DOJ hôm thứ Năm đã buộc tội thêm 12 bị cáo liên quan đến một đường dây tội phạm mạng bị cáo buộc đánh cắp hơn 263 triệu đô la tiền điện tử. Các công tố viên Hoa Kỳ cho biết băng đảng này đã hút tiền thông qua một hoạt động hack và kỹ thuật xã hội tinh vi và chi số tiền thu được cho những chiếc xe hơi đắt tiền, vụ nổ hộp đêm và hàng xa xỉ.
Theo bản cáo trạng, băng nhóm này bắt đầu hoạt động vào khoảng tháng 10 năm 2023 và tiếp tục đến tháng 3 năm 2025. Doanh nghiệp này phát triển từ những tình bạn hình thành trên các nền tảng trò chơi trực tuyến. Các cơ quan chức năng đã tiết lộ rằng băng nhóm này bị cáo buộc đã thực hiện các tội phạm, bao gồm tội cướp giật, gian lận qua điện thoại và cản trở công lý.
DOJ buộc tội 12 cá nhân nữa từ một băng nhóm tội phạm mạng
Thêm 12 bị cáo bị buộc tội trong âm mưu RICO với hơn 263 triệu đô la bị đánh cắp từ tiền điện tử, rửa tiền, và đột nhập vào nhà.
— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) Ngày 15 tháng 5 năm 2025
Bộ Tư pháp cho biết bản cáo trạng thay thế bổ sung các cáo buộc ban đầu được đưa ra chống lại Malone Lam vào ngày 19 tháng 9 năm 2024.
Các cá nhân bổ sung bị bắt cùng với Lam bao gồm công dân Mỹ và người nước ngoài. Các vụ bắt giữ đã được thực hiện ở California, và lệnh bắt đã được phát hành cho hai cá nhân được cho là đang ở Dubai. Cáo trạng chỉ ra rằng tất cả trừ một người đều nằm trong độ tuổi từ 18 đến 21, với danh tính của hai bị cáo không được biết đến ngoài bí danh trực tuyến của họ. Cáo trạng tiết lộ rằng các thành viên có trách nhiệm khác nhau, bao gồm hacker cơ sở dữ liệu, tổ chức, người xác định mục tiêu, người gọi, kẻ rửa tiền và kẻ trộm trong nhà nhắm vào ví tiền ảo phần cứng.
Trong số mười ba bị cáo, mười hai người đối mặt với các cáo buộc âm mưu RICO, chín người có thêm một cáo buộc về âm mưu rửa tiền và tám người đối mặt với các cáo buộc âm mưu để thực hiện lừa đảo qua điện thoại. Một bị cáo cuối cùng, John Tucker Desmond, 19 tuổi, bị cáo buộc cản trở công lý vì đã tiêu hủy chứng cứ.
Bản cáo trạng cáo buộc rằng băng nhóm này đã rửa tiền từ các khoản thu ảo bị đánh cắp bằng cách chuyển tiền qua nhiều máy trộn và sàn giao dịch, sử dụng chuỗi lột vỏ, ví tạm thời và mạng riêng ảo để che giấu danh tính thực sự của họ.
Bản cáo trạng tiết lộ rằng các thành viên băng nhóm đã sử dụng tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp để mua dịch vụ câu lạc bộ đêm với giá lên tới 500.000 đô la mỗi tối, túi xách xa xỉ mà họ đã tặng tại các bữa tiệc câu lạc bộ đêm, và đồng hồ cũng như quần áo xa xỉ. Doanh nghiệp này cũng đã chi tiêu các khoản tiền này cho việc thuê nhà ở Los Angeles, Hamptons và Miami, thuê máy bay riêng, một đội ngũ vệ sĩ riêng, và một đội xe ít nhất 28 chiếc xe sang, trong đó một số có giá trị lên tới 3,8 triệu đô la.
Bản cáo trạng ghi nhận các tội ác khác nhau do băng đảng gây ra
Các công tố viên cáo buộc rằng trong một trường hợp, vào ngày 18 tháng 8 năm 2024, Malone Lam đã liên hệ với một nạn nhân ở DC và gian lận có được hơn 4.100 Bitcoin (worth hơn 230 triệu đô la tại time). Bị cáo cũng bị buộc tội về một trường hợp khác vào tháng 7 năm 2024, nơi anh ta và những người khác đã đánh cắp hơn 14 triệu đô la tiền kỹ thuật số từ một nạn nhân khác.
