ZachXBT:Индийская мошенническая группа подозревается в социальной инженерии для кражи криптовалюты и сама заявила о вызове полиции для расследования и заморозки средств

Месседж от Mars Finance: «Лен-детектив» ZachXBT опубликовал анализ кейса, в котором, по его словам, в деле о криптоактивах, связанном с индийской мошеннической группировкой, участники, после заморозки активов, обратились в правоохранительные органы с самоподачей, что вызвало интерес.
Причиной инцидента стал пользователь, который обратился за помощью, сообщив, что в марте 2025 года его средства на Changelly были заморожены примерно на 5.73 BTC (около 475 000 долларов США).
Затем анализ блокчейна показал, что эти средства можно проследить через несколько случаев социальной инженерии, направленных против американских пользователей, связанных с кражами через биткоин-АТМ, сумма которых превысила 1 миллион долларов, и в которых участвовали несколько пожилых жертв.
Расследование показало, что объяснения происхождения средств у участников менялись несколько раз, включая «кредит», «перевод от начальника», «инвестиции 2014–2015 годов» и другие, при этом цепочка доказательств содержала явные противоречия.
Еще более интересно, что в декабре 2025 года этот пользователь подал заявление в полицию Индии, пытаясь вернуть замороженные средства (номер дела 3207-P/2025).
Дальнейший анализ данных блокчейна и электронной почты показал, что он, возможно, выступал в роли «mule» (перевозчика средств), а некоторые банковские документы и его личная информация не совпадали.
ZachXBT отметил, что подобные случаи показывают, что социальная инженерия и трансграничные переводы средств продолжают происходить, и предупредил пользователей избегать взаимодействия с сомнительными источниками средств, чтобы не столкнуться с блокировками по соблюдению правил или юридическими рисками.
BTC-0,01%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено