吴说获悉,印度执法局(ED)已对涉嫌仿冒 Coinbase 网站并诈骗 2000 万美元的跨国犯罪头目 Chirag Tomar 及其同伙正式提起公诉。


该团伙利用 SEO 操纵和高仿网站诱骗全球投资者,通过骗取用户 2FA 验证码盗取加密资产,并利用 P2P 网络和壳公司隐匿洗钱。
目前该案已累计冻结该团伙 129 个银行账户以及约 750 万美元资产。
主犯 Tomar 此前已被美国法院判处 60 个月监禁。
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 4
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
RugProofMood
· 3ч назад
Компания-оболочка + цепочка отмывания денег через P2P, этот руководящий материал, наверное, платный курс на скрытой сети.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PfpArchaeologist
· 5ч назад
60 месяцев — 20 миллионов долларов, этот ROI намного выше, чем у DeFi-майнинга, жаль, что это тюремные слёзы
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityTeaMaster
· 5ч назад
Заблокировали 7,5 миллиона, но обманули 20 миллионов, оставшиеся деньги, вероятно, уже попали в Tornado.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LeverageWhisperer
· 5ч назад
SEO-фишинг + перехват кодов 2FA — этот набор методов слишком классический, новичкам просто не справиться
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закреплено