Cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã bắt giữ một người đàn ông ở Atlanta vào tuần này với các cáo buộc liên quan đến mối liên hệ của anh ta với một băng nhóm lừa đảo đơn xin vay tiền cứu trợ COVID-19.
Bộ Tư pháp (DOJ) cáo buộc rằng Ian Patrick Jackson, 37 tuổi, đã âm mưu với một người đàn ông Atlanta khác để tuyển dụng ít nhất chín chủ doanh nghiệp gửi Chương trình Bảo vệ Tiền lương gian lận (PPP) đơn xin vay bằng cách sử dụng các tài liệu thuế giả.
Jackson được cho là đã yêu cầu các chủ doanh nghiệp tuyên bố sai sự thật rằng mỗi người đều tuyển dụng 16 cá nhân và trả lương hàng tháng là 120.000 đô la. Bộ Tư pháp cho biết các chủ sở hữu sau đó đã viết các séc tiền lương giả mạo cho những người không làm việc cho họ và sau đó giữ lại tiền cho bản thân hoặc trả cho Jackson thông qua đồng phạm của anh ta.
Jackson bị cáo buộc có liên quan đến 15 đơn xin vay cứu trợ COVID-19 gian lận đã ký 3.39 triệu đô la tiền thu được. Anh ta là người thứ 12 bị buộc tội liên quan đến một đường dây gian lận PPP có trụ sở tại Atlanta, với 11 bị cáo trước đó đã nhận tội hoặc bị kết án tại phiên tòa. Bộ Tư pháp cho biết các nhà chức trách đã thu hồi gần 1,2 triệu đô la tiền bị lừa.
Jackson cũng bị cáo buộc đã nộp đơn xin một khoản vay PPP trị giá 237,500 đô la riêng biệt bằng cách sử dụng các biểu mẫu thuế giả mạo và sử dụng bằng lái xe giả mạo và báo cáo doanh thu giả để đăng ký gian lận khoảng 100,000 đô la cho vay PPP và Khoản vay thảm họa thương tích kinh tế (EIDL) các khoản vay chương trình. DOJ cũng cho biết anh ta đã gian lận đảm bảo một khoản vay PPP trị giá 240,035 đô la khác và 125,000 đô la cho các khoản vay và trợ cấp của chương trình EIDL thay mặt cho một công ty khác.
Jackson đã bị buộc tội âm mưu gian lận ngân hàng, hai tội gian lận ngân hàng, hai tội gian lận chuyển khoản và hai tội rửa tiền. Các cáo buộc có thể dẫn đến nhiều thập kỷ tù giam.
Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và TelegramĐừng Bỏ Lỡ – Đăng ký nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư của bạnKiểm tra hành động giáLướt qua Daily Hodl MixHình ảnh được tạo ra: Midjourney
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Feds Charge Atlanta Man for Allegedly Applying for Over $3,390,000 in Fraudulent Small Business Loans During COVID - The Daily Hodl
Cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã bắt giữ một người đàn ông ở Atlanta vào tuần này với các cáo buộc liên quan đến mối liên hệ của anh ta với một băng nhóm lừa đảo đơn xin vay tiền cứu trợ COVID-19.
Bộ Tư pháp (DOJ) cáo buộc rằng Ian Patrick Jackson, 37 tuổi, đã âm mưu với một người đàn ông Atlanta khác để tuyển dụng ít nhất chín chủ doanh nghiệp gửi Chương trình Bảo vệ Tiền lương gian lận (PPP) đơn xin vay bằng cách sử dụng các tài liệu thuế giả.
Jackson được cho là đã yêu cầu các chủ doanh nghiệp tuyên bố sai sự thật rằng mỗi người đều tuyển dụng 16 cá nhân và trả lương hàng tháng là 120.000 đô la. Bộ Tư pháp cho biết các chủ sở hữu sau đó đã viết các séc tiền lương giả mạo cho những người không làm việc cho họ và sau đó giữ lại tiền cho bản thân hoặc trả cho Jackson thông qua đồng phạm của anh ta.
Jackson bị cáo buộc có liên quan đến 15 đơn xin vay cứu trợ COVID-19 gian lận đã ký 3.39 triệu đô la tiền thu được. Anh ta là người thứ 12 bị buộc tội liên quan đến một đường dây gian lận PPP có trụ sở tại Atlanta, với 11 bị cáo trước đó đã nhận tội hoặc bị kết án tại phiên tòa. Bộ Tư pháp cho biết các nhà chức trách đã thu hồi gần 1,2 triệu đô la tiền bị lừa.
Jackson cũng bị cáo buộc đã nộp đơn xin một khoản vay PPP trị giá 237,500 đô la riêng biệt bằng cách sử dụng các biểu mẫu thuế giả mạo và sử dụng bằng lái xe giả mạo và báo cáo doanh thu giả để đăng ký gian lận khoảng 100,000 đô la cho vay PPP và Khoản vay thảm họa thương tích kinh tế (EIDL) các khoản vay chương trình. DOJ cũng cho biết anh ta đã gian lận đảm bảo một khoản vay PPP trị giá 240,035 đô la khác và 125,000 đô la cho các khoản vay và trợ cấp của chương trình EIDL thay mặt cho một công ty khác.
Jackson đã bị buộc tội âm mưu gian lận ngân hàng, hai tội gian lận ngân hàng, hai tội gian lận chuyển khoản và hai tội rửa tiền. Các cáo buộc có thể dẫn đến nhiều thập kỷ tù giam.
Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và Telegram Đừng Bỏ Lỡ – Đăng ký nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn Kiểm tra hành động giá Lướt qua Daily Hodl Mix Hình ảnh được tạo ra: Midjourney