụ Brady của họ - Một yêu cầu hiến pháp đối với các công tố viên phải giao nộp bất kỳ bằng chứng hữu ích tiềm năng nào cho người bào chữa trước khi xét xử.
Tuần trước, thẩm phán giám sát vụ án Samourai Wallet đã bác bỏ một đơn yêu cầu tổ chức phiên điều trần về cuộc họp của FinCen với các công tố viên và thay vào đó yêu cầu bên bào chữa đưa những mối quan ngại của họ vào đơn xin trước phiên tòa vào cuối tháng.
**Phản ứng của công tố viên **
Trong một bức thư hôm thứ Tư gửi cho tòa án, các công tố viên đã đẩy lùi những khẳng định rằng họ không đáp ứng các yêu cầu của Brady. Họ nói rằng Tornado Cash không phải là một phần của các cuộc trò chuyện năm 2023 và "mặc dù Samourai Wallet và dịch vụ Tornado Cash có thể chia sẻ một số điểm tương đồng bề ngoài, nhưng chúng hoạt động khá khác nhau."
Ý Nghĩa Rộng Rãi Đối Với Phát Triển Mã Nguồn Mở
Trường hợp này là then chốt trong cuộc tranh luận đang diễn ra về trách nhiệm pháp lý của các nhà phát triển mã nguồn mở và quy định các công cụ tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư. Kết quả này có thể tạo ra một tiền lệ quan trọng, có khả năng ảnh hưởng đến cách các nhà phát triển phải chịu trách nhiệm về việc các bên thứ ba sử dụng sai phần mềm của họ.
Phiên tòa sắp tới và Các kết quả tiềm năng
Các công tố viên liên bang tiếp tục theo đuổi vụ án chống lại Storm. Phiên tòa xét xử anh ta dự kiến bắt đầu vào tháng 7 năm 2025
Vào ngày 26 tháng 11 năm 2024, hội đồng gồm ba thẩm phán của Tòa phúc thẩm Khu vực thứ năm cho biết Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC) vượt quá thẩm quyền của mình khi xử phạt các hợp đồng thông minh bất biến của Tornado Cash. Điều này đã đảo ngược quyết định của tòa án cấp dưới. Tòa phúc thẩm cho biết trong khi một số cơ quan Liên bang có quyền hành động chống lại tài sản, các hợp đồng thông minh bất biến của Tornado Cash không phải là tài sản theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) vì chúng không thể được kiểm soát và sở hữu. Mặc dù quyết định này không liên quan trực tiếp đến Roman Storm, nhưng nó thách thức tính hợp pháp của các biện pháp trừng phạt một phần tạo cơ sở cho việc truy tố anh ta.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Nhà phát triển Tornado Cash thách thức các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ trong cuộc chiến pháp lý mang tính bước ngoặt - Brave New Coin
Cuộc chiến pháp lý về Tornado Cash đang bước vào giai đoạn quan trọng khi các luật sư của nhà phát triển Roman Storm cáo buộc rằng các công tố viên Hoa Kỳ đã giữ lại bằng chứng quan trọng có thể làm suy yếu nền tảng vụ án của họ.
Các luật sư bào chữa cho nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm, đang cáo buộc các công tố viên liên bang đã che giấu những bằng chứng quan trọng có thể làm tổn hại đến vụ kiện của chính phủ khi cuộc tranh chấp pháp lý nổi bật này tiến tới giai đoạn quyết định.
Cáo buộc về việc giữ chứng cứ trong vụ án Tornado Cash
Roman Storm, đồng sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash (TORN), đã cáo buộc các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã giữ lại bằng chứng gỡ tội có thể ảnh hưởng đáng kể đến vụ án hình sự đang diễn ra của ông.
Tornado Cash là một giải pháp hoán đổi phi tập trung được xây dựng trên Ethereum. Nó nhằm cải thiện tính riêng tư của giao dịch bằng cách che giấu các liên kết trên chuỗi giữa địa chỉ người nhận và địa chỉ đích. Nó sử dụng công nghệ Bằng chứng không kiến thức. Tornado Cash đã bị chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt, họ cáo buộc rằng nó đã được nhóm hacker Bắc Triều Tiên Lazarus và các tổ chức khủng bố sử dụng.
Người ta cáo buộc rằng Tornado Cash Roman Storm điều hành một doanh nghiệp rửa tiền và vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp (EEPA).
