Бразильская полиция в рамках санкционных действий США заморозила активы на сумму около 2 миллиардов долларов, включая криптовалюты.

robot
Генерация тезисов в процессе
Сообщение Mars Finance. Федеральная полиция Бразилии одновременно провела операцию в нескольких местах в Сан-Паулу, выполняя ранее принятые санкционные резолюции Министерства финансов США, направленные на борьбу с трансграничной группировкой по отмыванию денег, обслуживающей бразильскую преступную организацию «Первое командование столицы» (PCC). В ходе операции были выполнены 11 временных ордеров на арест, проведены 13 обысков и изъятий, два ключевых фигуранта дела были включены США в санкционный список. По решению суда, все средства, материальные активы и криптовалюты на сумму 10,4 миллиарда бразильских реалов (эквивалент 2 миллиардам долларов США), принадлежащие фигурантам дела, были заморожены. Фигурантка Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira уже задержана полицией, другой подозреваемый Victor Henrique de Oliveira Shimada в настоящее время находится в бегах. США обвиняют двоих в создании многоуровневых каналов для перемещения средств, используя переводы криптовалют, перевозку наличных, крупные переводы между личными и корпоративными счетами для перемещения преступных доходов. Подозреваемым грозят обвинения в сговоре, отмывании денег, незаконном трансграничном перемещении средств и другие.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено