Giao dịch

Việc lựa chọn giữa giao dịch trong ngày, giao dịch theo dao động và giao dịch theo vị thế không chỉ nhằm tìm ra chiến lược "sinh lời nhiều nhất", mà quan trọng hơn là tìm được phong cách mà bạn có thể thực hiện một cách nhất quán. Ba phương pháp này chủ yếu khác nhau ở thời gian duy trì giao dịch, mức độ cam kết về thời gian, cách ứng phó với biến động thị trường và phương thức nhà giao dịch quản lý rủi ro.

Gate áp dụng mô hình phí Maker-Taker cho giao dịch giao ngay. Theo đó, mọi lệnh đã khớp đều được phân loại dựa trên việc lệnh đó bổ sung thanh khoản vào sổ lệnh hay sử dụng thanh khoản hiện có. Lệnh nằm chờ trên sổ lệnh là lệnh Maker, còn lệnh khớp ngay với thanh khoản hiện có là lệnh Taker.

Đòn bẩy và giao dịch ký quỹ có liên quan chặt chẽ, nhưng không phải là cùng một khái niệm. Đòn bẩy thể hiện mức độ tiếp xúc với thị trường mà bạn kiểm soát so với nguồn vốn tự có, còn ký quỹ là tài sản thế chấp cần thiết để duy trì vị thế sử dụng đòn bẩy đó. Giao dịch ký quỹ là một cách tạo đòn bẩy thông qua việc vay tài sản. Trong khi đó, các sản phẩm phái sinh như hợp đồng tương lai vĩnh cửu cũng có thể mang lại khả năng tiếp xúc với thị trường bằng đòn bẩy mà không cần khoản vay ký quỹ giao ngay truyền thống.

Khi thực hiện giao dịch tiền điện tử, một trong những quyết định đầu tiên bạn cần đưa ra là muốn lệnh được khớp ngay hay chỉ khớp tại mức giá do mình lựa chọn. Đây chính là điểm khác biệt cốt lõi giữa lệnh thị trường và lệnh giới hạn. Lệnh thị trường ưu tiên tốc độ khớp lệnh. Lệnh này sẽ cố gắng mua hoặc bán theo các mức giá khả dụng tốt nhất đang có trong sổ lệnh, nên phù hợp khi tốc độ là yếu tố quan trọng. Lệnh giới hạn ưu tiên quyền kiểm soát giá. Khi mua, bạn xác định mức giá cao nhất mà mình sẵn sàng trả; khi bán, bạn xác định mức giá thấp nhất mà mình chấp nhận. Tuy nhiên, giao dịch có thể không được khớp nếu thị trường không đạt đến mức giá bạn đặt.

Một dịch vụ nạp tiền điện tử chuyển đổi tiền pháp định truyền thống như USD, EUR hoặc GBP thành tiền điện tử, còn một dịch vụ rút tiền điện tử chuyển đổi tiền điện tử trở lại thành tiền pháp định hoặc cho phép người dùng sử dụng tiền điện tử để thanh toán thông qua các mạng lưới thanh toán truyền thống. Những dịch vụ này là cầu nối giữa tài chính truyền thống và nền kinh tế tiền điện tử, kết nối tài khoản ngân hàng, thẻ, hệ thống thanh toán với các tài sản dựa trên Blockchain. Chúng giữ vai trò trung tâm trong quá trình phổ cập tiền điện tử, bởi chúng quyết định mức độ thuận tiện khi người dùng và doanh nghiệp chuyển đổi sang hoặc rời khỏi tài sản kỹ thuật số.

Khối lượng mở và tỷ lệ long-short là hai trong số những chỉ báo vị thế hữu ích nhất trên thị trường Futures tiền điện tử. Khối lượng mở cho biết tổng mức độ tiếp xúc với các vị thế Futures vẫn đang mở trên thị trường, còn tỷ lệ long-short giúp phản ánh cách các nhà giao dịch phân bổ vị thế long và short.

Tiền pháp định là loại tiền mà hầu hết mọi người sử dụng hằng ngày, chẳng hạn như đô la Mỹ, euro, bảng Anh, yên Nhật, lira Thổ Nhĩ Kỳ, đô la Úc và các loại tiền tệ quốc gia khác. Không giống như tiền hàng hóa, tiền pháp định không thể được quy đổi thành một lượng vàng hoặc bạc cố định. Thay vào đó, giá trị của tiền pháp định phụ thuộc vào mức độ đáng tin cậy của hệ thống tiền tệ, niềm tin đối với các tổ chức phát hành, điều kiện kinh tế và việc người dân cũng như doanh nghiệp có sẵn sàng tiếp tục chấp nhận loại tiền này hay không.

