Полиция Южной Кореи раскрыла дело отмывания 111 миллионов USDT, задержала 23 человек, связанные с финансовой цепочкой мошеннической группировки в Камбодже

BlockBeats Новости, 16 июня, полиция Сеула, Южная Корея, недавно арестовала 23 подозреваемых по обвинениям в предоставлении услуг по отмыванию денег с использованием криптовалют для кхмерской организации по киберпреступности, связанной с фишингом, сумма преступлений составляет около 111 миллионов долларов США (примерно 16,8 миллиарда вон).

Расследование показало, что эта группировка в период с февраля 2024 года по апрель 2025 года покупала USDT и часто переводила средства между платформами в Южной Корее и за рубежом, отмывая незаконные доходы, полученные от мошенничества и инвестиционных схем, всего было зарегистрировано около 265 дел, задействовано около 11300 банковских и торговых счетов.

Полиция заявила, что эта сеть с помощью сложной многоуровневой структуры счетов и трансграничных транзакций распределяла и реинтегрировала преступные деньги, изъято около 650 миллионов вон (примерно 430 тысяч долларов США), однако ключевые лидеры все еще находятся в розыске и внесены в международный розыск Интерпола.

Кроме того, полиция арестовала 33 человека, предоставляющих нелегкие услуги обмена валюты, которые также использовали USDT для проведения подпольных операций обмена денег между туристами и знакомыми, чтобы способствовать движению средств и обходу регулирования.