Южнокорейская полиция разоблачила криптовалютную laundering-сеть, связанную с мошеннической сетью в Камбодже Южные корейские власти ликвидировали крупную операцию по отмыванию криптовалюты, связанную с мошенническими организациями, базирующимися в Камбодже, выявив сотни жертв и предполагаемые убытки около 17 миллионов долларов.

🔸 Полиция Сеула предъявила обвинения 23 подозреваемым по делам, связанным с отмыванием денег и нарушениями валютного законодательства, в то время как 2 ключевых лица были официально арестованы.
🔸 Еще 33 человека обвиняются в незаконной обмене примерно 4,1 миллиона долларов в криптовалюте.
🔸 Следователи утверждают, что группа переместила около 11,1 миллиона долларов, покупая USDT, переводя средства через внутренние и зарубежные биржи и конвертируя активы обратно в наличные за комиссионные сборы.
🔸 Предполагаемый организатор остается на свободе и в настоящее время находится в розыске по запросу Интерпола.
⚠️ Южнокорейская полиция также предупредила, что разрешение другим использовать ваши криптовалютные аккаунты или обмен криптовалюты на корейскую вон на чужой счет может привести к уголовному преследованию в соответствии с местным законодательством.
Дело подчеркивает растущее $BTC регулятивное давление в Азии против мошенничества, связанного с криптовалютой, и подпольных сетей обмена OTC.
‍#CryptoNews #