Một thành viên băng đảng, Marlon Ferro, 19 tuổi, cũng bị buộc tội đột nhập nhà để đánh cắp ví tiền điện tử phần cứng. Bản cáo trạng lưu ý rằng trong một trường hợp, Ferro đã đến New Mexico vào tháng 7 năm 2024 và đột nhập vào nhà của nạn nhân để đánh cắp ví tài sản kỹ thuật số phần cứng của họ, trong khi Lam theo dõi vị trí của nạn nhân bằng cách đăng nhập vào tài khoản iCloud của anh ta.
Các cơ quan chức năng đã cáo buộc Kunal Mehta, Hamza Doost, Joel Cortez và Evan Tangeman đã tham gia vào các dịch vụ chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt không có giấy phép cho băng nhóm. Cáo trạng cho biết các cá nhân này đã thuê nhà sang trọng cho các thành viên của doanh nghiệp bằng cách sử dụng giấy tờ tùy thân giả, đặt vé máy bay riêng với tiền điện tử bị đánh cắp cho băng nhóm, và che giấu quyền sở hữu xe sang bằng cách đăng ký chúng dưới tên của các công ty ma. Băng nhóm cũng đã chuyển tiền mặt số lượng lớn qua bưu điện Hoa Kỳ đến các thành viên doanh nghiệp được giấu trong những con thú nhồi bông Squishmallows.
Lam cũng bị cáo buộc đã tiếp tục làm việc với băng nhóm trong khi bị giam giữ trước khi xét xử sau khi bị bắt vào tháng 9 năm 2024. Cáo trạng cáo buộc rằng Lam đã làm việc với các thành viên để truyền đạt và nhận chỉ thị, thu thập tài sản ảo bị đánh cắp, và có các thành viên doanh nghiệp mua túi xách Hermes Birkin sang trọng và giao tận tay cho bạn gái anh ta ở Miami, Florida.
Tin tức crypto của bạn xứng đáng được chú ý - KEY Difference Wire đưa bạn lên hơn 250 trang hàng đầu
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
DOJ buộc tội thêm 12 người trong băng nhóm tội phạm crypto 236 triệu USD
DOJ hôm thứ Năm đã buộc tội thêm 12 bị cáo liên quan đến một đường dây tội phạm mạng bị cáo buộc đánh cắp hơn 263 triệu đô la tiền điện tử. Các công tố viên Hoa Kỳ cho biết băng đảng này đã hút tiền thông qua một hoạt động hack và kỹ thuật xã hội tinh vi và chi số tiền thu được cho những chiếc xe hơi đắt tiền, vụ nổ hộp đêm và hàng xa xỉ.
Theo bản cáo trạng, băng nhóm này bắt đầu hoạt động vào khoảng tháng 10 năm 2023 và tiếp tục đến tháng 3 năm 2025. Doanh nghiệp này phát triển từ những tình bạn hình thành trên các nền tảng trò chơi trực tuyến. Các cơ quan chức năng đã tiết lộ rằng băng nhóm này bị cáo buộc đã thực hiện các tội phạm, bao gồm tội cướp giật, gian lận qua điện thoại và cản trở công lý.
DOJ buộc tội 12 cá nhân nữa từ một băng nhóm tội phạm mạng
Thêm 12 bị cáo bị buộc tội trong âm mưu RICO với hơn 263 triệu đô la bị đánh cắp từ tiền điện tử, rửa tiền, và đột nhập vào nhà.
🔗 @FBIWFO @IRS_CI @FBILosAngeles @FBIMiamiFL pic.twitter.com/WLP84c0bZp
— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) Ngày 15 tháng 5 năm 2025
Bộ Tư pháp cho biết bản cáo trạng thay thế bổ sung các cáo buộc ban đầu được đưa ra chống lại Malone Lam vào ngày 19 tháng 9 năm 2024.
Các cá nhân bổ sung bị bắt cùng với Lam bao gồm công dân Mỹ và người nước ngoài. Các vụ bắt giữ đã được thực hiện ở California, và lệnh bắt đã được phát hành cho hai cá nhân được cho là đang ở Dubai. Cáo trạng chỉ ra rằng tất cả trừ một người đều nằm trong độ tuổi từ 18 đến 21, với danh tính của hai bị cáo không được biết đến ngoài bí danh trực tuyến của họ. Cáo trạng tiết lộ rằng các thành viên có trách nhiệm khác nhau, bao gồm hacker cơ sở dữ liệu, tổ chức, người xác định mục tiêu, người gọi, kẻ rửa tiền và kẻ trộm trong nhà nhắm vào ví tiền ảo phần cứng.
