"Фальшивий гаманець App призвів до крадіжок більше ніж у десяти тисяч людей, збитки сягнули тринадцяти мільярдів доларів" — цей звіт, опублікований компанією з безпеки блокчейну Slow Mist у кінці 2021 року, шокував всю індустрію блокчейну. У звіті зазначено, що на той час крадіжки, пов'язані з завантаженням фальшивих гаманець App, становили 61% усіх випадків крадіжки криптовалюти.
На сьогоднішній день шахрайство з фальшивими гаманцями не лише не зменшилося, а, навпаки, набуло ще більшого розмаху, методи стали більш прихованими, а масштаби - ще більшими. У відповідь на цей серйозний виклик, відстеження руху вкрадених активів, підвищення рівня повернення активів та, врешті-решт, стримування дій атакуючих стало терміновою потребою в галузі.
У зв'язку з все більш явною проблемою шахрайства з підробленими гаманцями, ми вирішили спочатку застосувати наші знання в області блокчейн-даних і можливостей аналізу AI в цій сфері і успішно вивчили складні моделі роботи шахрайських груп з підробленими гаманцями та закономірності руху коштів. Тому ми вирішили випустити перший інструмент ChainCloud — інструмент аналізу даних про підроблені гаманці в мережі.
ChainCloud прагне створити платформу для аналізу великих даних на базі блокчейн-технологій наступного покоління, що має на меті надати глибокі та дружні дані для всієї індустрії. За допомогою цього інструменту ми сподіваємось внести свій внесок у безпеку екосистеми блокчейн, а також закласти основу для більш комплексних даних послуг ChainCloud у майбутньому.
!
Обмеження традиційних методів відстеження
Після того, як сталася афера з фальшивими гаманцями, жертви зазвичай стикаються з величезними труднощами в відстеженні, традиційні методи часто виявляються безсилими:
Недоліки традиційних блокчейн-браузерів
Сучасні блокчейн-браузери, як основні інструменти, мають явні обмеження при відстеженні складних фінансових потоків. Користувачам потрібно вручну натискати на кожну угоду, поступово перевіряючи напрямки руху коштів, при цьому відсутні візуалізаційні інструменти для розуміння загальних фінансових тенденцій. Особливо коли кошти розподілені на кілька адрес, складність процесу відстеження зростає геометрично.
Неефективність та складність ручного відстеження
Зловмисники часто виконують кілька переказів і здійснюють складні подальші операції, що значно ускладнює ручний аналіз; кошти часто розподіляються на тисячі адрес, формуючи складну мережу фінансування. Звичайні користувачі не мають спеціальних знань, щоб добре розпізнавати пов'язані адреси, що робить майже неможливим повне відстеження цього складного шляху переміщення коштів вручну.
!
ChainCloud аналітичний інструмент для даних фальшивих гаманців на блокчейні
З огляду на обмеження традиційних методів, професійний інструмент аналізу даних фальшивих гаманців на блокчейні стає особливо необхідним. Аналізуючи велику кількість історичних даних та випадків, ми розробили перший інструмент у наборі інструментів ChainCloud — систему інтелектуального аналізу даних фальшивих гаманців на блокчейні.
Користувачеві потрібно лише ввести адресу, з якої активи були вкрадені фальшивим гаманцем, і система зможе в короткий час згенерувати повний звіт про рух коштів, інтелектуальну аналітичну карту та супутні таблиці даних. Вона має такі характеристики:
Автоматичне відстеження та оновлення руху коштів
Своєчасний моніторинг активності адрес атакувальників відомих фальшивих гаманців, автоматичне визначення та відстеження повного маршруту розподілу та збирання коштів, підтримка глибокого відстеження вкладених багатошарових переказів.
Система може постійно відстежувати рух коштів, навіть у складних мережах переказів, зберігаючи точність відстеження.
!
Візуалізація складних даних
Перетворення абстрактних адрес і транзакцій на інтуїтивно зрозумілу мережеву карту, чітко демонструючи весь процес розподілу та консолідації коштів.
Допомагає нетехнічним користувачам інтуїтивно зрозуміти напрямок грошових потоків шляхом виділення ключових вузлів та підозрілих шаблонів, знижуючи поріг використання та підвищуючи ефективність відстеження.
Потужна система інтелектуальної мітки адрес
Точно позначати ключові вузли, такі як біржі та послуги з міксування монет, використовуючи інноваційну технологію групування кольорових адрес, щоб візуально розрізняти функції адреси та рівень ризику за допомогою різних кольорів.
На основі аналізу ШІ адреси розумно групуються, адреси з подібними поведінковими моделями автоматично класифікуються та маркуються єдиним кольоровим відтінком, що робить складні зв'язки очевидними.
!
Майбутній розвиток та бачення
Аналізатор даних фальшивих гаманців ChainCloud на блокчейні – це лише початок нашої подорожі. Ми прагнемо створити платформу для аналізу великих даних на основі блокчейну наступного покоління, сподіваючись знизити технічний бар'єр за допомогою інтуїтивно зрозумілого візуального інтерфейсу та пояснень природною мовою, щоб зробити складні дані блокчейну зрозумілими та надати користувачам персоналізовані інсайти.
