Чи досягла Binance проти SEC Ерік піку? Новини матчів тижня

[TL; DR]

SEC подала позов проти Binance за надання послуг, пов’язаних з цінними паперами, без реєстрації з нею.

Комісія з цінних паперів та бірж стверджує, що Binance та Чанпенг Чжао ризикували кошти, інвестовані їх громадянами, передаючи їх третій стороні.

Значення BNB падають після того, як SEC подала позов до Binance.
Деякі аналітики ринку вважають, що ціна BNB може впасти до свого мінімуму 2022 року - $180.

Вступ

Проведений США боротьба з криптовалютними активностями, здається, триває, оскільки вона подала позови проти великих криптовалютних бірж, що діють у країні, Binance та Coinbase. Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) звинуватила обидві біржі у порушенні законодавства про цінні папери Сполучених Штатів.

Сьогодні ми зосередимося на позові SEC проти Binance. Ми також обговоримо реакцію Binance на цей юридичний розвиток подій.

Позови SEC проти криптовалютних бірж

5 та 6 червня Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) оголосила про свої правові звинувачення проти Binance, найбільшої криптовалютної біржі, що діє в Сполучених Штатах. Цей крок свідчить про наполегливість Сполучених Штатів у намаганні засвоїти свою владу в питаннях криптовалюти.

Завал біржі FTX надав SEC додаткової підстави для регулювання криптовалютних операцій з метою захисту споживачів. Незважаючи на те, що справи SEC проти Coinbase та Binance трохи відрізняються, вони мають щось спільне.

Генеральний директор Binance - Чанпен Жао

Комісія з цінних паперів та бірж обвинувачує обидві біржі в незареєстрованості деяких криптовалют як цінних паперів відповідно до недавнього визначення 68 криптоактивів у цій категорії. Згідно з законами Сполучених Штатів всі підприємства, які мають справу з цінними паперами, повинні спочатку зареєструвати такі інвестиційні активи, перш ніж дозволити громадськості їх купувати.

В у прес-релізі, датованому 5 червня, SEC звинувачує «Binance та BAM Trading, що займаються експлуатацією незареєстрованих національних цінних паперів, брокерських фірм і клірингових агентств.

В додатковому позові заявляється, що «Binance та BAM Trading» займаються незареєстрованою пропозицією та продажем криптоактивів власності Binance, включаючи так звані обмінні токени, BNB, так звані стейблкоїни, Binance USD (BUSD), певні продукти криптокредитування та програма стейкінгу як послуги».

Примітно, що SEC під керівництвом голови Генслера сповнена рішучості визнати багато криптовалют цінними паперами. Насправді, Генслер нещодавно заявив, що майже всі криптовалюти є цінними паперами. Тим не менш, час покаже, чи позначить SEC всі криптоактиви цінними паперами.

Читайте також: CZ позивається CFTU: Ще одне обертання криптосаги

Звинувачення проти Binance

Давайте коротко обговоримо звинувачення, які надала SEC проти Binance. 5 червня цього року SEC пред’явила 13 звинувачень проти Binance Holdings Ltd, засновника та генерального директора Binance Exchange Чанпенга Жао та BAM Trading Services Inc. («BAM Trading»), яка співпрацює з Binance для експлуатації платформи торгівлі криптовалютою.

Комісія з цінних паперів і бірж США заявила, що хоча Binance твердить, що обмежує резидентів Сполучених Штатів від торгівлі на своїй платформі, вона таємно дозволяє своїм високоуровневим громадянам торгувати з ними.

Також стверджується, що, хоча Binance.US стверджує, що вона незалежна від Binance Global Unit, вона підпадає під його контроль та нагляд.

Ще одним обвинуваченням є те, що Binance вправляє значний контроль над активами своїх клієнтів, включаючи їх змішування та перенаправлення на інші цілі та юридичні особи, як Sigma Chain, яким управляє Чжао.

Комісія з цінних паперів і бірж також вважає, що Binance та/або Жао здійснюють маніпуляційні дії. У у прес-релізі сказано“Скарга SEC також стверджує, що BAM Trading та BAM Management US Holdings, Inc. («BAM Management») ввели в оману інвесторів щодо відсутності контролю за торгівлею на платформі Binance.US, тоді як Sigma Chain займалася маніпулятивною торгівлею, що штучно збільшувала обсяг торгів на платформі.”

