Tòa án Tối cao Ấn Độ đã gia tăng áp lực lên chính phủ để quản lý tiền điện tử, chỉ trích giao dịch bitcoin như kiểu hawala và cảnh báo về tác động không kiểm soát của nó đối với nền kinh tế.
Tòa án Tối cao kêu gọi chính sách trung ương với Crypto được gán nhãn là hoạt động giống như Hawala
Tòa án Tối cao Ấn Độ đã kêu gọi chính phủ trung ương thiết lập một chính sách rõ ràng về quy định tiền điện tử, với lý do lo ngại về tác động kinh tế của nó và so sánh các giao dịch bitcoin với các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Trong một phiên điều trần về bảo lãnh hôm thứ Hai cho một người đàn ông bị cáo buộc thực hiện các giao dịch bitcoin bất hợp pháp tại Gujarat, một hội đồng gồm các Thẩm phán Surya Kant và N. Kotiswar Singh đã nêu vấn đề này với Tổng Biện lý Phụ Aishwarya Bhati, người đại diện cho Trung ương. Hội đồng cho biết:
Tại sao Centre không đưa ra một chính sách rõ ràng về việc quy định tiền điện tử? Có một thị trường ngầm song song cho nó và nó có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế. Bằng cách quy định tiền điện tử, bạn có thể theo dõi giao dịch.
Thẩm phán Kant đã đi xa hơn, khẳng định: “Giao dịch bitcoin là một giao dịch bất hợp pháp hơn hoặc kém giống như một doanh nghiệp Hawala.” Bhati đã phản hồi bằng cách cho biết rằng cô sẽ cần phải xin chỉ thị từ chính phủ trước khi đưa ra một lập trường chính thức.
Tòa án đã đưa ra những nhận xét này khi xem xét yêu cầu bảo lãnh của Shailesh Babulal Bhatt, người đã bị bắt vì bị cáo buộc lừa dối các nhà đầu tư bằng cách đưa ra những lợi nhuận không thực tế thông qua các khoản đầu tư bitcoin. Theo bên công tố, Bhatt là một nhà tập hợp lớn trong hệ sinh thái bitcoin của Gujarat và đã được báo cáo là đã resort đến các chiến thuật cưỡng chế, bao gồm bắt cóc, để mở rộng các hoạt động lừa đảo của mình.
Đây không phải là lần đầu tiên Tòa án Tối cao đánh dấu sự thiếu quy định trong lĩnh vực tiền điện tử của Ấn Độ. Vào ngày 5 tháng 5, tòa án bày tỏ lo ngại về việc không có khung pháp lý rõ ràng, một lần nữa so sánh các giao dịch bitcoin với các hoạt động của hawala. Người bào chữa lập luận rằng phán quyết của Tòa án Tối cao năm 2020, lật ngược thông tư của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) cấm các ngân hàng xử lý các giao dịch tiền điện tử, đã hợp pháp hóa giao dịch tiền điện tử một cách hiệu quả và làm suy yếu các cáo buộc chống lại bị cáo. Vụ kiện cũng tìm cách dập tắt nhiều FIR được đệ trình trên toàn quốc cáo buộc Bhatt lừa đảo các nhà đầu tư.
Quy định về tiền điện tử ở Ấn Độ vẫn chưa được giải quyết kể từ khi một dự thảo luật năm 2019 đề xuất cấm các token riêng tư và giới thiệu một loại tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương. Mặc dù không có luật chính thức nào được ban hành, chính phủ đã bắt đầu đánh thuế vào tiền điện tử vào năm 2022—đánh thuế lãi 30% và 1% TDS—đối xử với nó như một tài sản đầu cơ không có tư cách pháp lý. Việc thực thi đã tăng cường, với các biện pháp KYC và giám sát nghiêm ngặt hơn. Các cơ quan quản lý vẫn còn chia rẽ: SEBI cởi mở với việc giám sát tiền điện tử, trong khi RBI tiếp tục phản đối điều này, viện dẫn những lo ngại về sự ổn định tài chính.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Tòa án Tối cao Ấn Độ yêu cầu Chính phủ giải thích tại sao Tiền điện tử vẫn chưa được quản lý
Tòa án Tối cao Ấn Độ đã gia tăng áp lực lên chính phủ để quản lý tiền điện tử, chỉ trích giao dịch bitcoin như kiểu hawala và cảnh báo về tác động không kiểm soát của nó đối với nền kinh tế.