Thẻ, chuyển khoản ngân hàng và thanh toán P2P đều có thể chuyển tiền, nhưng mỗi phương thức lại phù hợp với những tình huống khác nhau. Thẻ chú trọng sự tiện lợi tại thời điểm thanh toán, chuyển khoản ngân hàng thường phù hợp hơn để chuyển tiền trực tiếp giữa các tài khoản tài chính, còn các dịch vụ P2P giúp thanh toán giữa các cá nhân trở nên thuận tiện hơn nhờ đơn giản hóa việc xác định người nhận.

Thanh lý là một trong những rủi ro quan trọng nhất mà bạn cần hiểu trước khi giao dịch Futures tiền điện tử có đòn bẩy. Để tránh bị thanh lý vị thế trên Gate, hãy giảm đòn bẩy và quy mô vị thế xuống mức phù hợp với Sản phẩm thế chấp của bạn, duy trì phần ký quỹ dư, đặt lệnh cắt lỗ trước khi giá thanh lý bị chạm tới và chủ động giảm mức độ tiếp xúc ngay khi điều kiện ký quỹ suy yếu, thay vì chờ hệ thống tự động thanh lý.

Giao dịch futures trên Gate bao gồm hai quyết định riêng biệt: cách thực hiện lệnh và cách quản lý các vị thế trong cùng một hợp đồng. Loại lệnh quyết định cách lệnh được thực hiện, còn chế độ vị thế xác định liệu các vị thế long và short có được bù trừ với nhau hay được duy trì riêng biệt.

Futures tiền điện tử không chỉ được sử dụng cho mục đích đầu cơ theo xu hướng giá. Hai ứng dụng thiết thực nhất của Futures là phòng ngừa rủi ro và chênh lệch giá. Phòng ngừa rủi ro sử dụng Futures để giảm rủi ro thị trường hiện hữu, còn chênh lệch giá tìm cách thu lợi nhuận từ chênh lệch giá giữa các thị trường có liên quan, trong khi vẫn giữ mức độ phơi nhiễm với biến động theo một hướng cụ thể tương đối thấp.

Khi ngày càng nhiều công ty đưa Bitcoin vào phân bổ tài sản, lực mua duy trì liên tục đang tái định hình dòng vốn và động lực cung cầu trên thị trường. Bài viết này bắt đầu bằng việc phân tích các động cơ thúc đẩy hoạt động mua Bitcoin của doanh nghiệp, sau đó xem xét cách áp lực mua bền bỉ tác động đến giá, thanh khoản và cấu trúc thị trường, đồng thời làm rõ xu hướng này có ý nghĩa như thế nào đối với ngành tiền điện tử và các nhà đầu tư.

Quản lý rủi ro cho các Bot giao dịch Gate bao gồm việc giới hạn vốn theo từng Bot, thiết lập trước các quy tắc cắt lỗ hoặc chấm dứt, phản ứng khi giá phá vỡ dải lưới, duy trì đòn bẩy bảo thủ đối với các Bot hợp đồng và xây dựng lịch giám sát để kiểm tra các lệnh đã khớp, phí giao dịch cũng như độ lệch tồn kho. Lưới Giao ngay chỉ đặt các cặp lệnh khi lợi nhuận lưới dự kiến vượt phí giao dịch, nhờ đó hạn chế những vòng giao dịch vi mô không mang lại hiệu quả kinh tế.

Để chọn Gate Trading Bot phù hợp, trước tiên hãy xác định thị trường đang đi ngang, có xu hướng hay cần phân bổ đa tài sản, sau đó đối chiếu trạng thái này với Lưới Giao ngay, Lưới di động, Tái cân bằng thông minh hoặc DCA. Hãy xác nhận quy trình thiết lập qua các đề xuất của Ultra AI, mẫu Bot được Đề xuất hoặc Thiết lập lưới thủ công, rồi chọn Lưới Số học hoặc Lưới Hình học tùy theo cách giá dịch chuyển theo từng bước trong phạm vi giá.

Tái cân bằng thông minh là một chiến lược Bot giao dịch của Gate, duy trì danh mục đầu tư Giao ngay gồm nhiều tài sản bằng cách khôi phục các tỷ trọng phân bổ đã thiết lập. Người dùng chọn từ 2 – 10 token, đặt tỷ lệ mục tiêu và lựa chọn tái cân bằng theo khoảng thời gian, ngưỡng phân bổ hoặc kết hợp cả hai. Khi tỷ trọng phân bổ bị lệch, Bot sẽ bán các tài sản tương đối mạnh và mua các tài sản tương đối yếu, theo nguyên tắc thường được gọi là Bán cao, Mua thấp, nhằm đưa danh mục đầu tư trở lại các tỷ lệ đã cấu hình.