Звинувачення проти генерального директора Binance Чжао ґрунтуються на тому, що він контролює діяльність Binance та BAM Trading. Крім того, SEC вважає, що ці дві структури є «незареєстрованими національними біржами цінних паперів, брокерськими дилерами та клиринговими агентствами».

Заява голови Комісії з цінних паперів та бірж Гері Генслера чітко узагальнює обвинувачення проти Binance, BAM Trading та генерального директора Чанпен Жао. Він сказав: “За тринадцять обвинувачень ми стверджуємо, що Жао та сутності Binance втягнуті в широку мережу обману, конфліктів інтересів, відсутності розголошення та обчисленого уникаючи закону.”

Читайте також: SEC звинувачує Terraform Labs та Do Kwon у організації мульти-мільярдних цінних паперів криптовалютних активів

Потенційні ризики діяльності Binance щодо коштів інвесторів: SEC

Однією з скарг у позові Комісії з цінних паперів та бірж проти Binance є те, що Жао та Binance поклали кошти інвесторів під загрозу. Вона стверджує, що кошти клієнтів залежать від ласки Binance та Жао, які «збагатилися на мільярди доларів США».

Воно підтримало свою позицію, стверджуючи, що Binance та BAM Trading умисно обійшли регулювання у США, надавши незареєстровані послуги, пов’язані з цінними паперами, своїм громадянам. Вони сказали: “[Це] ставить під загрозу безпеку мільярдів доларів капіталу інвесторів США та покладається на милість Binance та Чжао”.

Згідно з SEC ризики виникають внаслідок змішування коштів клієнтів Binance та Binance.US на рахунку, яким керує компанія Merit Peak Limited, якою володіє та яку контролює Жао. Таким чином, Binance зазвичай переказує свої кошти клієнтів з США в руки третьої сторони для купівлі та продажу криптовалют.

Крім того, регулятори вважають, що такий підхід дав Жао свободу використовувати мільярди доларів, внесених американськими інвесторами, без нагляду відповідних органів державного регулювання. У зв’язку з цим, 6 червня американські регулятори подали позов про накладення заборони на діяльність Binance, яка діє без ліцензії та неправильно розпоряджається коштами інвесторів. Вони також запросили заморожування коштів Biance.US.

Читати також: Відкоригований колективний позов стверджує, що Ілон Маск здійснював внутрішньо-біржову торгівлю Dogecoin.

Binance можливо ошукав американських законодавців своєю заявою

Один з претензій регуляторів США до Binance полягає в тому, що компанія могла надати їм неправдиві заяви щодо своєї діяльності в США. Наприклад, раніше в цьому році Binance заявила, що Binance US - це незалежна структура від глобальної сутності Binance. Однак Комісія з цінних паперів та бірж вважає, що Binance US та глобальна сутність Binance є змішаними.

У результаті цього підозри, сенатори США звернулися до Міністерства юстиції з проханням розслідувати, чи зробив Binance неправдиве викривлення факту перед Конгресом через свою заяву. Сенатори вважають, що Binance могла спотворити свої стосунки з місцевою підрозділом, щоб уникнути санкцій, уникнути регулювання з боку США та сприяти відмиванню грошей.

Джек Грейвс, професор права у Сірокузькому університеті, повідомив Cointelegraph, що якщо у Binance є міцні фінансові зв’язки або контроль над американським підрозділом, то є чіткі юридичні наслідки.

Він сказав: «Якщо ви не зберігаєте їх незалежними, то американські регулятори підуть проти Binance International і скажуть, що маємо юрисдикцію, оскільки ви дієте через американську сутність. І, фактично, я думаю, що SEC на це дивиться».

SEC може потребувати з’ясування стосунків між двома сутностями, оскільки це має юридичні наслідки у разі банкрутства американської одиниці. Якщо дві сутності змішують кошти, це означає, що Binance Global Unit буде зобов’язаний виплатити борги Binance US у разі банкрутства.