Tòa án Tối cao kêu gọi chính sách trung ương với Crypto được gán nhãn là hoạt động giống như Hawala
Tòa án Tối cao Ấn Độ đã kêu gọi chính phủ trung ương thiết lập một chính sách rõ ràng về quy định tiền điện tử, với lý do lo ngại về tác động kinh tế của nó và so sánh các giao dịch bitcoin với các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Trong một phiên điều trần về bảo lãnh hôm thứ Hai cho một người đàn ông bị cáo buộc thực hiện các giao dịch bitcoin bất hợp pháp tại Gujarat, một hội đồng gồm các Thẩm phán Surya Kant và N. Kotiswar Singh đã nêu vấn đề này với Tổng Biện lý Phụ Aishwarya Bhati, người đại diện cho Trung ương. Hội đồng cho biết:
Thẩm phán Kant đã đi xa hơn, khẳng định: “Giao dịch bitcoin là một giao dịch bất hợp pháp hơn hoặc kém giống như một doanh nghiệp Hawala.” Bhati đã phản hồi bằng cách cho biết rằng cô sẽ cần phải xin chỉ thị từ chính phủ trước khi đưa ra một lập trường chính thức.
Tòa án đã đưa ra những nhận xét này khi xem xét yêu cầu bảo lãnh của Shailesh Babulal Bhatt, người đã bị bắt vì bị cáo buộc lừa dối các nhà đầu tư bằng cách đưa ra những lợi nhuận không thực tế thông qua các khoản đầu tư bitcoin. Theo bên công tố, Bhatt là một nhà tập hợp lớn trong hệ sinh thái bitcoin của Gujarat và đã được báo cáo là đã resort đến các chiến thuật cưỡng chế, bao gồm bắt cóc, để mở rộng các hoạt động lừa đảo của mình.
Đây không phải là lần đầu tiên Tòa án Tối cao đánh dấu sự thiếu quy định trong lĩnh vực tiền điện tử của Ấn Độ. Vào ngày 5 tháng 5, tòa án bày tỏ lo ngại về việc không có khung pháp lý rõ ràng, một lần nữa so sánh các giao dịch bitcoin với các hoạt động của hawala. Người bào chữa lập luận rằng phán quyết của Tòa án Tối cao năm 2020, lật ngược thông tư của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) cấm các ngân hàng xử lý các giao dịch tiền điện tử, đã hợp pháp hóa giao dịch tiền điện tử một cách hiệu quả và làm suy yếu các cáo buộc chống lại bị cáo. Vụ kiện cũng tìm cách dập tắt nhiều FIR được đệ trình trên toàn quốc cáo buộc Bhatt lừa đảo các nhà đầu tư.
Quy định về tiền điện tử ở Ấn Độ vẫn chưa được giải quyết kể từ khi một dự thảo luật năm 2019 đề xuất cấm các token riêng tư và giới thiệu một loại tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương. Mặc dù không có luật chính thức nào được ban hành, chính phủ đã bắt đầu đánh thuế vào tiền điện tử vào năm 2022—đánh thuế lãi 30% và 1% TDS—đối xử với nó như một tài sản đầu cơ không có tư cách pháp lý. Việc thực thi đã tăng cường, với các biện pháp KYC và giám sát nghiêm ngặt hơn. Các cơ quan quản lý vẫn còn chia rẽ: SEBI cởi mở với việc giám sát tiền điện tử, trong khi RBI tiếp tục phản đối điều này, viện dẫn những lo ngại về sự ổn định tài chính.