Ми віримо, що завдяки цим зусиллям ми зможемо ефективно впоратися зі зростаючими складнощами безпеки в галузі блокчейну, дозволяючи користувачам спокійно брати участь у та насолоджуватися зручностями та цінностями, які приносить технологія блокчейн.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Чому ми повинні створити інструмент для аналізу даних про фальшиві гаманці у блокчейні
"Фальшивий гаманець App призвів до крадіжок більше ніж у десяти тисяч людей, збитки сягнули тринадцяти мільярдів доларів" — цей звіт, опублікований компанією з безпеки блокчейну Slow Mist у кінці 2021 року, шокував всю індустрію блокчейну. У звіті зазначено, що на той час крадіжки, пов'язані з завантаженням фальшивих гаманець App, становили 61% усіх випадків крадіжки криптовалюти.
На сьогоднішній день шахрайство з фальшивими гаманцями не лише не зменшилося, а, навпаки, набуло ще більшого розмаху, методи стали більш прихованими, а масштаби - ще більшими. У відповідь на цей серйозний виклик, відстеження руху вкрадених активів, підвищення рівня повернення активів та, врешті-решт, стримування дій атакуючих стало терміновою потребою в галузі.
У зв'язку з все більш явною проблемою шахрайства з підробленими гаманцями, ми вирішили спочатку застосувати наші знання в області блокчейн-даних і можливостей аналізу AI в цій сфері і успішно вивчили складні моделі роботи шахрайських груп з підробленими гаманцями та закономірності руху коштів. Тому ми вирішили випустити перший інструмент ChainCloud — інструмент аналізу даних про підроблені гаманці в мережі.
ChainCloud прагне створити платформу для аналізу великих даних на базі блокчейн-технологій наступного покоління, що має на меті надати глибокі та дружні дані для всієї індустрії. За допомогою цього інструменту ми сподіваємось внести свій внесок у безпеку екосистеми блокчейн, а також закласти основу для більш комплексних даних послуг ChainCloud у майбутньому.
!
Обмеження традиційних методів відстеження
Після того, як сталася афера з фальшивими гаманцями, жертви зазвичай стикаються з величезними труднощами в відстеженні, традиційні методи часто виявляються безсилими:
Сучасні блокчейн-браузери, як основні інструменти, мають явні обмеження при відстеженні складних фінансових потоків. Користувачам потрібно вручну натискати на кожну угоду, поступово перевіряючи напрямки руху коштів, при цьому відсутні візуалізаційні інструменти для розуміння загальних фінансових тенденцій. Особливо коли кошти розподілені на кілька адрес, складність процесу відстеження зростає геометрично.
Зловмисники часто виконують кілька переказів і здійснюють складні подальші операції, що значно ускладнює ручний аналіз; кошти часто розподіляються на тисячі адрес, формуючи складну мережу фінансування. Звичайні користувачі не мають спеціальних знань, щоб добре розпізнавати пов'язані адреси, що робить майже неможливим повне відстеження цього складного шляху переміщення коштів вручну.
!
ChainCloud аналітичний інструмент для даних фальшивих гаманців на блокчейні
З огляду на обмеження традиційних методів, професійний інструмент аналізу даних фальшивих гаманців на блокчейні стає особливо необхідним. Аналізуючи велику кількість історичних даних та випадків, ми розробили перший інструмент у наборі інструментів ChainCloud — систему інтелектуального аналізу даних фальшивих гаманців на блокчейні.
Користувачеві потрібно лише ввести адресу, з якої активи були вкрадені фальшивим гаманцем, і система зможе в короткий час згенерувати повний звіт про рух коштів, інтелектуальну аналітичну карту та супутні таблиці даних. Вона має такі характеристики:
Своєчасний моніторинг активності адрес атакувальників відомих фальшивих гаманців, автоматичне визначення та відстеження повного маршруту розподілу та збирання коштів, підтримка глибокого відстеження вкладених багатошарових переказів.
Система може постійно відстежувати рух коштів, навіть у складних мережах переказів, зберігаючи точність відстеження.
!
Перетворення абстрактних адрес і транзакцій на інтуїтивно зрозумілу мережеву карту, чітко демонструючи весь процес розподілу та консолідації коштів.
Допомагає нетехнічним користувачам інтуїтивно зрозуміти напрямок грошових потоків шляхом виділення ключових вузлів та підозрілих шаблонів, знижуючи поріг використання та підвищуючи ефективність відстеження.
Точно позначати ключові вузли, такі як біржі та послуги з міксування монет, використовуючи інноваційну технологію групування кольорових адрес, щоб візуально розрізняти функції адреси та рівень ризику за допомогою різних кольорів.
На основі аналізу ШІ адреси розумно групуються, адреси з подібними поведінковими моделями автоматично класифікуються та маркуються єдиним кольоровим відтінком, що робить складні зв'язки очевидними.
!
Майбутній розвиток та бачення
Аналізатор даних фальшивих гаманців ChainCloud на блокчейні – це лише початок нашої подорожі. Ми прагнемо створити платформу для аналізу великих даних на основі блокчейну наступного покоління, сподіваючись знизити технічний бар'єр за допомогою інтуїтивно зрозумілого візуального інтерфейсу та пояснень природною мовою, щоб зробити складні дані блокчейну зрозумілими та надати користувачам персоналізовані інсайти.
Ми віримо, що завдяки цим зусиллям ми зможемо ефективно впоратися зі зростаючими складнощами безпеки в галузі блокчейну, дозволяючи користувачам спокійно брати участь у та насолоджуватися зручностями та цінностями, які приносить технологія блокчейн.
：