За словами Грейвса, однак, якщо “Binance.US є повністю незалежним, і він опиниться в банкрутстві, Binance International не зобов’язаний платити борги Binance.US.” Ці сценарії можуть бути причиною, чому сенатори США хочуть отримати ясність з цього питання.

Читайте також: Регулятори Нью-Йорка розслідують емітента стейблкоінів, Paxos

Binance US призупиняє внесення коштів у США

У відповідь на позов та розслідування в США Binance призупинив всі депозити та виведення USD з 13 червня. Крім цього, він закликав своїх клієнтів вивести USD через банківські перекази. За словами Binance, це тому, що ситуація є критичною.

Вона пояснила: «Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) діє надзвичайно агресивними та інтимідуючими методами у своєму прагненні до ідеологічної кампанії проти американської галузі цифрових активів. Binance.US та наші бізнес-партнери не залишилися осторонь від використання цих методів, що створило виклики для банків, з якими ми співпрацюємо». SEC перекладається як SEC.

Binance проти SEC: спадкова траєкторія BNB та її потенційний ліміт

Незважаючи на його початковий биковий настрій у червні BNB вклався під тиск, який справив SEC на Binance. Вже на другому тижні червня ціна BNB впала на 15%. Зокрема, протягом цього ж періоду Binance призупинила торгівлю кількома парами, включаючи Біткойн.

Нинішні судові позови проти криптовалютних бірж, включаючи Binance, призвели до зниження попиту на Binance Coin. Однак деякі технічні показники показали, що BNB все ще показує високий настрій протягом другого тижня червня, незважаючи на втрату його моменту. Зокрема, пара BNB/USD показала можливість короткострокового відскоку. Цю можливість підтверджує той факт, що Relative Strength Index (RSI) увійшов у перепроданий регіон, нижче 30.

Тем не менше, деякі аналітики передбачають, що вартість BNB впаде протягом наступних кількох місяців. Наприклад, TraderSZ, незалежний аналітик ринку вважає що ціна BNB може впасти до 180 доларів через тривалі позови проти криптовалютних бірж, включаючи Binance.

На момент написання, 18 червня, ціна BNB становить 246,94 долара після реєстрації зростання на 4,5% протягом останніх 7 днів. Однак загалом вона знизилася на 20,1% за останні 30 днів. Нижче наведено діаграму, що містить підсумок важливих статистичних даних.

Рухи цін BNB протягом останніх 30 днів- Coingecko

Як і показано на діаграмі, ціна BNB значно впала з 300,85 доларів США 5 червня до 224,47 доларів США 12 червня. Однак з 15 червня вона почала зростати знову.

Висновок

Binance US припинив депозити в доларах США після скарги SEC на нього. У той же час він недавно порадив своїм клієнтам зняти свої долари через банківський переказ. В основному, SEC позивається на Binance за надання послуг, пов’язаних з цінними паперами, без їх реєстрації перед ним. Крім того, поточне розслідування Binance та здійснення SEC контролю за цінними паперами проти криптовалютних бірж, що функціонують у Сполучених Штатах, призвело до зменшення попиту на криптовалютні активи, такі як BNB.

Читайте також: SEC надала статус цінних паперів 37 криптовалют: наслідки для торгівлі

Чи існує позов проти Binance?

5 червня Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) подала позов проти Binance звинувачуючи її в наданні незареєстрованих цінних послуг громадськості. Всього Binance стикається з тринадцятьма звинуваченнями з боку SEC.

Чому SEC подав на суд Binance?

SEC подала в суд на Binance за предложение незареєстрованих криптовалютних цінних паперів громадськості. Це відбувається після того, як SEC класифікував 68 криптовалют як цінні папери.

Чи безпечні мої гроші на Binance?

Кошти інвесторів, включаючи криптовалюти та долари США, залишаються безпечними на Binance, незважаючи на останні позови. Немає ознак того, що вони втратять свої активи, оскільки SEC має на меті захищати інвестиції своїх громадян.

Що відбувається з Binance?

Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) подала позов до Binance 5 червня 2023 року, звинувачуючи його в продажі незареєстрованих послуг з цінних паперів. Це сталося після того, як SEC визначила 68 криптовалют як цінні папери.