Згідно з останнім звітом аналітичної компанії з Блокчейн Elliptic, торговельна спільнота в Telegram під назвою «Xinbi Guarantee» насправді використовує реєстрацію в штаті Колорадо, США, як прикриття для масового надання шахрайських інструментів і послуг з Відмивання грошей у Південно-Східній Азії. Ця платформа використовує Telegram як основний засіб зв'язку і на сьогоднішній день вже отримала понад 8,4 млрд доларів США USDT у шифрованих коштах, частина з яких може бути відстежена до хакерських атак Північної Кореї та афер з "відгодівлею свиней". Оскільки офіційний Telegram нещодавно закрив тисячі пов'язаних каналів, лише зараз починає проявлятися айсберг цієї підпільної економічної мережі.
Telegram чорний ринок новий улюбленець: нові монети під заставу та обман зі страховкою на ринку шахрайства
Після виходу таких ранніх ринків темної мережі, як Silk Road та AlphaBay, Telegram швидко замінює Tor браузер як нове покоління платформ для незаконної торгівлі. Інша платформа Telegram "Гарантія обміну", яку раніше виявила Elliptic, має загальний обсяг торгівлі 27 мільярдів доларів, а нещодавно виявлена "Гарантія нової монети" також не відстає, кількість користувачів зросла з 119 тисяч у серпні 2024 року до теперішніх 233 тисяч. Обидва сервіси використовують китайську мову та USDT як основний засіб платежу, спеціально обслуговуючи групи шахраїв з Південно-Східної Азії.
Категорії товарів на чорному ринку: все: від підроблених посвідчень особи до секс-торгівлі
Торговці під гарантією SGD поділяються на дев'ять категорій, чотири з яких спеціалізуються на послугах з відмивання грошей, і публічно вказують джерела коштів, якими можна розпорядитися, такі як «тарілки для вбивства свиней», «шахрайство в чаті» (наприклад, «fine chat», «slow killing», «fast killing») тощо. Серед інших товарів, що продаються, – обладнання супутникової мережі Starlink (часто використовується шахрайськими парками для зовнішнього спілкування), підроблені документи, вкрадені бази персональних даних і навіть торговці, які продають послуги секс-торгівлі, сурогатного материнства та незаконних послуг спостереження. Деякі послуги навіть торкаються теми примусової праці та сексуальної експлуатації неповнолітніх, жертвами яких стають лише 14 років.
Elliptic заблокований гаманець: Простежуваність 84 мільярдів доларів США USDT транзакцій
Згідно з аналізом Elliptic, ця платформа разом з криптогаманцями, які використовують торговці, з 2022 року накопичила понад 8,4 мільярда доларів США в USDT. Особливо в четвертому кварталі 2024 року платформа вперше отримала понад 1 мільярд доларів за один квартал, що свідчить про неймовірну швидкість зростання. Ці обсяги торгівлі вже перевищили масштаби темного інтернету епохи Silk Road, поступаючись лише HuoBang, ставши другим за величиною незаконним крипторинком в історії.
«Зареєструватися в США» — дезінформація: правда про компанію з Колорадо
Дивно, але цей транснаціональний незаконний ринок був зареєстрований у США. За даними перевірки, Xinbi Co., Ltd була заснована в серпні 2022 року в штаті Колорадо, а офіс зареєстровано в місті Аура (Aurora). Проте, станом на січень 2025 року, компанія була позначена урядом штату як "просрочена" через ненадання звітності. Тим не менш, ця легітимна компанія безсумнівно додає ефект прихистку у міжнародному обігу коштів.
Фінансування північнокорейських хакерів також проходить через нові монети для відмивання грошей
Elliptic також виявив, що частина викрадених коштів, що походять від хакерських атак з Північної Кореї, також потрапила в нові монети, забезпечені активами. У липні 2024 року індійська біржа WazirX зазнала атаки, внаслідок чого було втрачено 2,35 мільярда доларів, Elliptic вважає, що цей інцидент пов'язаний з Північною Кореєю. Розслідування показало, що ці кошти пройшли через децентралізовані біржі та кросчейн-мости, з яких 220 тисяч доларів USDT були відстежені до адреси, що пов'язана з новими монетами, що складається з 9 транзакцій, що свідчить про те, що платформи могли надати послуги з відмивання грошей для цієї хакерської групи.
Новий монетний забезпечення за китайською підпільною банківською мережею
Обмінники та нові монети не лише є теплицею для шахрайства, але й виявляють підпільну банківську систему Китаю, основану на стейблкоінах та цифрових платежах. Ці платформи надають повний екосистему для глобальної шахрайської промисловості, забезпечуючи все - від особистих даних до обігу коштів. Elliptic в даний час відстежує понад 30 подібних платформ і закликає біржі та емітентів стейблкоінів посилити моніторинг гаманців, щоб заблокувати такі фінансові потоки.
Нова монета, що гарантує події, дозволила нам побачити, як цифрові фінансові інструменти можуть бути використані злочинцями для створення транснаціональних шахрайських імперій. Зіткнувшись з такою підпільною економічною мережею, лише контроль платформи, мабуть, буде далеко недостатнім.
(ООН｜Південно-Східна Азія перетворилась на головну фабрику шахрайства, роль тайванських гангстерів викрита: глобальне відмивання грошей у віртуальних валютах досягло 240 мільярдів USD)
Ця стаття Telegram Відмивання грошей мережа «новий монета гарантія»: у справі йдеться про шахрайство на суму понад 8,4 мільярда доларів США з використанням шифрування в чорному ринку. Вперше з'явилася на ланцюгових новинах ABMedia.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Telegram Відмивання грошей мережа «нові монети гарантія»: причетність до шахрайства на суму понад 8,4 мільярда доларів у Криптоактиви чорному ринку
Згідно з останнім звітом аналітичної компанії з Блокчейн Elliptic, торговельна спільнота в Telegram під назвою «Xinbi Guarantee» насправді використовує реєстрацію в штаті Колорадо, США, як прикриття для масового надання шахрайських інструментів і послуг з Відмивання грошей у Південно-Східній Азії. Ця платформа використовує Telegram як основний засіб зв'язку і на сьогоднішній день вже отримала понад 8,4 млрд доларів США USDT у шифрованих коштах, частина з яких може бути відстежена до хакерських атак Північної Кореї та афер з "відгодівлею свиней". Оскільки офіційний Telegram нещодавно закрив тисячі пов'язаних каналів, лише зараз починає проявлятися айсберг цієї підпільної економічної мережі.
Telegram чорний ринок новий улюбленець: нові монети під заставу та обман зі страховкою на ринку шахрайства
Після виходу таких ранніх ринків темної мережі, як Silk Road та AlphaBay, Telegram швидко замінює Tor браузер як нове покоління платформ для незаконної торгівлі. Інша платформа Telegram "Гарантія обміну", яку раніше виявила Elliptic, має загальний обсяг торгівлі 27 мільярдів доларів, а нещодавно виявлена "Гарантія нової монети" також не відстає, кількість користувачів зросла з 119 тисяч у серпні 2024 року до теперішніх 233 тисяч. Обидва сервіси використовують китайську мову та USDT як основний засіб платежу, спеціально обслуговуючи групи шахраїв з Південно-Східної Азії.
Категорії товарів на чорному ринку: все: від підроблених посвідчень особи до секс-торгівлі
Торговці під гарантією SGD поділяються на дев'ять категорій, чотири з яких спеціалізуються на послугах з відмивання грошей, і публічно вказують джерела коштів, якими можна розпорядитися, такі як «тарілки для вбивства свиней», «шахрайство в чаті» (наприклад, «fine chat», «slow killing», «fast killing») тощо. Серед інших товарів, що продаються, – обладнання супутникової мережі Starlink (часто використовується шахрайськими парками для зовнішнього спілкування), підроблені документи, вкрадені бази персональних даних і навіть торговці, які продають послуги секс-торгівлі, сурогатного материнства та незаконних послуг спостереження. Деякі послуги навіть торкаються теми примусової праці та сексуальної експлуатації неповнолітніх, жертвами яких стають лише 14 років.
Elliptic заблокований гаманець: Простежуваність 84 мільярдів доларів США USDT транзакцій
Згідно з аналізом Elliptic, ця платформа разом з криптогаманцями, які використовують торговці, з 2022 року накопичила понад 8,4 мільярда доларів США в USDT. Особливо в четвертому кварталі 2024 року платформа вперше отримала понад 1 мільярд доларів за один квартал, що свідчить про неймовірну швидкість зростання. Ці обсяги торгівлі вже перевищили масштаби темного інтернету епохи Silk Road, поступаючись лише HuoBang, ставши другим за величиною незаконним крипторинком в історії.
«Зареєструватися в США» — дезінформація: правда про компанію з Колорадо
Дивно, але цей транснаціональний незаконний ринок був зареєстрований у США. За даними перевірки, Xinbi Co., Ltd була заснована в серпні 2022 року в штаті Колорадо, а офіс зареєстровано в місті Аура (Aurora). Проте, станом на січень 2025 року, компанія була позначена урядом штату як "просрочена" через ненадання звітності. Тим не менш, ця легітимна компанія безсумнівно додає ефект прихистку у міжнародному обігу коштів.
Фінансування північнокорейських хакерів також проходить через нові монети для відмивання грошей
Elliptic також виявив, що частина викрадених коштів, що походять від хакерських атак з Північної Кореї, також потрапила в нові монети, забезпечені активами. У липні 2024 року індійська біржа WazirX зазнала атаки, внаслідок чого було втрачено 2,35 мільярда доларів, Elliptic вважає, що цей інцидент пов'язаний з Північною Кореєю. Розслідування показало, що ці кошти пройшли через децентралізовані біржі та кросчейн-мости, з яких 220 тисяч доларів USDT були відстежені до адреси, що пов'язана з новими монетами, що складається з 9 транзакцій, що свідчить про те, що платформи могли надати послуги з відмивання грошей для цієї хакерської групи.
Новий монетний забезпечення за китайською підпільною банківською мережею
Обмінники та нові монети не лише є теплицею для шахрайства, але й виявляють підпільну банківську систему Китаю, основану на стейблкоінах та цифрових платежах. Ці платформи надають повний екосистему для глобальної шахрайської промисловості, забезпечуючи все - від особистих даних до обігу коштів. Elliptic в даний час відстежує понад 30 подібних платформ і закликає біржі та емітентів стейблкоінів посилити моніторинг гаманців, щоб заблокувати такі фінансові потоки.
Нова монета, що гарантує події, дозволила нам побачити, як цифрові фінансові інструменти можуть бути використані злочинцями для створення транснаціональних шахрайських імперій. Зіткнувшись з такою підпільною економічною мережею, лише контроль платформи, мабуть, буде далеко недостатнім.
(ООН｜Південно-Східна Азія перетворилась на головну фабрику шахрайства, роль тайванських гангстерів викрита: глобальне відмивання грошей у віртуальних валютах досягло 240 мільярдів USD)
Ця стаття Telegram Відмивання грошей мережа «новий монета гарантія»: у справі йдеться про шахрайство на суму понад 8,4 мільярда доларів США з використанням шифрування в чорному ринку. Вперше з'явилася на ланцюгових новинах ABMedia.