Hướng dẫn báo cáo tài sản ảo bị đánh cắp hoặc bất hợp pháp chuyển vào vào Gate
I. Thông báo quan trọng Bằng việc gửi báo cáo cho Gate, bên báo cáo (cho dù là nạn nhân hay người cung cấp thông tin, bao gồm cả người tố giác) cam kết rằng tất cả thông tin được cung cấp là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ theo hiểu biết tốt nhất của họ. Gate duy trì chính sách không khoan nhượng đối với các cáo buộc sai sự thật, bằng chứng bịa đặt hoặc báo cáo ác ý. Bất kỳ người nào cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm đều có thể phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí phát sinh.
Những cá nhân cần hỗ trợ cụ thể, xử lý tài khoản hoặc các biện pháp khắc phục có thể được yêu cầu hoàn tất quy trình xác minh danh tính (KYC). Thông tin cá nhân thu thập được có thể được sử dụng cho mục đích đánh giá nội bộ, tuân thủ quy định, phòng chống gian lận và các mục đích hợp pháp khác, theo luật hiện hành. Gate cũng có thể chấp nhận báo cáo từ người cung cấp thông tin hoặc người tố giác không phải là người dùng đã được xác minh; tuy nhiên, các báo cáo đó phải chứa đủ chi tiết và bằng chứng hỗ trợ để cho phép đánh giá, và Gate có toàn quyền quyết định xem có thực hiện hành động nào hay không.
II. Phạm vi báo cáo
1. Các bên đủ điều kiện báo cáo
Các báo cáo có thể được gửi bởi các nạn nhân trực tiếp của hành vi được mô tả bên dưới. Gate cũng có thể, theo quyết định của mình, chấp nhận và xem xét các báo cáo từ các bên thứ ba không phải là nạn nhân trực tiếp nhưng có thông tin đáng tin cậy liên quan đến các khoản tiền bất hợp pháp có thể đang chảy vào nền tảng.
2. Chủ đề đủ điều kiện
Bạn có thể gửi báo cáo nếu nghi ngờ tài sản ảo bị đánh cắp (bao gồm cả thông qua hack hoặc truy cập trái phép), thu được thông qua các hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp, hoặc liên quan đến các tranh chấp phát sinh từ các giao dịch ngoài nền tảng như giao dịch OTC hoặc các thỏa thuận riêng.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xem xét, bên báo cáo nên cung cấp, nếu có, các tài liệu hỗ trợ như hồ sơ giao dịch, ảnh chụp màn hình, loại và số lượng tài sản, mã giao dịch (TxID), địa chỉ ví và bản ghi chép theo dõi dòng tiền trong phạm vi khả thi, cùng với mô tả rõ ràng về vụ việc. Các báo cáo thiếu chi tiết đầy đủ có thể không được chấp nhận.
III. Rà soát và các biện pháp trên nền tảng
Gate sẽ tiến hành đánh giá sơ bộ dựa trên thông tin được cung cấp. Trong trường hợp có cơ sở hợp lý để nghi ngờ, Gate có thể, theo quyết định riêng của mình, thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro thích hợp, bao gồm hạn chế tài khoản, giám sát tăng cường hoặc xem xét nội bộ thêm.
Việc nộp báo cáo không đảm bảo rằng bất kỳ hành động nào sẽ được thực hiện hoặc duy trì trong một khoảng thời gian cụ thể. Gate có thể yêu cầu thêm thông tin khi cần thiết, và việc có sẵn các tài sản liên quan trên nền tảng không được đảm bảo.
IV. Phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật
Các bên báo cáo được khuyến khích mạnh mẽ thông báo và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền. Nếu có, các tài liệu chính thức (như báo cáo của cảnh sát hoặc số tham chiếu vụ án) có thể được cung cấp để hỗ trợ việc đánh giá.
Trong trường hợp không có thủ tục pháp lý hợp lệ (như lệnh của tòa án, trát tòa hoặc lệnh khám xét), mọi biện pháp mà Gate thực hiện đều dựa trên các cân nhắc rủi ro nội bộ và có thể được sửa đổi hoặc bãi bỏ bất cứ lúc nào. Gate sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ các hành động đó.
V. Yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật
Các cơ quan thực thi pháp luật cần hỗ trợ nên tham khảo Hướng dẫn Yêu cầu Thực thi Pháp luật của Gate tại gate.com/legal/law-enforcement để biết các yêu cầu nộp hồ sơ chi tiết. Các thắc mắc liên quan đến quy định hoặc thực thi pháp luật có thể được gửi đến regulatory@gate.com.
VI. Bảo mật
Trong quá trình xem xét nội bộ hoặc hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền, Gate có thể phải tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, quy định hoặc bảo mật. Do đó, Gate sẽ không tiết lộ chi tiết điều tra hoặc thông tin tài khoản cho các bên báo cáo, và mọi thông tin cập nhật nên được lấy trực tiếp từ các cơ quan có thẩm quyền liên quan.
Thông tin cá nhân và tài liệu được gửi kèm theo báo cáo sẽ được xử lý theo luật hiện hành và các nghĩa vụ bảo mật của Gate.
VII. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm
Các hướng dẫn này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không cấu thành tư vấn pháp lý, tài chính hoặc đầu tư, cũng như không tạo ra bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Gate trong việc thực hiện hành động đáp lại báo cáo. Các bên báo cáo vẫn chịu trách nhiệm theo đuổi bất kỳ biện pháp pháp lý nào có sẵn cho họ.
Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Gate sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả hoặc tổn thất nào khác phát sinh từ bất kỳ hành động nào được thực hiện hoặc không được thực hiện liên quan đến báo cáo, bao gồm việc đóng băng, từ chối đóng băng hoặc mở khóa bất kỳ tài khoản nào, hoặc tính khả dụng của bất kỳ tài sản nào. Gate bảo lưu mọi quyền và biện pháp pháp lý.
VIII. Sửa đổi
Gate có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc thay đổi các Hướng dẫn này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
Miễn trừ trách nhiệm
Nội dung được cung cấp ở đây chỉ mang tính chất tham khảo và cung cấp kiến thức, không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư, giao dịch hoặc pháp lý nào, cũng như không phải là lời đề nghị hoặc lời mời mua hoặc bán bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào. Gate không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của thông tin được cung cấp ở đây. Các tính năng sản phẩm, giao diện, quy tắc và cấu trúc phí có thể được cập nhật hoặc điều chỉnh bất cứ lúc nào. Vui lòng tham khảo các thông báo mới nhất và thông tin thực tế được hiển thị trên nền tảng Gate để biết chi tiết chính xác nhất.
Đầu tư vào tài sản kỹ thuật số tiềm ẩn rủi ro đáng kể và giá cả có thể biến động mạnh. Bạn có thể mất toàn bộ số tiền đầu tư. Vui lòng đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn sau khi hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan. Nếu cần, bạn nên tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính hoặc pháp lý chuyên nghiệp độc lập.
Để biết thêm thông tin về các rủi ro tiềm ẩn, vui lòng tham khảo Tuyên bố về Rủi ro và Thỏa thuận Người dùng của Gate.
