Марс Финанс сообщает, что 1 июля, по информации Прокуратуры района Цзинъань города Шанхай (Китай), недавно прокуратура предъявила обвинение Ли Мо по статье о незаконной предпринимательской деятельности в связи с делом о незаконном обмене валюты с использованием криптовалют и кросс-граничных операций. 10 июня состоялось судебное заседание, на котором был вынесен приговор. Серия дел о незаконной предпринимательской деятельности, охватывающая 3 года и сумму более 200 млн юаней, завершена. В июле 2024 года Государственное управление валютного контроля в ходе ежедневного мониторинга выявило подозрительные сигналы о том, что компания Z использует криптовалюты для трансграничного перевода активов внутренних клиентов, после чего материалы были переданы в органы общественной безопасности. В ходе расследования установлено, что компания Z была зарегистрирована за рубежом в 2019 году, позиционировалась как «частный банк» и разработала приложение виртуального банка для создания видимости легальной деятельности, однако не имела лицензии на валютные операции в Китае и фактически занималась незаконным обменом валюты. Группировка нацеливалась на состоятельных клиентов с потребностями в покупке недвижимости за рубежом, иммиграции, обучении за границей и т.д., используя посредников для привлечения, а затем менеджеры по работе с клиентами, трейдеры и сотрудники поддержки обрабатывали процесс обмена. Клиенты покупали криптовалюту за юани у обменников и переводили её в зарубежные криптокошельки компании Z, после чего группировка обменивала криптовалюту на иностранную валюту за рубежом и переводила на указанные клиентами зарубежные счета. В процессе не было фактического перемещения средств через границу, а расчёты производились через внутренние и внешние пулы средств, при этом компания Z взимала комиссию за обмен в размере 3%, а посредникам выплачивалось вознаграждение в 0,5%. Всего по делу привлечены 9 человек, ещё один главный фигурант находится в стадии расследования. По результатам проверки, соответствующие лица совместно нарушили государственные законы, незаконно покупали и продавали иностранную валюту, нарушили финансовый порядок, что является тяжким или особо тяжким преступлением, и должны нести уголовную ответственность по статье о незаконной предпринимательской деятельности. Суд приговорил Гао Мо, Ли Мо и других пятерых к лишению свободы на срок от шести лет до двух лет шести месяцев с конфискацией имущества или штрафом от 1,5 млн до 300 тыс. юаней; в отношении Чэнь Мо, Хуан Мо и других четверых, ввиду менее тяжкого характера преступления, меньшей суммы вовлечённых средств и добровольного признания вины, прокуратура приняла решение об отказе от уголовного преследования в соответствии с законом.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

комментарий

Добавить комментарий

Нет комментариев

Популярные темы
Подробнее
#
GateCompletesDividendDistribution
199,92K Популярность
#
StrategyBuybackSurges12%
59,69K Популярность
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
67,05K Популярность
#
PredictWorldCupShare20000U
535,69K Популярность
#
TrumpDisclosesOver100MBTCETH
3,83M Популярность

Закреплено

Карта сайта

Популярные темы

GateCompletesDividendDistribution

StrategyBuybackSurges12%

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCupShare20000U

TrumpDisclosesOver100MBTCETH

Закреплено