Trong một bức thư ngày 16 tháng 5 năm 2025, các luật sư của Storm đã thông báo cho Thẩm phán Katherine Polk Failla rằng các công tố viên đã không tiết lộ thông tin liên lạc năm 2023 với Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính (FinCEN). Các tài liệu này được cho là chỉ ra rằng các máy trộn crypto không giữ tài sản như Tornado Cash không đủ điều kiện là "các doanh nghiệp chuyển tiền" theo luật liên bang.
Bằng chứng đã xuất hiện từ một vụ án khác ở Quận Nam của New York (SDNY). Keonne Rodrigues và William Loneran Hill, những người đồng sáng lập một dịch vụ trộn tiền điện tử khác, Samourai Wallet, cũng bị cáo buộc đã cố ý tạo ra một công cụ cho phép tội phạm rửa tiền.
Trong vụ án Samourai Wallet, các công tố viên đã thừa nhận đã có một cuộc trò chuyện với hai quan chức FinCen vào năm 2023. Điều này xảy ra trước khi bất kỳ khoản phí nào được áp dụng đối với những người sáng lập Tornado Cash hoặc Samourai Wallet. Trong cuộc trò chuyện này, hai nhân viên FinCen cho biết họ không tin rằng dịch vụ trộn Samourai Wallet sẽ đủ điều kiện là một doanh nghiệp chuyển tiền theo hướng dẫn của họ và không cần giấy phép để hoạt động. Các luật sư của những người đồng sáng lập Samourai Wallet nói rằng bằng cách không tiết lộ ngay lập tức tham vấn trước khi truy tố với FinCEN, các công tố viên đã gây ra thành kiến cho vụ án. Họ nói, giống như các luật sư của Stom, rằng các công tố viên đã không đáp ứng các nghĩa vụ Brady của họ - Một yêu cầu hiến pháp đối với các công tố viên phải giao nộp bất kỳ bằng chứng hữu ích tiềm năng nào cho người bào chữa trước khi xét xử.
Tuần trước, thẩm phán giám sát vụ án Samourai Wallet đã bác bỏ một đơn yêu cầu tổ chức phiên điều trần về cuộc họp của FinCen với các công tố viên và thay vào đó yêu cầu bên bào chữa đưa những mối quan ngại của họ vào đơn xin trước phiên tòa vào cuối tháng.
**Phản ứng của công tố viên **
Trong một bức thư hôm thứ Tư gửi cho tòa án, các công tố viên đã đẩy lùi những khẳng định rằng họ không đáp ứng các yêu cầu của Brady. Họ nói rằng Tornado Cash không phải là một phần của các cuộc trò chuyện năm 2023 và "mặc dù Samourai Wallet và dịch vụ Tornado Cash có thể chia sẻ một số điểm tương đồng bề ngoài, nhưng chúng hoạt động khá khác nhau."
Ý Nghĩa Rộng Rãi Đối Với Phát Triển Mã Nguồn Mở
Trường hợp này là then chốt trong cuộc tranh luận đang diễn ra về trách nhiệm pháp lý của các nhà phát triển mã nguồn mở và quy định các công cụ tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư. Kết quả này có thể tạo ra một tiền lệ quan trọng, có khả năng ảnh hưởng đến cách các nhà phát triển phải chịu trách nhiệm về việc các bên thứ ba sử dụng sai phần mềm của họ.
Phiên tòa sắp tới và Các kết quả tiềm năng
Các công tố viên liên bang tiếp tục theo đuổi vụ án chống lại Storm. Phiên tòa xét xử anh ta dự kiến bắt đầu vào tháng 7 năm 2025
Vào ngày 26 tháng 11 năm 2024, hội đồng gồm ba thẩm phán của Tòa phúc thẩm Khu vực thứ năm cho biết Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC) vượt quá thẩm quyền của mình khi xử phạt các hợp đồng thông minh bất biến của Tornado Cash. Điều này đã đảo ngược quyết định của tòa án cấp dưới. Tòa phúc thẩm cho biết trong khi một số cơ quan Liên bang có quyền hành động chống lại tài sản, các hợp đồng thông minh bất biến của Tornado Cash không phải là tài sản theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) vì chúng không thể được kiểm soát và sở hữu. Mặc dù quyết định này không liên quan trực tiếp đến Roman Storm, nhưng nó thách thức tính hợp pháp của các biện pháp trừng phạt một phần tạo cơ sở cho việc truy tố anh ta.