Trong số mười ba bị cáo, mười hai người đối mặt với các cáo buộc âm mưu RICO, chín người có thêm một cáo buộc về âm mưu rửa tiền và tám người đối mặt với các cáo buộc âm mưu để thực hiện lừa đảo qua điện thoại. Một bị cáo cuối cùng, John Tucker Desmond, 19 tuổi, bị cáo buộc cản trở công lý vì đã tiêu hủy chứng cứ.
Bản cáo trạng cáo buộc rằng băng nhóm này đã rửa tiền từ các khoản thu ảo bị đánh cắp bằng cách chuyển tiền qua nhiều máy trộn và sàn giao dịch, sử dụng chuỗi lột vỏ, ví tạm thời và mạng riêng ảo để che giấu danh tính thực sự của họ.
Bản cáo trạng tiết lộ rằng các thành viên băng nhóm đã sử dụng tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp để mua dịch vụ câu lạc bộ đêm với giá lên tới 500.000 đô la mỗi tối, túi xách xa xỉ mà họ đã tặng tại các bữa tiệc câu lạc bộ đêm, và đồng hồ cũng như quần áo xa xỉ. Doanh nghiệp này cũng đã chi tiêu các khoản tiền này cho việc thuê nhà ở Los Angeles, Hamptons và Miami, thuê máy bay riêng, một đội ngũ vệ sĩ riêng, và một đội xe ít nhất 28 chiếc xe sang, trong đó một số có giá trị lên tới 3,8 triệu đô la.
Bản cáo trạng ghi nhận các tội ác khác nhau do băng đảng gây ra
Các công tố viên cáo buộc rằng trong một trường hợp, vào ngày 18 tháng 8 năm 2024, Malone Lam đã liên hệ với một nạn nhân ở DC và gian lận có được hơn 4.100 Bitcoin (worth hơn 230 triệu đô la tại time). Bị cáo cũng bị buộc tội về một trường hợp khác vào tháng 7 năm 2024, nơi anh ta và những người khác đã đánh cắp hơn 14 triệu đô la tiền kỹ thuật số từ một nạn nhân khác.
Một thành viên băng đảng, Marlon Ferro, 19 tuổi, cũng bị buộc tội đột nhập nhà để đánh cắp ví tiền điện tử phần cứng. Bản cáo trạng lưu ý rằng trong một trường hợp, Ferro đã đến New Mexico vào tháng 7 năm 2024 và đột nhập vào nhà của nạn nhân để đánh cắp ví tài sản kỹ thuật số phần cứng của họ, trong khi Lam theo dõi vị trí của nạn nhân bằng cách đăng nhập vào tài khoản iCloud của anh ta.
Các cơ quan chức năng đã cáo buộc Kunal Mehta, Hamza Doost, Joel Cortez và Evan Tangeman đã tham gia vào các dịch vụ chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt không có giấy phép cho băng nhóm. Cáo trạng cho biết các cá nhân này đã thuê nhà sang trọng cho các thành viên của doanh nghiệp bằng cách sử dụng giấy tờ tùy thân giả, đặt vé máy bay riêng với tiền điện tử bị đánh cắp cho băng nhóm, và che giấu quyền sở hữu xe sang bằng cách đăng ký chúng dưới tên của các công ty ma. Băng nhóm cũng đã chuyển tiền mặt số lượng lớn qua bưu điện Hoa Kỳ đến các thành viên doanh nghiệp được giấu trong những con thú nhồi bông Squishmallows.
Lam cũng bị cáo buộc đã tiếp tục làm việc với băng nhóm trong khi bị giam giữ trước khi xét xử sau khi bị bắt vào tháng 9 năm 2024. Cáo trạng cáo buộc rằng Lam đã làm việc với các thành viên để truyền đạt và nhận chỉ thị, thu thập tài sản ảo bị đánh cắp, và có các thành viên doanh nghiệp mua túi xách Hermes Birkin sang trọng và giao tận tay cho bạn gái anh ta ở Miami, Florida.
Tin tức crypto của bạn xứng đáng được chú ý - KEY Difference Wire đưa bạn lên hơn 250 trang hàng đầu